Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

парикмахером и директором донецкой фирмы "Региональный страховой союз", которая входила в орбиту банкира Сергея Дядечко (связан с Юрием Иванющенко, владелец банка "Союз", который был ликвидирован в 2016 году за мошенничество и отмывание денег ).
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

362. Печатный орган зампреда ПФР Сергея Афанасьева.

Этот фонд платит населению больничные, пособия по беременности и проч., в него поступала часть единого социального налога, теперь — доля страховых взносов; по размеру ФСС раз в десять меньше ПФР. Весной 2000 года ЗАО учредило ООО "Редакция издания "Социальное страхование".
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

363. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Они владеют во Владимире сетью автосалонов (дилеры Mercedes и Renault), страховой компанией "Сервисрезерв" и прочим бизнесом, приносящим ежемесячно многомиллионную прибыль.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

364. Ответ Константина Пономарева.

Налоговыми органами ранее были проведены две выездные налоговые проверки САЭ по вопросам правильности и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам на обязательное пенсионное обеспечение с полученных от ИКЕА доходов.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

365. Санация имени Арефьева.

К тому же Маст-банк успел стать достаточно крупным игроком на территории Крыма: так, по данным ЦБ на начало апреля, Маст-банк имел в Крыму уже 16 отделений и привлек на территории республики в общей сложности около 1 млрд руб. Такой объем вкладов станет для Крыма крупнейшим страховым случаем в его новейшей — российской — истории.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

366. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

По данным ЦБ на 1 апреля, Маст-банк имел в Крыму 16 отделений, обслуживал физических и юридических лиц. По данным "Ъ", на момент отзыва лицензии объем средств физлиц, привлеченных Маст-банком в Крыму, составлял около 1 млрд руб., практически все они (на 99%) попадают под страховку АСВ. Общий объем средств физлиц, привлеченных банком по всей России, согласно отчетности на 1 июня,— 12,7 млрд руб. Но для Крыма даже 1 млрд руб.— это самый крупный страховой случай в новейшей истории.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

367. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Однако уже в 2011 году эта практика стоила Меликьяну должности, когда окончательно рухнул АМТ Банк, ставший на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории АСВ с 13 млрд выплат.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

368. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

Помимо «Чебурашки» в новую структуру войдет целый ряд небольших компаний с самой разной специализацией — «АМС-Аметист», «Страховой брокер «Веди», «Спецмонтажстрой» и другие.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

369. Как залететь в американский "стоп-лист".

В инструкциях подразделения говорится, что помимо стандартных маршрутов путешествий, документов, удостоверяющих личность и номеров страховых полисов, «поощряется» собирать данные и другими способами.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

370. Деньги, банки и футбол.

«Отзыв лицензии у небольшого подмосковного банка "Пушкино", больше известного своими акционерами, чем успехами в бизнесе, стал крупнейшим страховым случаем с предварительными выплатами вкладчикам в 20,2 миллиарда рублей, — отмечает агентство РИА Новости.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

371. Тайные явки силовиков.

Так вот, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) Людмилы Муровой из Даева переулка совпадает со СНИЛС той Муровой, что поселилась в тайной квартире в доме 11 во 2-м Зачатьевском переулке, на так называемой «Золотой миле».
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

372. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

И, наконец, в 2003-м стал сначала заместителем гендиректора страховой компании «Геополис», а потом и депутатом Госдумы.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

373. 7 лет за Руби.

В марте 2013 года четвертая уголовная палата суда Милана приговорила экс-главу правительства к году тюремного заключения по делу о приобретении итальянской страховой группой Unipol банка BNL (Banca Nazionale del Lavoro) в 2005 году.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

374. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Второе уголовное дело завели на гендиректора «Флоры» за то, что он не перечислил 54 млн. рублей на счет страховой организации ЗАО «Гефест», обманув Дирекцию по строительству транспортного обхода.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

375. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

По ней — для создания перед Центробанком видимости того, что банк сильный и владеет крупными активами, Роман Петров ежемесячно выдавал до 3 млрд руб. в качестве кредитов различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые их в тот же день возвращали банку.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

376. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Начальник аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий в числе аффилированных с Бородиным структур называет «Столичную страховую группу» (включает в себя более 10 страховых компаний, в том числе МСК), лесопромышленную группу «Инвестлеспром» (в холдинг входит завод по производству фанеры в Кирове, на котором в прошлом году побывал президент Дмитрий Медведев), винно-водочные активы (КИН, Московский винно-водочный завод, «Колораш» в Молдавии, «Корнет» в Москве и т. д.), группу компаний в ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

377. Матвею Урину предъявили бумаги.

Крах «Монетного дома» стал крупнейшим страховым случаем за всю историю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с объемом выплат в 5,3 млрд руб. По всем банкам группы — около 11 млрд руб. Пока сумма выведенных активов оценивается в 3 млрд руб., указал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

378. Мэр Еревана добился до отставки.

С другой стороны, Гагик Бегларян мог быть связан с Арменом Казаряном — "вором в законе" по кличке "Пзо", банда которого была нейтрализована в США по обвинению в расхищении средств медицинских страховых компаний.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

379. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Начали с малого: Потанин выкупил у Прохорова 50% в фонде «КМ инвест», куда были переданы все совместные активы партнеров (кроме акций «Норникеля» и «Полюс золота»), а Прохорову отошли 27,5% «Открытых инвестиций», 91% страховой компании «Согласие», УК Росбанка и ряд геологоразведочных активов.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

380. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов местным страховым компаниям.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google