Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Корпорация "Навальный".

«Фондом не проводился обязательный аудит, фактически руководящие органы фонда по указанному в ЕГРЮЛ адресу не располагаются, основные денежные средства направлены на выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера», — говорится в сообщении суда.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

362. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Также я предлагаю, чтобы прокурор и министр финансов вызвали большую четверку аудиторов и сказали: «Ребята, вы на российском рынке заработали $20 млрд за последние 30 лет. Вот эти 50 банков, здесь везде ваш аудит.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

363. Грузия. Триумвират победителей.

Обычно выступая в роли посредника при заключении "инвестиционных" сделок в сырьевые отрасли экономики новых колоний, проводя необходимый "беспристрастный" аудит предполагаемого объекта покупки (само собой занижая реальную стоимость) по "просьбе" нужных лиц. Сотрудники "Patterson" часто выступали в роли юридических консультантов в "эксклюзивных" контактах и контрактах, непременной особенностью которых являлись "проценты" и "шапки", которые "откатывались" в карманы отдельных заинтересованных ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

364. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

Дата: 30.04.2001 Копия в Google

365. Своя компания или откуда ноги растут.

Кроме того, 13.02.1995 регистрируется ЗАО "ПРАЙВЕСТ - АУДИТ" (Регистрационный номер: 708968), учредители которой - Троицкие Евгений Витальевич и Аниса Вильевна занимаются фактической аудиторской деятельностью, а Добровинский автоматически с ними несет гордое имя аудитора.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

366. Ивана Белавкина "подогрели" от котельной.

Вопрос бурно обсуждался на заседании комитета областного ЗСО, где мэр Миасса Григорий Тонких заявил, что будет судиться с ГКУ из-за таких выводов аудита.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

367. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Заодно был проведен «глубокий технический аудит» и модернизировано всё, что можно модернизировать (и на что можно выкинуть украденные «бабки»): системы водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, гидро- и теплоизоляции, электроснабжения, системы безопасности…
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

368. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных действий HSBC Switzerland по внутреннему аудиту, информированию властей США о своих американских клиентах, оказания содействия в ряде расследований и обязательств банка воздерживаться в будущем от подобных действий.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

369. Лужков против черных рейдеров.

*** Оригинал этого материала © "Захват.Ру", 02.08.2005 Черный список рейдеров Компании ГК "Вектор" ООО "Агентство антикризисных технологий и инвестиций" ООО "Импульс" Уралинвестэнерго Разгуляй-Укррос Среднеуральское АО Аудит Менеджмент Финансы (АМФ) Московское речное пароходство Лица Владимир Хазанов Эдуард Олевинский Илья Шпуров Андрей Ахтямов Константин Кузнецов (ЗАО "Карелия Евроимэкс ДСП") Игорь Потапенко Малик Гайсин Александр Никитин Список составлен по данным экспертного опроса ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

370. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Поскольку никакое независимое украинское агентство не может провести аудит бухгалтерии Нефтегаза, ответ на него пока неясен.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

371. Аксененко испугался и вернул украденное.

Контрольный пакет банка принадлежал четырем структурам МПС: ГУП "Росжелдорснаб" (15,6%), Кредитно-финансовому центру МПС (19,96%), Центру контроля и внутреннего аудита на федеральном железнодорожном транспорте (19,72%), Центру расчетов за международные железнодорожные перевозки МПС (19,72%).
Дата: 17.01.2002 Копия в Google

372. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Адвокаты Шамурина также тщетно требуют адвокатов Живило предоставить документы, которые позволили бы провести независимый аудит деятельности "Бейс Метал Трейдинг Лимитед" и ее дочерних компаний.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

373. НАК ищет коррупцию

А в российском офисе Ernst & Young указали, что в задачи аудита не входит определение структуры акционеров и бенефициаров. Копия в Google

374. Орг. и норм.-правовые вопросы

Копия в Google

375. Путин назначил коррупционера

Копия в Google

376. Юрия Хилова посадили по-семейному.

— Врезка К.ру Дмитрий Хилов Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками».
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

377. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

По словам источников “Ъ” в оборонной промышленности, его отставка состоялась на фоне нарушений, вскрывшихся сначала службой внутреннего аудита «Роскосмоса», а затем уже подтвержденных в ходе проверки Генпрокуратуры.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

378. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

Остальные — и. о. председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего аудита Валентина Викулова и сотрудница банка Мария Гайнетдинова — получили от четырех до четырех с половиной лет лишения свободы.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

379. Приговоры по делу "Совкомфлота" снаряжают в Британию.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2006 году по заявлению нового менеджмента госкомпании "Совкомфлот", которое во время аудита вывило серьезные финансовые нарушения.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

380. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

По словам Судгаймера, перед заключением договора взаимозачета он не требовал проведения комплексного аудита предприятий: «Завод участвовал в государственных инвестиционных проектах, получал кредиты в госбанках, а сам Ларицкий действовал с оглядкой на губернатора — какие еще могут быть гарантии?
Дата: 26.10.2017 Копия в Google