Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... и неустановленной группы лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела, с копией которого ознакомились «Ведомости ...
Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

362. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Фирма Rosemont Seneca упоминалась в документах украинской генпрокуратуры как реципиент денег, имеющих преступное происхождение, задолго до всякого давления со стороны Трампа. *** Оригинал этого материала © hromadske.ua, 26.09.2019, Фото: obozrevatel.com Байден, Шокин и Злочевский: как развивалось дело Burisma? Николай Злочевский [...] В чем подозревали Burisma? В уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

363. Пауки в санкционной банке.

Причина была вполне разумной — Махмудов, любитель экстремальных погружений, собирался в воды Арктики, вот «младший» партнер и проявил заботу об общем деле. Во Франции Бокарев проявил заботу только о себе, видимо, рассчитывая забрать себе контроль над потоком угольных денег из РФ. Андрей Бокарев может стать совсем незаменимым партнером и в случае раскрутки дела компании Vera Metallurgica, через которую «измайловские» отмывали деньги в Европе. Несколько лет назад компания засветилась в деле ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

364. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали. Гришин рассказывает, что это одна из самых секретных схем мошенничества на постсоветском пространстве. — Я готов рассказать всем заинтересованным, кто и когда проворачивал подобные дела, назвать все известные мне фамилии.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

365. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Еще одним сооснователем также был и другой оправданный подсудимый по делу об отмывании денег — Владислав Резник (ныне депутат Госдумы), долгое время остававшийся членом совета директоров Банка, согласно его собственным показаниям и проверке МВД РФ, результаты которой также были представлены испанскому суду и попали в оправдательный приговор.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

366. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Об этом говорится в протоколах допросов Дюковой по делу о растрате. Материалы дела изучил РБК. После заключения контракта на поставку сахара Коршунов вымогал у Дюковой откат в 20 млн руб., утверждает обвиняемая. По ее словам, однажды Коршунов без приглашения приплыл на гидроцикле в подмосковный яхт-центр на день рождения ее дочери, чтобы потребовать деньги.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

367. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Однажды он сказал, что доход, который Тина получает от принадлежащей ей Taveta, — это «деньги на домашнее хозяйство». В прошлом году Грин объяснил Financial Times, что уехал в Монако не из-за налогов: «В Лондоне на меня набросился какой-то мужик с мечом. Я до этого прошел через две серьезные операции на сердце, так что подумал: «Знаете что? На фиг!» Решил взять тайм-аут. Даже предполагал совсем отойти от дел».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

368. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых. Первый фигурант в этом деле появился в сентябре 2016 года.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

369. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

В них он указывал, что Саркози получал деньги от Каддафи. В апреле 2012 года Ганем отправился в Вену и погиб при таинственных обстоятельствах — его тело нашли плавающем в Дунае. Вскрытие не обнаружило следов насилия или отравления, причина смерти экс-чиновника неизвестна. — Врезка К.ру] Жизнь после президентства Уголовное дело развивалось на фоне уходов и возвращений Саркози из политики.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

370. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

По версии следствия, организаторы секты, лидер которой именовал себя Кузей в честь любимого попугая, который был у него в детстве, с помощью телесных наказаний и психологического давления выбивали из последователей принадлежавшие им деньги и имущество. Во время обысков по месту жительства предполагаемых организаторов секты правоохранители обнаруживали деньги в самых неожиданных местах, даже в кастрюлях. Дело «бога Кузи» дошло до суда в январе нынешнего года.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

371. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... Допрос, который длился с 12-го по 15-е мая, проводился под руководством федерального прокурора Патрика Ламона (Patrick Lamon) в рамках уголовного дела, возбужденного Федеральной прокуратурой Швейцарии против Бекзода Ахмедова. Вначале допроса швейцарский прокурор сообщил Ахмедову, что, кроме него, уголовное дело по обвинению в отмывании денег и по другим обвинениям возбуждено против самой Гульнары Каримовой, ее гражданского мужа Рустама Мадумарова, а также в отношении нескольких приближенных к ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

372. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Юров отрицает фальсификацию отчетности; на него и его партнеров в апреле 2015 года возбудили уголовное дело по факту хищения банковских средств. Кроме того, поскольку ЦБ запрещал брать деньги под большие проценты на депозиты, «Траст» придумал, как привлекать обычных клиентов к сделкам, в которых могут участвовать только профессиональные инвесторы.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

373. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

По данным СМИ, деньги были переданы за заключение подряда на утилизацию радиоактивных отходов. В октябре 2012 года СКР возбудил дело о мошенничестве в подконтрольном Минобороны холдинге "Оборонсервис".
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

374. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере с деньгами дольщиков «Гринфлайта».
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

375. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Первый — коммерческий (за деньги). Второй — кланово-олигархический (по договоренностям и размену) и уголовный, когда на депутата заводят уголовное дело, чтоб шантажировать его", — рассказывает политтехнолог Сергей Гайдай.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

376. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Сейчас у?них, конечно, дела тоже?не?слишком хороши, но?Сафон-то вообще в?катастрофическом положении (собеседник использовал более экспрессивное выражение.?— РБК). Он покупал вещи не?только?на?свои деньги, ему давали деньги очень серьезные люди, которые потребуют свои деньги наза?д», — рассказывает экс-партнер Сергея?Сафоничева?по?1990-м годам. То, что Сафоничев прокручивал в своем деле деньги других людей, РБК подтвердили еще несколько человек.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

377. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Согласно материалам дела, уже после того, как Шубину в 2010 году сняли с должности гендиректора, она в 2011 году инициировала получение в Видновском горсуде исполнительного листа о взыскании с Кардашева в пользу фирмы «Химпромторг» 10 млн рублей. «Деньги я одолжил у фирмы своего отца в 2008 году как физлицо и вернул уже в 2009 году, о чем всем хорошо было известно», — рассказал Business FM потерпевший.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

378. Бригада Магадана.

«В деле есть бумажка, что ты заплатил Гитману и Мартынчуку за убийство Любарского, а их арестовали», — сказал я. «Их взяли, — подтвердил Эльсон, — но у них был незаконный обыск. И то, что нашли у них пистолеты, как будто не считалось. Кто-то дал деньги на адвоката, и их отмазали.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

379. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

В самих же банках-кредиторах считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле направлялись не на закупку фруктов, а выводились в другие проекты, в частности девелоперские. В 2014 году материалы этого дела были переданы для расследования в следственный департамент МВД России.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

380. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

Дело не в какой-то там "чести и достоинстве". Дело в том, что таким образом и получилась "устойчивая преступная группа". Уперлась бы Умярова, что брала деньги исключительно для себя, так и срок был бы по минимуму.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google