Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Владимиру Антонову нашли дело в "Советском" Банкира задержали в Петербурге по подозрению в хищении средств чужого банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.04.2018, Полиция задержала банкира Владимира Антонова, Фото: "Новая газета" Дмитрий Серков ...
В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

362. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

Как следует из материалов дела, по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество Дмитрия Сенина, его супруги Ольги, сестры Ирины Малолкиной, а также еще около десятка лиц. По данным “Ъ”, под обременение попала собственность неких ...
... принадлежат указанным в документе следствия лицам. Речь идет о московских квартирах Ирины Малолкиной и бывшего сотрудника МВД Ивана Кожевникова. В первом случае, как оказалось, недвижимость уже находилась у третьего лица, а квартирой на Новом Арбате ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

363. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций.
Дело в том, что в 2005-2007 годах вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев считались двумя наиболее вероятными кандидатами в преемники Владимира Путина.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

364. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 30.11.2017, Следствие реконструировало план хищения, Фото: "Деловой Петербург" Анна Пушкарская, Дмитрий Маракулин Виктор Смирнов Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о хищении около 2 млрд руб. при ...
Субподрядчиком ГУОВ по этому объекту на 4,88 млрд руб. в апреле 2014 года стала «Интарсия»: в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что этот контракт заключил «по сговору с неустановленными лицами» господин Смирнов, «реализуя ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

365. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

Цицулаева схватили бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ и объявили, что он является лицом, чье пребывание на территории Украины нежелательно.
В результате были арестованы трое охранников Цицулаева: Амир Сагаитов, бывшего бойца украинского спецподразделения «Беркут» Дмитрий Ткаченко и Саламбек Цицулаев.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

366. Как худруки осваивают бюджеты гостеатров.

... 2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 миллионов рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок. Так, руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман получал от своего театра в среднем примерно по 440 тыс. руб. за постановку одного спектакля, руководитель Театра ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

367. "Не могут Путина идентифицировать".

Отметим, сразу после поездки Путина в Тыву его пресс-секретарь Дмитрий Песков заинтриговал журналистов, сообщив, что рыбалка президента прошла очень увлекательно.
В случае, если бы МЧС смогло установить обстоятельства рыбалки Путина, ее организаторам грозил бы штраф как физическим лицам — до 500 рублей, как должностным лицам — до тысячи рублей.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

368. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

При этом сам Дмитрий Костыгин, являясь бенефициаром компании, не мог инициировать банкротство подконтрольного ему НАО «без негативных правовых последствий», так как это привело бы к квалификации его действий как преднамеренного банкротства. В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что действительно обращались в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка лицами из числа руководства и бенефициаров НАО «Юлмарт».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

369. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... Газета Неделя", 05.09.2017, "Убийственное партнерство" Иван Ромов Ознакомившись с материалами, изложенными в статье "Наследственные миллиарды уводят через офшоры", группа журналистов решила провести своё собственное независимое расследование деятельности делового партнера Дмитрия Борисовича Тиминского Игоря Иванова (в статье он поименован именно так) и обнаружила любопытные факты… Для начала надо снова познакомиться с основными действующими лицами этой криминально-детективной истории ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

370. Закрытая открытость.

Под государственной охраной находятся отнюдь не только чиновники — по закону президент вправе своим решением предоставить ее другим должностным лицам и иным гражданам.
Распространенный прием, когда в виде поправок ко второму чтению в законопроекты вносятся концептуально новые положения, говорит бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

371. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

В начале апреля 2017 года вице-губернатор Астафьева принимала в тамбовском филиале школы «Сколково» премьер-министра России Дмитрия Медведева, приехавшего посмотреть инфраструктуру учебного заведения.
Чтобы скрыть преступления, «указанные лица неоднократно в феврале-марте текущего года передавали в качестве коммерческого подкупа учредителю одной из организаций, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

372. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

В ноябре 2015 года SAFPH объявил, что начинает распределять деньги среди бывших акционеров ЮКОСа, писал РБК. Первоначальный фонд распределения компенсаций составил $337 млн, претендовать на получение денег могли физические и юридические лица, которые ...
... В фондах SAFPH было около $2 млрд, так что, логически рассуждая, миноритарии с 10% капитала ЮКОСа могли претендовать на $200 млн», — комментирует приглашенный профессор университета Вестминстер, экс-глава правового управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

373. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Помимо трех предполагаемых организаторов аферы в уголовном деле фигурируют еще пятеро сотрудников "Тауруса", в том числе Дмитрий Меркулов, работавший ранее главным специалистом отдела по работе с физическими лицами операционного управления московского филиала "Тауруса", а в последнее время — его вице-президентом.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

374. Дело о бонусе главы "Почты России" перевели в Минкомсвязи.

Ранее главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства надзорного ведомства выявило, что должностные лица министерства утвердили в июне 2015 года выплату премии главе "Почты России" Дмитрию Страшнову в размере 95,4 млн руб. Сама сумма рассчитывалась на основании отчета ФГУПа об итогах работы в 2014 году.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

375. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... частным лицам. Стоимость активов «Росинки» оценивалась в $150–200 млн. Техническим сопровождением оформления сделки по созданию траста занималась одна из крупнейших кипрских юрфирм Andreas Neocleous & Co (она привлечена к ответственности, так как действия отдельных юристов поддерживались фирмой). Эта компания работала с начала 1990-х почти с каждым вторым российским миллиардером, в числе ее клиентов были «Итера», ЮКОС, НМТП, «Мечел», «Интер РАО ЕЭС», «Русагро», экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

376. Схемы "Яндекса".

... материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не ...
... другие, управляют ими формально третьи лица. Во-вторых, если «Яндекс» в итоге заплатит доначисленные налоги, штрафы и пени, от уголовной ответственности по налоговому составу причастные к неуплате лица будут освобождены, если они привлекаются по ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

377. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Денежные транзакции Дмитрий проводил через счета своего доверенного лица — Татьяны Бершеды, дочери бывшего 1-го замминистра иностранных дел Украины Евгения Бершеды, известного своей активной антироссийской позицией. Наверное, Дмитрий Рыболовлев так вошёл в роль "серого кардинала" Монако, что забыл о том, что он по-прежнему является гражданином РФ. А с точки зрения российского законодательства он уже нарушил целый ряд статей УК РФ, препятствуя действиям следствия и осуществлению правосудия в ...
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

378. $50 млн для премьера Борисова.

Понятны и логичны действия властей Болгарии, если подтвердится информация о том, что первые лица страны «в доле». Разве что российское правительство продолжает действовать нелогично, сохраняя интригу. Несмотря на массу публикаций в прессе и многочисленные письма, детально информирующие о данной ситуации, ни премьер Дмитрий Медведев, ни профильные вице-премьеры до сих пор не отреагировали на информацию о том, что кредит ВТБ — это риски для банка с государственным капиталом и российского ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

379. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Но я все еще продолжаю надеяться, что, наконец, и в России соответствующие органы и должностные лица обратят свое внимание на эти вопиющие факты коррупции в государственном банке", — комментирует ситуацию Дмитрий Косарев.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

380. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

... комитета по аудиту госкомпании Василий Белов отблагодарил друга своей мамы из аудиторской компании Ernst & Young почти на 30 млн руб. Дмитрий Наумов Василий Белов В нашей стране с 2014 года разработана и действует долгосрочная стратегия по внешнему и ...
Александр Ивлев и Анна Белова Компания Ernst & Young в лице господина Ивлева долгое время официально оказывает партнерскую поддержку общественной организации «Комитет 20», также Анна Белова входит в жюри национального конкурса «Деловые женщины ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google