Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... республики Жозе Филомену душ Сантушу, его подозревают в мошенничестве на $500 млн. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Луис Бенза Зага, сообщает радио RTP. По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в ...
[...] В июне 2016 года международный аудит Sonangol выявил в компании дыру в размере $50 млрд, сообщало издание Valor Economico со ссылкой на источники.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

362. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

Письмо датировано августом 2009 года и написано занимавшим пост прокурора Восточного округа Нью-Йорка Бентоном Кэмпбеллом (есть в распоряжении РБК). Как утверждает Кэмпбелл, от этого источника Сэтер узнал о личных данных бен Ладена, включая вероятные номера его спутниковых телефонов. Вдобавок Сэтер смог выявить поставщиков оружия «Аль-Каиде».
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

363. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

Согласно версии руководства «РЕСО-Гарантии», новым владельцам пришлось «докапитализировать» компанию, так как внутренний аудит выявил существенное завышение продавцом стоимости своих активов.
И для украинского прокурора Шевченко это стало еще одним обоснованием для прекращения уголовного преследования, так как он решил, что между бывшими партнерами «сложились и решаются гражданско-правовые отношения».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

364. Выжженная земля "Русь-Ойла".

В случае предоставления данного ответа без наличия подтверждающих документов, АО "Каюм Нефть" подтвердит тем самым выявленные нарушения в области незаконного строительства КП-8Л и осуществления добычи с нарушением требований, что в свою очередь может сильно повлиять на достигнутые договоренности вышестоящих руководителей. Кроме этого, в период отсутствия главного прокурора Природоохранной Прокуратуры по ХМАО Альшевского М.Ю., ежедневно мне звонит исполнитель последнего запроса Природоохранной ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

365. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

... Дмитрию Патрушеву — представление за подписью первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана. Статус комиссии был очень высокий, и это отражает масштаб проблем, с которыми может столкнуться Росрыболовство. Решение о необходимости проведения проверки было принято даже не Генпрокуратурой, а межведомственной комиссией Совета безопасности еще 3 декабря прошлого года. И вот результат: «Комиссией установлено, что выявленные в ходе проверки системные просчеты в деятельности должностных ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

366. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Но сначала следует изучить сведения, которые изложила тёща Вадима Белоусова, 76-летняя пенсионерка Маргарита Бутакова, в открытом обращении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и генерального прокурора Юрия Чайки.
Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

367. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
С учетом этого стритрейсер получил за один эпизод четыре года и восемь месяцев в колонии общего режима (прокурор в ходе прений просил для него семь лет заключения).
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

368. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Именно в ходе расследования, которое было через некоторое время передано в центральный аппарат Следственного комитета, и была выявлена история со взяткой, которую следователи, по версии СКР, получили за возврат изъятых автомобильных шин. Новое дело ...
А в мае 2017 года, воспользовавшись первой возможностью, Николай Царев и вовсе перевелся из ногинского отдела СКР на должность помощника прокурора Ногинска.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

369. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

И хотя и не было выявлено фактов вынесения незаконных или необоснованных процессуальных решений, по инициативе Михаила Максименко материалы были переданы из Санкт-Петербурга в ГСУ СКР в Москву и вручены с сопроводительным письмом лично и. о ...
Об этом заявил прокурор на сегодняшних слушаниях в Мосгорсуде.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

370. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Он в конце марта обратился с заявлением о совершенном преступлении к главе СКР Александру Бастрыкину, московскому прокурору Владимиру Чурикову, а также руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову, Причем, помимо перечисления выявленных во время аудита фактов хищения имущества, заявитель обратил внимание адресантов на то, что в ноябре 2016 года Сергеем Поймановым и принадлежащей ему компании PPF Management был подан иск на сумму $750 млн к Сбербанку, «Сбербанк Капиталу» и лично Герману ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

371. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

"Мы завершили расследование, двое подследственных признали совокупность фактов, — сообщила Le Temps прокурор Жозефа Вонрау, отвечающая за это дело.
"Вскоре женевское расследование выявило отработанную систему фальшивых документов, которые получали в России с помощью взяток.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

372. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Операцией руководил испанский прокурор Хосе Гринда, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью в Восточной Европе, говорится в статье, переведенной сайтом InoPressa.
Согласно этим докладам, призванным выявить возможное мошенничество предпринимателей, в опустошении счетов российского филиала холдинга участвовали как минимум еще четыре компании (Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion).
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

373. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Учитывая, что это грубое нарушение закона "О противодействии коррупции", в конце прошлого года прокурор области Юрий Верховцев даже направил губернатору региона заключение — есть основания для увольнения мэра.
Но, несмотря на то, что нарушения были выявлены, в отставку Кошкурников не ушел — в городской думе внезапно не хватило голосов.
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

374. Операция "антиШойгу".

Когда в 2015 году Волков был задержан ФСБ РФ по подозрению в попытке дать взятку прокурору Москвы Сергею Куденееву, он неожиданно дал показания про все свои коррупционные связи (см. протокол допроса).
«Масла в огонь» подлило еще и то, что Недобор начал проверять контракты, заключенные Минобороны до его прихода, и выявил многочисленные случаи завышения стоимости работ.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

375. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... Волоколамского района, руководителю управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонову, министру сельского хозяйства и продовольствия Московской области Д.А. Степаненко, прокурору Московской области А.Ю. Захарову ...
Было обследовано 188 земельных участков общей площадью 6295 га и выявлен факт неиспользования 166 земельных участков общей площадью 5145 га, (без нарушений: всего 22 земельных участка площадью 1150 га).
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

376. Неуставные подношения.

... ГВП) выявили четыре эпизода, которые, по их мнению, следовало квалифицировать по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Общая сумма причиненного "Агропрому" ущерба от этих злоупотреблений надзорным ведомством была оценена в 16,6 млн руб. Постановление о направлении материалов проверки "Агропрома" в ГВСУ СКР 5 декабря подписал первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Андрей Никулищин. По данным "Ъ", один из выявленных прокурорами эпизодов ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

377. "Политический беженец" вводит в заблуждение суд США.

Так, в частности, жертвами Столбунова стали: бывший первый заместитель прокурора Мособласти Александр Митусов, экс-министр транспорта Мособласти Пётр Кацыв, адвокаты Наталия Весельницкая и Наталия Митусова. В своих статьях этих людей Столбунов обвинял в рейдерском захвате химкинского завода «Стройдормаш». Написал в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру запросы о проверке «выявленных» им криминальных и коррупционных фактов.
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

378. Государство добыло нефть из "Системы".

По словам прокурора Юлии Малышевой, сделки не были согласованы с Росимуществом, и "имущество выбыло из владения РФ против ее воли". Представитель АФК "Система" в суде заявлял о пропуске трехлетнего срока для подачи иска, который отсчитывается с момента, когда РФ узнала или должна была узнать о выбытии имущества из ее владения. Он указывал, что еще в 2003 году Счетная палата выявила нарушения в ходе приватизации предприятий башкирского ТЭКа, а копия этого отчета в 2004 году направлялась в ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

379. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Еще Федеральная служба по финансовым рынкам, контролировавшая деятельность жилищно-накопительных кооперативов в России, выявила систематические нарушения действующего законодательства в деятельности Гордеевой.
Как стало известно, в ближайшие время в Воронежской области высадится столичный десант от Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

380. "Голубое дело" привело в касту непотопляемых.

По интересному совпадению стоило ему признаться в совершенном, городской прокурор тут же дал указание о немедленном освобождении подозреваемого на том основании, что у милиции-де мало доказательств его вины.
В ноябре того же 1997 года коллегия республиканской прокуратуры, надо отдать ей должное, рассмотрит, оценит ход уголовного дела и выявит потрясающую вещь.
Дата: 27.06.2014 Копия в Google