Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Мандат на "беспредел":

У них есть нечто общее, а именно надзирающий начальник, один из заместителей генерального прокурора РФ, который является давним знакомым Николая Брыкина еще со времен его работы в налоговой полиции региона. Именно Юрий Пономарев, являясь заместителем генерального прокурора, надзирает за соблюдением законности в Уральском федеральном округе, в том числе и ХМАО.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

362. Панда черных аптекарей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда ...
... исками от себя, а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против государственных регуляторов рынка, в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, а также против Профессиональной Некоммерческой ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

363. Лжесвидетель Пономарев.

Дело было так. 9 октября 2015 года в Раменском городском суде Московской области ООО «ИКЕА Мос» оспаривало правомочность определения, вынесенного Богуновой 28 мая того же года и прямо называемого несогласными с ним представителями ИКЕА и Федеральной налоговой службы «незаконным».
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

364. Бизнес на таможне.

... участь, Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ...
На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

365. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Вся эта история, возможно, и не попала бы в поле общественного внимания, если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве. Дело в том, что 18 апреля 2014 года ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“ была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года с заявленной суммой НДС к возмещению в размере 1?526?175?880 рублей. По итогам проверки от 1 августа 2014 года Инспекцией составлен акт камеральной налоговой ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

366. Браудер "зачищает" адвокатов.

В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем ...
Судья Томасс Грисса Южного федерального округа штата Нью Йорк превзошел самые немыслимые формы неправосудия: за 3 недели до начала процесса он лишил ответчика адвокатов, коготые вели дело 2,5 года.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

367. Рать Денина.

... незаконном получении из федерального бюджета денежных средств в сумме более 362,2 млн рублей. В их действиях усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Проверочные материалы по данному факту направлялись в Следственное управление СУ СК России по Брянской области, где в январе 2014 года по ним принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

368. Спецпроект "Левиафан".

... которая работает по лицензии Федеральной службы безопасности и имеет доступ к самому высокому уровню секретности, спокойно выписывает доверенность сомнительной личности. Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки. Постоянным действующим лицом этих проверок стала инспектор Инна Мохова, муж которой (по информации открытой базы данных «СПАРК») является директором небезызвестной охранной компании «Псоу». А сын господина Федорова, руководителя городской налоговой, состоит в штате ССО ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

369. Нижневартовск в руках решальщиков.

Решил порвать с "крышей" — начались проблемы С 1 июля 2003 Федеральная служба налоговой полиции была упразднена.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

370. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

У большинства заводов были огромные долги перед банками-кредиторами, налоговые долги на гигантские суммы, долги перед поставщиками и субподрядчиками.
«В проверяемый период из федерального бюджета через ОАО «ОСК» выделялись средства на финансовое оздоровление ОАО «АСЗ» в сумме 14,2 млрд рублей, которые на предприятие не поступали и использовались ОАО «ОСК» на погашение кредита, полученного от ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

371. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

К этому времени по результатам налоговой проверки, окончившийся еще 30 декабря 2011 года, «Северной верфи» была выставлена претензия на 950 миллионов рублей. Сумма вытекала из материалов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Петербурга по крупнейшим налогоплательщикам, которые указывали, что предприятие скрыло доходы на 4,2 миллиарда рублей. В результате чего бюджет недополучил 950 миллионов рублей налоговых сборов.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

372. Уклонение по-американски.

При этом доля корпоративных налогов в доходах федерального бюджета сокращается.
... трансфертное ценообразование, чтобы передать экономические права на нематериальные активы подконтрольным зарубежным компаниям в налоговых гаванях, при этом расходы записываются на американские подразделения, что снижает их налогооблагаемую базу на ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

373. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Кулебякина сейчас — самая богатая судья Кемеровской области, и за последние пять лет приобрела только недвижимости на сумму около $700 тыс. Так, по информации Федеральной налоговой службы, в июне 2007 года Кулебякина купила квартиру 72,8 кв. метра в новом элитном жилом комплексе «Пять звезд» (Кемерово, проспект Химиков, дом 10 Б).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

374. Игорь Стефаненко запалился на подлоге.

Представленный Стефаненко налоговым органам документ оформлен в нарушение всех корпоративных процедур. В частности, дата изготовления протокола (18 июля 2011 года) не соответствует дате проведенного совета директоров (14 мая 2011), на котором, по утверждению Стефаненко, он был избран генеральным директором «Волгоградэнергосбыта» (согласно п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения ...
Дата: 03.10.2011 Копия в Google

375. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

И чувствовала себя настолько безнаказанной, что даже отказывалась участвовать в концертах для Федеральной налоговой службы России. «Мне это не нужно, — говорила Ротару. — Я буду выступать для налоговиков только на Украине». Лишь в прошлом году она неожиданно начала дружить с российскими налоговыми органами.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

376. Рублевский пленник Матвей Урин.

Но недалеко: в тот же вечер Урина, его водителя и охранников задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

377. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

Почти все участники депутатского объединения оказались фигурантами уголовных дел: против лидера сенатского большинства Педро Эспады одновременно ведут независимые расследования налоговая служба, ФБР и генпрокуратура США, сенатор Хирам Монсеррате был ...
10 лет спустя бруклинская федеральная прокуратура привлекла к суду тогдашних хозяев "Распутина", братьев Михаила и Алексея Мицельмахеров.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

378. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

379. До $14000 за метр.

4.06.2004 межрайонная налоговая инспекция №1 по Республике Тыва зарегистрировала в Кызыле голиковское ООО «Дионис», промышляющее «оптовой торговлей алкоголем». Однако, увы, тывинская Голикова оказалась лишь полной тезкой федерального министра.
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

380. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Но, невзирая на всенародную славу Боярского и федеральную известность «тамбовских», власть пока на стороне Матта. И в этом главная интрига. После того, как по прямому указанию Владимира Путина в 2007 году Генеральная прокуратура остановила шквал рейдерских захватов в Петербурге, корпоративные распри не прекратились. И порой их участников тянет использовать прошлые методы, так хорошо обкатанные в период «Большой рейдерской войны 2004-2007 годов». Одним из орудий всегда являлась 15-я налоговая ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google