Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Большая стирка.

Российская эмигрантка Люси Эдварде, работавшая в BoNY, рассказывала, что в 1995 году бизнесмены, контролировавшие ДКБ, попросили ее помочь в организации переводов денег из России через американский банк. Эдварде говорила, что у ДКБ были «клиенты с автоматами» (эти ее слова процитировала газета New York Times), которых очень боялись сотрудники банка.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

362. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

В 1992 году Алексей, взяв в партнеры брата Дмитрия, тогда еще студента МАИ, зарегистрировал компанию «Техносерв А/С» (теперь это крупнейший в России системный интегратор). Далее семейный бизнес прирастал банками и страховыми компаниями, торговыми и офисными центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, коттеджными поселками в лучших местах Подмосковья и колхозами на дальних окраинах области.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

363. Андрей Kozloff - американец.

Оригинал этого материала © solomin, 26.12.2005, Фото: "НГ" Андрей Kozloff - американец Есть такая профессия – Родину подставлять Андрей Мелешко Человек-фильтр 2006 год Россия встречает с утвержденным списком банков, вошедших в систему формирования вкладов (ССВ). Иными словами, главный банк страны определил, каким банкам можно работать с вкладами населения, а каким нет. За банки, которые вошли в список, теперь несет ответственность государство.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

364. Грязная уголовщина.

17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд, предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков "СБС-Агро", Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка. Вместо рублевой наличности, необходимой для поддержания курса рубля, банки вернули государству обесценившиеся ГКО и ОФЗ. 8 августа 2000 года английская газета The Times обвинила Михаила Касьянова в ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

365. "Дело Ходорковского, но помельче."

Освобожденный под залог, он переехал в Москву и устроился в упомянутом банке. Впрочем, этот банк, повествует далее нюрнбергская инстанция, был разгромлен «якобы из-за уклонения от уплаты налогов» и поглощен одним из российских банков, «председателем которого является доверенное лицо президента России Владимира Путина».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

366. От Ходорковского к Грызлову.

Карьера Костина началась в банке «Менатеп», где он познакомился с нынешним замглавы президентской администрации Владиславом Сурковым. По информации наших источников в Кремле и Госдуме, именно Сурков рекомендовал Костина на должность пиарщика единороссов. «Костя принимал участие в первых шагах рекламного бизнеса в России. Он разработал рекламный стиль банка «Менатеп», а также серию рекламных постеров для карточки Visa–«Менатеп», – рассказывала несколько лет назад в интервью журналу «Профиль ...
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

367. Эпизоды Касьянова.

Люди, близкие к министру, распускают слух о «невозможности» выплат, например, государства Мозамбик по своим долгам России. Далее, под действием этого слуха, котировки долгов Мозамбика на рынке падают, коммерческие банки, «близкие» к Касьянову (вполне вероятно, что это были МДМ-банк или Собинбанк, контролируемые Александром Мамутом и частично Романом Абрамовичем), эти долги по дешевке скупают и перепродают своим западным партнерам.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

368. Где деньги, Рома?

*** © "Московские новости", 20.08.2004 Хождение по нитям Швейцарский следователь убежден, что махинации с траншем были бы невозможны без надежного прикрытия сверху Игорь Седых, Женева В Швейцарии вопрос о судьбе займа МВФ России возник давно. Примерно через год после российского дефолта — к тому времени в стране вступил в силу закон, возложивший на банки обязанность бить тревогу при наличии подозрительных финансовых операций.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

369. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Кто заинтересован в том, чтобы эти деньги не вернулись в банки в Москве под видом банкротства и возможного осуждения основного кредитополучателя Артемова М.Ю. - вопрос, достойный тщательного исследования. Все указанное вынуждает руководителя ЗАО аппелировать не к представителям региональных надзорных органов и служб, не стремящихся, как видно, дать принципиальную оценку происходящим в регионе событиям, а к руководителям Администрации Президента, Генеральной прокуратуры и ФСБ России.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

370. Судебная реформа Путина.

Минфин РФ в суде подтвердил, что данных об иностранных инвестициях в капитал этого банка у него не было и нет. А А.Козлов продолжает утверждать: «Все по закону!». Согласно Конституции власть в России принадлежит народу.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

371. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

По словам Гайдамака, около 800 миллионов долларов - во избежание риска в работе трейдинговой компании, были положены на счет женевского банка UBS, который затем направил эти деньги в министерство финансов России.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

372. Иск Березовского к "Форбс".

Березовский также присваивал себе сборы, выплачиваемые Аэрофлоту иностранными авиакомпаниями за использование российских аэропортов, за право перелета над территорией России. Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо расплата велась прямо наличными прямо в аэропортах.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

373. Если расследование...

И здесь в документе называются известные публике имена финансовых и банковских чиновников: «Среди них – бывший первый заместитель министра финансов России (фамилия), заместитель министра (фамилия), руководители ряда департаментов этого министерства (фамилия), (фамилия), (фамилия), бывшие заместители председателя Центрального Банка России (фамилия), (фамилия), начальник департамента ЦБР (фамилия), руководители других министерств и ведомств».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

374. Новгородская дружина.

Это великий жулик, открывший для себя золотое дно - Россию". И мы решили последовать совету земляка Бориса Алексеевича и воссоздали некоторые картинки из российского периода жизни активного американца мистера Йордана. Суть первого эпизода деятельности Бориса Йордана в следующем: согласно биографическим данным, в 1990-92 гг. он работал в отделе инвестиций в странах Европы банка CS First Boston, а в 1992-95 гг. возглавил московское отделение того же банка.
Дата: 11.01.2000 Копия в Google

375. "Нищета – не наша забота!"

На заседаниях кружка часто появлялись будущий председатель Госкомимущества России Альфред Кох и будущий вице-премьер Алексей Кудрин.
По словам представителя банка "Менатеп", консорциум вместо 350 млн. долларов, необходимых для участия в инвестиционном конкурсе, депонировал всего 82 млн. долларов и "представил справку, где у них лежат ГКО, свои и клиентские". Копия в Google

376. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски. Копия в Google

377. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК). "Коммерсант", 14.11.2022, "Заграница не поможет": Банкротство экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова может выйти за пределы России.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

378. Мастера разводного жанра.

Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета списано еще 10 тысяч.
Наконец, после событий 2014 года правоохранительные органы России и Украины практически разорвали сотрудничество.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

379. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

С музыкантами расплатился 21-летний Илья Медведев, большой поклонник группы "Серебро", сын премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

380. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром Сын канадского коммуниста с кипрским паспортом Эрик Уайт и офшорная сеть с активами в Европе и России на $100 млн Оригинал этого материала © istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google