Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на имена Вострецова, Аржанника и Окнянского, несколько десятков пластиковых карточек различных банков мира, а также аккредитованную при российском МИДе пресс-карту, позволявшую ...
Вскоре деньги оказались в московском Первом профессиональном банке на расчетном счете фирмы "Фининторг", незадолго до этого зарегистрированной предпринимателем Аржанником.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

362. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски.
Не исключено, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом в GVA. Возможным источником финансирования мусаевской группы может быть печально известный на весь мир сенатор от ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

363. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... предоставлявшие российским студентам различные иностранные гранды и стипендии, открывая перед ними окно в мир англосаксонской демократии. Чем же мог Сергей Иванов мог привлечь благосклонное внимание институтов Сороса и стоящих за ними западных спецслужб? Ответ на этот вопрос могут дать, мягко говоря, другие неоднозначные детали биографии Иванова. Как стало известно, являясь руководителем и совладельцем Русского банка развития (РБР), он был тесно связан с одним из самых известных российских ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

364. ФСБ распознает по походке.

1) Россиянам разрешат дистанционно открывать банковские счета 2) Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия Мне нужно что-то еще пояснять?
Речь, безусловно, о крупных городах типа Мск (в первую очередь) или СПб. В ближайшие годы (в очень ближайшие, это меньше 5 лет) мир очень сильно изменится.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

365. Офшорные яхты и самолеты.

Офшоры, специализирующиеся на обслуживании частных самолетов и мегаяхт, процветали, даже когда росли опасения по поводу богатства и привилегий 1% жителей мира. Яхтенно-самолетный офшорный бизнес не ограничивается скрытыми налоговыми убежищами и неприметными юридическими фирмами. В него были вовлечены такие банковские гиганты США, как Wells Fargo & Co., уважаемые региональные банки, такие как Bank of Utah, и крупные юридические фирмы США, такие как Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Банки помогали ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

366. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... он тесно связан", заявили изданию: "Многочисленные компании в группе "Онэксим" взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей". "Согласно CBC, Прохоров был далеко не единственным могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, — говорится далее. — Более половины клиентов банка были гражданами России ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

367. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
С кем связана дача Илья Трабер, о причастности которого к строительству объекта говорит источник Дождя, близкий к районной администрации, — согласно публикациям в прессе, один из лидеров петербургского криминального мира.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

368. Арендное пособие Людмилы Шкребневой.

Толстой и мир Когда-то в "Доме Волконского" жил дед Льва Толстого и писал стихи Сергей Есенин.
"Мы арендуем это помещение для нужд розничного и корпоративного бизнесов группы ВТБ", — сообщила пресс-служба банка.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

369. Аудитор с большой дороги.

... на примере казахских «Альянс Банка» и «Казкоммерцбанка», аудит которых проходил под личным контролем Марка Смита. И определённые факты из жизни этого топ- менеджера «Делойта» говорят о том, что его небрежность могла быть очень щедро оплачена — мистеру Смиту и его хозяевам из Великобритании — теневым контролёрам «Делойт СНГ». Эти обстоятельства могут нанести смертельный удар по репутации не только Deloitte, но и всей Big4, чей авторитет для правительств и центробанков во всём мире до сего дня ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

370. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Человек с орбиты "Ростеха" Шелков родился в 1968 г., окончил Московский физико-технический институт, работал в банках РБРР и Евросиббанк (их уже не существует), а потом перешел в созданную «Рособоронэкспортом» и ВЭБом структуру «Оборонимпэкс». Созданная в 2001 г. организация занималась расчетами в валютах, которыми страны третьего мира расплачивались за поставки российского оружия. «В структуры «Рособоронэкспорта» я попал благодаря Сергею Викторовичу [Чемезову]. Я работал в банке, и мы с ним ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

371. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Было решено продать 7%-й пакет акции одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний «Алроса», которая добывает около 95% алмазов в России. На долю компании также приходится примерно 25% от всех добываемых алмазов в мире.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

372. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в ...
Риелторы так описывают этот район: «Американцы называют Бал Харбор «игровой площадкой» для наследников мульти миллионных корпораций, представителей королевских династий и мировых звезд, местом, где остальной мир может наслаждаться созерцанием гламура ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

373. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Он [Ломакин] весь мир обвиняет. В этой ситуации разбираются банки и МВД. Следствие шло четыре месяца, я уже очень много сказал — и вот результат», — сказал Светлов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

374. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Попытка захватить мир обернулась непомерными долгами.
[...] По словам источника, в настоящее время ритейлер должен около $123 млн шести российским банкам и кипрской компании Irailaco Limited.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

375. Виртуозная спекуляция друга Путина.

— В Москве был открыт первый бутик D&G, который стал самым большим в мире. На его открытие приехали Доминико Дольче и Стефано Габбана. Сколько платило государство В том же 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка «Россия» случилось ключевое событие: «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Благодаря этому слиянию активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

376. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
... Бывшие акционеры ЮКОСа ищут активы РФ в других странах Европы": Бывшие акционеры ЮКОСа, которые на прошлой неделе добились ареста российских активов в Бельгии и Франции, изучают сведения о российском имуществе в других странах Западной Европы и мира ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

377. Крымкэш.

Акции банка распределены между 12 людьми, каждый из которых контролирует не больше 10%. Имена этих акционеров не сильно известны в банковском мире России. OCCRP удалось обнаружить, что некоторые совладельцы К2 банка могли иметь отношение к другим финансовым учреждениям, которые занимались отмыванием денег. Один из основных акционеров К2 банка — Маргарита Чуканова, ей принадлежат 10% акций.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

378. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

... от бизнесменов миллионы, а порой и десятки миллионов долларов, за назначения на высокопоставленные должности, заключение выгодных госконтрактов и т.д. После выплаты денег посредников, знавшие настоящие личности "решальщиков", устраняли по всему миру ...
А незадолго до смерти Александр начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

379. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2014 г.

активами, включая недвижимость и доли в банке, а также в страховой компании.
«В Украине будет мир, и в Украину придут инвесторы.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

380. Дорогу стройке расчистили ножами.

Так, например, в октябре 2014 года было возобновлено расследование в отношении бывшего предправления банка «Империя» Ивана Кулешова, связанного с Реничем.
В свое время судьба свела Ренича с известным борцом Джамболатом Тедеевым, старт карьере которого в спортивном мире и других мирах дал самый авторитетный «спортсмен» Отари Квантришвили.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google