Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Официальная формулировка следствия такова: Пичугин и Чечулин, «действуя с неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества, путем распространения ложной информации о высоких доходах на платформе FrendeX с мая 2020 по август 2021 года ...
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

362. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
... а Игорь Леонов и Ольга Иванова по совокупности с ранее вынесенным им приговором — 11 и 10 лет. "Коммерсант", 20.08.2020, "За банкира ответили его подчиненные": Вину подсудимых Ивановой, Маркеева и Леонова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

363. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

В 2015-м Владимир Евтушенков заявлял, что планирует создать компанию с земельным банком 1 млн га, но этой цели пока не достиг. В мае 2020 года компания купила 99,9% зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае. Выручка агрохолдинга по итогам 2020 года увеличилась на 15,2%, до 32,8 млрд рублей.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

364. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

В 2020 году он составил $5,8 млрд, в допандемийном 2019 году — $7,8 млрд.
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

365. Юрий Чечихин обналичил школу.

Справка: компания «Алькор» в декабре 2020 года учредила ООО «ГК Алькор» (строительство жилья), став владельцем 99%. 1% имеет московская компания «Центр развития территорий» Евгения Попова. С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

366. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

... 15.05.2020, "Цапковские земли вырастили новый срок": В 2018 году господин Стрельцов уехал из России и был объявлен в розыск, по данным правоохранительных органов, он находится на территории Украины. — Врезка К.ру Новая газета.Ру, 14.09.2021, "Паханы": «Новой газете» Стрельцов рассказал, что действительно в 2010 году купил ООО «Север Кубани» у одного из предпринимателей, входивших в ближний круг «цапков». — Оно было закредитовано, но у меня были доверительные отношения с Россельхозбанком, банк ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

367. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Фонтанка.Ру, 24.04.2020, "Андрей Константинов: "Как "Однажды в Америке", только про Россию".
"Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

368. Песни, квартиры, кредиты:

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии.
В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

369. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

По его словам, из-за конфликта интересов 9 июня 2020 года он продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру Смарт Холдинга Вадима Новинского.
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

370. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил госпожу Ракову от должности по ее просьбе, после чего чиновник перешла на работу в Сбербанк. Причем о назначении госпожи Раковой на должность вице-президента сообщила не пресс-служба банка, а его глава Герман Греф на своей пресс-конференции. В Сбербанке новый топ-менеджер возглавила дивизион «Цифровые платформы образования», а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

371. Илья Сачков на госизмене.

В 2020 году минюст США опубликовал данные Кислициным в 2014-м показания по делу.
Уже в старших классах Сачков стал пробовать себя в написании программ, а к моменту поступления на факультет защиты информации в МГТУ им. Баумана умудрялся параллельно руководить направлением аудита в одном из банков.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

372. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Но застройщик не смог выполнить договоренность, поэтому по заявлению банка банкротное дело было возобновлено. На тот момент Плаксин должен был банку 77 млн рублей, других кредиторов не было. [...] Кроме того, банкротом ранее признан сын бывшего депутата Михаил Плаксин. — Врезка К.ру Znak.com, 28.09.2020, "Финуправляющий сына застройщика Плаксина не смог найти у него дорогую технику и счета": Арбитражный управляющий обанкротившегося предпринимателя Михаила Плаксина — сына известного ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

373. ЧОПы в погонах.

В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%.
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

374. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.
В 2020 году суд отказал супругам Тейф в снятии 36 пунктов обвинения, а также в ходатайстве Леонида Тейфа с просьбой закрыть дело из-за предполагаемых нарушений в работе большого жюри.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

375. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Один из них он занимал в течение 2002?2020 годов.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

376. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

— Врезка К.ру Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа» оценивается более чем в 7,6 млрд руб., не включая обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце лета 2018 года воронежский арбитраж признал банк банкротом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

377. Василий Головинский арестован для Интерпола.

При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери». banki.ru, 26.08.2020 "АСВ требует 2,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и владельцев банка "Северо-Восточный Альянс": Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северо-Восточный Альянс», рассчитывает через суд взыскать с его бывших топ-менеджеров и владельцев 2,9 млрд рублей, следует из ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

378. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
В октябре 2020 года Милейко был арестован по делу о махинациях с недвижимостью, принадлежащей Росгвардии, а в конце декабря стал главным подозреваемым и в рамках расследования мошенничества «СпецШвейСнаба».
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

379. Титов пустил деньги в Рост.

В банках у Титова открыто 17 счетов и вкладов, общая сумма на них составляет 156 млн 699 тыс. рублей.
Согласно изученным «Собеседником» документам из Центризбиркома, партия «За правду» успела получить на свои счета с апреля по сентябрь 2020 года около 30 млн рублей.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

380. "Решалы" на семейном подряде.

Оригинал этого материала © igolkin, 02.12.2020, Фото: via igolkin "Решалы" на семейном подряде Как ОПГ Кучинских-Коклягина от имени генералов "развела" "клиентов" на $50 млн Александр Уткин Если бы Владимиру Кучинскому потребовалось как-то официально ...
Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google