Поиск по "банк кипр". Результатов:
банк - 9499
,
кипр - 1315
.
Результаты с 361 по 380 из 802.
Результаты поиска:
- 361. Из Пробизнесбанка выводили на родню.
-
По версии следствия, родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России. — Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
- 362. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.
-
Кроме того, суд пришел к выводу, что Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей. В деле, в частности, речь шла о 61,5 млн еврооблигаций «Россия 2030» стоимостью 1,4 млрд рублей, а также ряде ценных бумаг общей стоимостью еще 3,25 млрд рублей. Для этого на Кипре были учреждены фиктивные фирмы Black Coast Property Development and Mаnagеment Limited и Edenbury Trading Limited.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
- 363. Илья Юров со товарищи выводили на жен.
-
Поместье Oxney Court в графстве Кент Также Юрова приобрела три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре, делала взносы в инвесткомпании, указано в иске. «Судя по тому факту, что на протяжении последних 20 лет г-жа Юрова не имела независимого источника дохода, денежные средства на приобретение данной собственности были предоставлены г-ном Юровым», — указано в иске. Юров уверяет, что эта информация не соответствует действительности — как и другие претензии к нему со стороны банка «Траст».
Дата: 07.02.2017
Копия в Google
- 364. Офшорная прописка.
-
На Кипр с начала действия закона переехали сотни россиян.
... отчетности в иностранных банках при пропагандируемом, но не для всех возможном автоматическом обмене. "Существующие российские правила позволяют не быть резидентом ни в одном государстве, что однако проблема для иностранных банков с точки зрения ...
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
- 365. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.
-
Деньги при содействии руководителей банка, по данным следствия, были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей АО. Сейчас тоже в Ростове-на-Дону под стражей по обвинению в хищении из этого банка более 10 млрд руб. находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник «Народного кредита» Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и ...
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
- 366. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.
-
Старший, Шалва, де-факто признал себя банкротом и вынужден был уехать в США от преследовавших его на родине кредиторов и недоброжелателей, в числе которых ряд крупных банков, включая ВТБ, бывшие акционеры Sibir Energy, а также Елена Батурина, Игорь ...
Как пишут сегодня «Ведомости», компании S&T Equity и Hazlewood Investment & Finance Ltd, принадлежащие братьям Шалве и Александру Чигиринским соответственно, подали в окружной суд Лимасола (Кипр) два независимых иска на общую сумму $217 млн. Напомним ...
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
- 367. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
-
... Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). В то же время гендиректор RCB Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
- 368. "Траст" на выдумки горазд.
-
Мы ведем судебную работу в различных юрисдикциях — России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре — и будем прилагать все усилия, чтобы добиться максимальных результатов". В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту фактического краха банка, в результате чего его пришлось ...
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 369. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.
-
Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет Гендиректор "Премьер Эстейта" Светлана Тимонина осуждена за хищение у Банка Москвы 12,76 млрд руб. Ущерб по делу Бородина и Акулинина превысил 150 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26 ...
Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
- 370. Шило выход найдет.
-
Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
— Перевел в офшор на Кипре, на который мне указали.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
- 371. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".
-
Столь необычное развитие событий, как выяснилось, было связано с тем, что, пока рассмотрение иска банка в суде переносилось из-за неявки представителей истца, Andreas Neocleus & Co. потребовала от Риккоса Эротокриту возбудить уголовное дело в отношении соучредителя "Росинки" Александра Захарова и его юристов — Армена Давидяна, Игоря Жигачева и Татьяны Щеголевой — по факту якобы имевшего место хищения зарегистрированной на Кипре холдинговой компании Providencia Holding Ltd. По данным кипрских СМИ ...
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
- 372. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
-
После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
- 373. Ответ Сергея Пойманова.
-
Герман Греф и Ашот Хачатурянц обеспечили переход акций «Павловскгранита» под контроль оффшорных компаний Nisoram Holding Limited (Кипр), Aletarro Limited (Кипр) и Mostra Consulting Ltd. (Британские, Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
- 374. Все непосильно нажитое — в оффшор.
-
... отечественной экономики, актив был выведен в обратном направлении, на оффшоры Кипра и Британских Виргинских островов. А конечными бенефициарами этих оффшоров, помимо собственно Юрия Жукова, СМИ упорно называют Олега Грефа, сына главы Сбербанка, а также члена семьи одного из крупных государственных чиновников-силовиков. Есть также версия, что еще одним возможным бенефициаром указанных оффшоров является глава еще одной дочерней структуры банка, компании «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц ...
Дата: 13.03.2015
Копия в Google
- 375. Ответ Натальи Циклаури.
-
Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в Германию.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
- 376. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".
-
Вайс выяснил, что "одной из этих офшорных компаний была зарегистрированная на Кипре Comtex Holdings Limited, через которую шуваловский номинальный директор Воронин Н.В. подписал первоначальный контракт с Glas&Metaal Engineering".
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014
Копия в Google
- 377. Ошибка "Евротраста".
-
Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
- 378. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.
-
Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста За неисполнение обязательств на $100 млн турецкий отель Mardan Palace и московская недвижимость поручителя заморожены кипрским судом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2014, Кипр арестовал турецкий ...
На здание "Праги", объекты в Измайлово и еще один торговый центр "Тропикано" Sezaria не ориентируется, так как они проходят по кредитному спору господина Исмаилова с Банком Москвы. В Банке Москвы сообщили, что вопросы по урегулированию долга с ...
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
- 379. Крымский гамбит.
-
... на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре. Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости. Организатором махинации следствие назвало Сергея Магина, контролировавшего на тот момент Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». Миноритарным акционером трех из этих банков в разное время был скандально известный банкир ...
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
- 380. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.
-
... включая запрет на изменение структуры и директоров всех дочерних предприятий, вынесенный судом Кипра). В результате была создана почва для рейдерского захвата предприятия в Винницкой области, который и был незамедлительно осуществлен. По оценкам специалистов, штурм завода с привлечением местных националистов мог обойтись его организаторам в несколько сотен тысяч долларов. В случае с хозяевами «Немирофф Водка Рус» это кредитные деньги, выданные им российскими банками совсем на другие цели ...
Дата: 27.03.2014
Копия в Google