Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Криминальные связи Соловьева.

... обвинен в двойном убийстве Александр Седунов Юрий Соловьев В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек ...
Когда же в стране начали возникать вопросы об источниках капитала для создания девелоперской империи, братья Велчевы незамедлительно сбыли отели с рук, а полученные деньги вывели за границу, в частности, в Испанию.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

362. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Вместе с миллиардером по делу о якобы планировавшемся подкупе сотрудников налоговых органов проходят еще пятеро сотрудников финансовой империи Сафры.
Речь идет в том числе о перехваченном разговоре между директором зарегистрированного на Каймановых Островах банка Safra Limited Жуаном Инасиу Пугой и сотрудниками налоговых органов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

363. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Получив несколько лет назад от банка ВТБ кредит в размере около 1,5 млрд руб. на развитие производства, господин Мельников вывел на счета аффилированных организаций все ликвидные активы, после чего подконтрольное его сыну ЧОП "Витязь" инициировало ...
По факту же получается, что следствие не может подобраться к «империи» подозреваемого, поскольку формально Мельников к контролируемым им предприятиям отношения не имеет.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

364. Схема краха Анатолия Мотылева.

Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

365. Сергей Пугачев боится и судится.

По данным АСВ, задолженность Межпромбанка перед кредиторами составляет более 80 млрд руб. [...] Требование «ТехноСтройПрограммы» к Межпромбанку составляет 6,1 млн руб. За период банкротства банка компании, по ее данным, было выплачено 106 тыс. руб. ["Ведомости", 16.06.2015, "Пугачев судится с ЦБ": Это лишь первый иск, указывает Мороченко.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

366. Олигархи эпохи Януковича.

Александр Янукович Официально старшему сыну президента принадлежит не так уж много: корпорация МАКО, Всеукраинский банк развития, торговая фирма “Эдельвейс”, пакет акций в компании “Артемовск Вайнери” и балаклавский яхтклуб “Маринсервис”.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

367. Top-111 (Forbes-2014).

Во вторую половину топ-10 вошли американские промышленные магнаты братья Чарльз и Дэвид Кохи (состояние каждого — $40 млрд), наследники империи Walmart Кристи и Джим Уолтоны ($36,7 млрд и $34,7 млрд соответственно), а также владелец международной ...
... 45 млрд), основатель банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков ($1,4 млрд), председатель совета директоров корпорации «Биоэнергия» Давид Якобашвили ($1,2 млрд), совладелец группы «Сумма» Зияудин Магомедов ($1,2 млрд), основатель банка «Система ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

368. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Многомиллиардным теневым оборотам этой империи пришел конец, когда ЦБ нанес сокрушительный удар по крупнейшему дагестанскому банку «Экспресс», отозвав у него лицензию. Вслед за ним по «принципу домино» посыпались и другие задействованные в схеме банки - "Дербент-Кредит", ООО КБ "Трастовый банк", ООО "Трансэнергобанк".
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

369. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Показателен в этом отношении процесс "захвата" ЗАО "Медион" контроля над ООО "Логопарк "Пышма" — крупным складским центром в Свердловской области и важной частью проекта GreenGate, являющегося цепочкой логистических узлов по всему "шелковому пути", которую развивала ключевая компания империи Аблязова "Евразия логистик".
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

370. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Следствие ищет в действиях экс-руководства завода, входившего в империю бывшего сенатора Сергея Пугачева, следы преднамеренного банкротства.
Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

371. Блеф Вернера.

По кредитному соглашению с лихтенштейнским банком Centrum Bank AG Werner Media Group GmbH получила транш в 6,64 млн евро.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

372. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов рублей, из которых ещё не заплачены налоги и не выплачена доля правительству Москвы.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

373. Андрей Бородин — политический беженец.

— Он [Игорь Юсуфов] всегда выражался достаточно прямо: «Мы создаем для «молодого человека», как он называл президента Медведева, «пенсионный фонд» или «будущую финансовую империю». Юсуфов-старший это отрицал. Еще в мае 2011 г. он ушел в отставку и сконцентрировался на личных инвестпроектах. «Обвинение Бородина носит рядовой уголовный характер, лучше всего о нем могут рассказать нынешние владельцы Банка Москвы, так же как и о проблемах, которые существуют у этого банка в связи с деятельностью ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

374. "Зеленый коридор" Олега Судакова.

Следователи предполагают, что он был ключевым посредником между силовиками и владельцем игорной империи Иваном Назаровым, решал различные вопросы и проблемы.
... прокачивались бюджетные средства на счета заграничных банков, а затем обналичивались. Так, предположительно, и были зарегистрированы «Московская инвестиционная трастовая компания», «Московский залоговый банк» и Небанковская коммерческая организация ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

375. Минеральный передел.

Собирается побороться за 20% пакет «Апатита» и банк «Траст» — бывшая дочерняя структура «Менатепа», осколок империи Ходорковского. «Траст», вероятнее всего, действует в интересах какого-то клиента: сумма минимального платежа за пакет «Апатита» сопоставима с собственным капиталом банка, так что сделка не может проводиться за счет собственных средств банка», — заявил «Ведомостям» гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

376. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

... Как Александр Шишкин зарабатывает на санации "Амурметалла" Виктория Лесная Александр Шишкин с супругой Красиво жить не запретишь По данным Центризбиркома, совладелец ряда российских банков и металлургических активов экс-кандидат в депутаты Госдумы от Хабаровского края Александр Шишкин за 2010 год заработал больше, чем все остальные кандидаты от парламентских партий в регионе вместе взятые. У него самые дорогие автомобили (в числе которых Ferrari 360 Spider F1) и самый большой счет в банке ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

377. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
Так Тигран Нерсисян, входивший в 2009 году в сотню самых богатых россиян, по версии журнала Forbes, постепенно теряет свою империю, начало которой положено еще в 1993 году.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

378. Второй пошел.

... стало известно, что «Система» раздумывает пригласить к себе в качестве консультанта Якова Голдовского, того самого, что чуть было не увел из под носа «Газпрома» основанную им же, но на деньги газовой монополии, нефтегазохимическую империю «Сибур ...
Звучала даже цифра в 40% акций компании, которые банк хочет аккумулировать.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

379. Журналисты News of the World взламывали мобильники погибших британцев.

Другие крупнейшие рекламодатели News of the World — банк Halifax, мобильные операторы T-Mobile и Orange, энергетическая компания Npower объявили о пересмотре своих контрактов с газетой.
News International входит составной частью в информационную империю Мэрдока-старшего, которую объединяет глобальная медиа-группа News Corporation.
Дата: 07.07.2011 Копия в Google

380. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

... Империя» (сеть бизнес-центров «Сенатор») 1970 21 0 121 Борис Волчек 0,90 0,71 19,7 Совладелец торговой сети «О’кей» 1966 22 -3 163 Григорий Нагинский 0,67 0,65 18,1 Замминистра обороны, основатель инжиниринговой компании «Титан-2» 1958 23 +37 173 Георгий Семененко 0,63 0,63 17,5 Генеральный директор и акционер Кировского завода 1982 24 +6 182 Дмитрий Горелов 0,59 0,62 17,2 Президент холдинга «Петромед», совладелец банка «Россия 1948 25 +9 184 Николай Шамалов 0,59 0,62 17,2 Совладелец банка ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google