Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Кто владеет Гута-банком.

В ряде газет, а также в Интернете тогда появилась такая справочная информация, скорее всего, милицейского происхождения: "ГУЩИН Юрий Николаевич, родился 1 августа 1944 года в пос. Каменный ключ Осинниковского района Кемеровской области, четыре раза ...
Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

362. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

1. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ в связи с угрозами убийством меня и моей семьи со стороны организованного бандитского сообщества, которое возглавляют Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов и в которую входят многие ...
... преступной группой М.Черного, в части, относящейся к юрисдикции США. В частности, убийства гражданина США Ф.Львова и отмывания на территории США российских денег, нажитых преступным путем, в том числе по «чеченским» авизо, и многое другое, что ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

363. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Кроме того, СББ стал первым российским банком, который потерял лицензию за нарушение закона об отмывании доходов.
СББ начал рекламную кампанию под лозунгом «Мы любим работать» и, по данным ЦБ, за 15 месяцев увеличил размер вкладов почти в 10 раз. А уже в этом году СББ вошел в список организаций, пожертвовавших деньги (1 млн руб.) на избирательную кампанию ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

364. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.

Спонсировал предвыборную кампанию Роландаса Паксаса (1 млн литов – около 300 тыс. евро) и предоставил ему вертолет для агитационных полетов по Литве.
В чем подозревают Анзори Аксентьева-Кикалишвили В публикациях ряда СМИ глава ассоциации "XXI век" Анзори Аксентьев-Кикалишвили обвинялся в контактах с "ворами в законе", отмывании денег, уходе от налогообложения, других финансовых махинациях.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

365. Греция не отдала Гусинского.

... под домашним арестом, внеся залог в 1 млрд песет (около $5,4 млн). 26 декабря Тверской суд признал незаконным уголовное дело, возбужденное 27 сентября, 9 января 2001 года Мосгорсуд отменил это решение. 12 марта 2001 года Владимир Гусинский помещен в мадридскую тюрьму, с 26 марта выпущен под домашний арест. 18 апреля мадридский суд отказал в его экстрадиции. 21 апреля дело об экстрадиции закрыто, бизнесмен уехал в Израиль. 22 апреля Генпрокуратура обвинила его в отмывании 2,8 млрд руб. и выдала ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

366. Подробности "дела Лазаренко"

Есть информация, что весной этого года Большое жюри в Сан-Франциско возбудило уголовное дело против Леонида Кучмы по обвинению в соучастии в отмывании миллионных сумм вместе с Павлом Лазаренко.
9 августа 1993 года директор совхоза «Научный» (Днепропетровская область) Н. Агафонов перечислил на счет (№ 502.607.60 L) (согласно банковскому платежу) 1 млн. 205 тыс. дол. США. В августе 1993 года в одном из банков г. Лееуварден (Нидерланды) Н ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

367. Путешествие Назарбаева.

Результатом этой встречи может стать конфиденциальное соглашение, по которому Н. Назарбаев добровольно дает показания следствию из Женевы, а в обмен на это швейцарские судебные власти отказываются от обвинения лично президента в отмывании преступных ...
В связи с изложенным, Казахстанский международный фонд защиты политических заключенных обращается к Вам, господин Президент, C ТРЕБОВАНИЕМ: 1. В неотложном порядке реабилитировать всех казахстанских политических заключенных и осужденных, прежде всего ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

368. Владимир Путин в окружении мафии.

В туалете его офиса полицейские весьма "своевременно" обнаружили 1 кг героина.
Михаил Черной Родившийся в январе 1952 года Михаил Черной вырос вместе со своими братьями Львом и Давидом в Узбекистане, где он начал с отмывания советских грязных денег.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

369. Добыча власти из нефтяной скважины.

Как выявила Счетная палата, Госкомимущества и РФФИ сознательно более чем на 1,5 порядка занизили стоимость выставленного на продажу пакета акций «ТНК».
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

370. "Сливки - золото Палия".

Часть 1 Если кто-то в Нижневартовске не нуждается в представлении, то это, конечно, Виктор Остапович Палий.
Являясь одним их центров оффшорного бизнеса, Кайманы, естественно, служат удобным местом для "отмывания" так называемых "грязных денег"…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

371. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З ...
В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

372. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... в частности, стали местом концентрации уголовных и бандитских "авторитетов", пытающихся использовать возможности для "отмывания" преступных капиталов; - в условиях социально-экономического кризиса в обществе, переживаемых страной экономических ...
Преступный мир города отчетливо раскололся на два лагеря: 1) традиционную уголовно-преступную среду из числа ранее судимых лиц во главе с "ворами в законе" и "положенцами" и 2) новые "бандитские" формирования из числа бывших спортсменов ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

373. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

1. Лоховские (Южно-Сахалинск) — оружие, наркотики, проституция. Главарь убит в 2000 г. группировкой номер 3 (см. далее по списку). Содержание ресторанов, продажа крабов за рубеж, контакты с японцами в Саппоро, проституция и деятельность по отмыванию денег.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

374. Великие комбинаторы новой России.

По мнению экспертов, именно Андрей Вавилов был «номером 1» в главном финансовом ведомстве страны.
В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

375. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Договорились, что Россия получит $1,5 млрд. вместо 5 млрд. В Женеве в рамках следствия блокировано около $ 750 млн. Прокурор не знает, кому отдать деньги Назарбаева — Господин Бертосса, действительно ли большая часть преступлений по отмыванию денег и коррупции экспортируется в Европу из России и ее бывших республик?
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

376. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

Прославленный певец создал тогда холдинг «Московит», которому принадлежали небольшая израильская русскоязычная газета, детский журнальчик и «Радио 1 «Культура».
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

377. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Спецслужбы Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии.
... т. нефтепродуктов, 30 тыс. т. лома цветных металлов, 14 т. редкоземельных металлов (тантал, ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий, иттербий), 1 тыс. т. алюминия, тонну меди, 20 т цемента, тонну аммония, всего на 124 миллиона долларов ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

378. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

– «!») вступила в публичную полемику с президентом, заявив, что транзит будет стоить не более 19,1 доллара, а газ можно на 50 процентов оплачивать бартером – украинскими товарами.
Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

379. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

... служебным положением и хищению путем мошенничества, в соучастии с бывшим Мэром г. Грозного Гантамировым более 1 триллиона рублей Федеральных средств, направленных на восстановление экономики Чечни в 1995 г. Переброска денег производилась по подложным ...
Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

380. Удален за неспортивное заведение.

... комплекс, хоккейный дворец, футбольный стадион и др. общей площадью 212 020 кв. м) по фантастическо низкой ставке -- 1 руб. 48 коп. за квадратный метр в год. Привлечением субарендаторов занялся главным образом шеф футбольного клуба полковник ...
Его тоже сначала обвиняли в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google