Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
19 ноября в 7 утра прошёл обыск в одной из квартир дома на улице Новаторов, в которой жена Гришина гостила у подруги.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

362. Обвиняемый по делу ФГУПа ФСО Мальцев сдает подрядчика Михальченко.

Обвиняемый по делу ФГУПа ФСО Мальцев сдает подрядчика Михальченко Дело о хищении 1,5 млрд руб. на даче Путина пополнилось аферами "БалтСтроя" с Константиновским дворцом, палатами Кремля и "Бочаровым Ручьем" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 23 ...
Также «Климат проф» в счет отката оборудовал системой кондиционирования собственную квартиру заместителя гендиректора «Атэкса» Станислава Кюнера в доме на углу Мичуринского и Ломоносовского проспектов, утверждает свидетель.
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

363. Эстафета хищений на миллиард.

... Фото: kchr.ru, "Саратов Сегодня", regiongaz.ru, val-adm.ru, pravitelstvori.ru Вадим Тактаров Несмотря на постоянные многомиллиардные аферы и хищения газа на Северном Кавказе, руководство "Газпрома" не делало практически ничего для наведения порядка в ...
Так, в мае 2016 года при проверке одной квартиры на улице Шамиля выяснилось, что там по документам "Газпром межрегионгаз Пятигорск" живут 10 потребителей газа, хотя на самом деле — один.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

364. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

... в квартире своей матери в доме 4 на улице Авиаторов. Следователь также напомнил о регалиях, заслугах и многочисленных статусных постах фигуранта дела и его членстве в общественных советах некоторых силовых структур. По его мнению, они свидетельствуют об обширных связях господина Степанова-Егиянца, благодаря которым он может оказать давление на свидетелей по делу. Юрист также, по мнению представителя ГСУ, на воле имеет возможность связаться с другими, не установленными пока участниками аферы, и ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

365. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

В лихие 90-е он подвизался в сфере строительства и ремонта квартир в Калиниградской области, работая с украинскими гастарбайтерами.
Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

366. Губернаторы на привале.

Раньше, как рассказывают, из Абакана на таежную базу доставляли девушек с пониженной социальной ответственностью, у некоторых на память от тех поездок остались квартиры и машины.
Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

367. Леонид Слуцкий скрыл гектар на Рублевке.

Официальная выписка на незадекларированный участок Ни в собственности, ни в пользовании у Слуцкого этих участков не указано Чтобы вы понимали масштаб аферы: Незадекларированный участок леса на Рублевке Я не знаю и не хочу знать, чем Слуцкий в этом ...
... формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 год)» разъяснено, что в том числеуказанию подлежат сведения о жилом помещении (дом, квартира, комната), нежилом помещении, земельном участке, гараже и т.д., занимаемых по договору аренды (наема, поднаема ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

368. Дениса Вороненкова убили все.

В деле замешаны "вор в законе" и инструктор по боевому гопаку": Василенко арендовал квартиры для преступной группы, в том числе одну из них он снял в том же доме, где жил Вороненков.
Он, в частности, дал показания, что именно Денис Вороненков был организатором аферы с недвижимостью.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

369. Обогатительные технологии "Делойта".

... Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные ...
В прессе уже высказывались предположения о том, что группа (а точнее сказать, группировка) «Делойт СНГ» практически неподконтрольна глобальной штаб- квартире Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL), которая владеет материнским брендом.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

370. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, началось с масштабных обысков, проведенных в квартирах и загородных домах бывших руководителей ООО "Триал-Трейд".
Пока в нем два фигуранта, однако источники "Ъ" полагают, что в ближайшее время к обвиняемым Ступину и Овсянникову могут присоединиться другие бывшие топ-менеджеры "Арканады", также задействованные в предполагаемой кредитной афере.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

371. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.04.2017, Фото: "АиФ", yarregion.ru Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти Как бизнесмен Бачин с подельником Кобзаренко подкинули Воробьеву экопроблемы на земельных аферах Егор Комаров Сергей Бачин ...
Дочь последнего даже разжилась весьма дорогой недвижимостью — квартирой стоимостью 35-37 млн. руб. в курортном посёлке «Ярославское взморье», принадлежащем структурам Бачина.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

372. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Размещались тогда кто на турбазах, кто на съемных квартирах, кто в гостиницах», — рассказывает один из участников той конференции, отказавшийся назвать Forbes свое настоящее имя. «Топ-менеджеры» форума старались контролировать сделки и жизнь на ...
«Про «Планету» я узнал от своего соседа, студента одного из белорусских вузов, но он кардером так и не стал — попробовал пару афер, его кинули, и он понял, что не его это», — говорит белорус Сергей Павлович, известный под ником PoliceDog.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

373. Панда черных аптекарей.

Владелец компании Игорь Воробей, известный как «черный» аптекарь, пытается лоббистскими методами и клеветой отомстить всем добросовестным игрокам фармацевтического рынка за разоблачение его масштабной аферы с фальсифицированными БАД для мужчин ...
1 квартира 437!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

374. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

375. Махачкалинский нефтяной коктейль.

Как собственный шкаф в квартире, который можно продать или обменять на кровать или тумбочку.
Кстати, подобную аферу люди Керимова уже проворачивали.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

376. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Им тоже удалось обнаружить печати офшоров — они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

377. "Юра сейчас "ноль".

От газировки к нефти Юрий Чиж начинал в девяностые годы с производства стеклопакетов: все тогдашние белорусские бизнесмены, покупая свои первые квартиры и дома, за стеклопакетами шли к Чижу.
И тогда началась масштабная афера, в которой Юрий Чиж играл одну из главных ролей: в перечень нефтепродуктов, при экспорте которых уплачивается пошлина, не вошли сложные растворители и разбавители.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

378. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Часть из них уже получили новые квартиры в Коркино и Копейске, другие, проживающие на отдалении от борта разреза, ждут своей очереди.
На разных этапах, как считают в Челябинске, Струкову помогали местный криминальный тяжеловес Виталий Рыльских, его партнер и друг Валерий Эфрос (совладелец «Урикомбанка», теперь - «Уралпромбанка», через который Струков провернул одну из своих афер с ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

379. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Они предложили поместить главу региона под домашний арест в квартире его жены в Строгино.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

380. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

После этого подсудимый внес на депозит еще 5 млн и переписал однокомнатную квартиру, тем самым удовлетворив иск потерпевшего полностью.
Сама дама в свое время вызывала интерес у следователей в рамках расследований афер с землей в Подмосковье, когда руководила компанией «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП).
Дата: 18.08.2015 Копия в Google