Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Итальянские злоключения Тайванчика.

Итальянские злоключения Тайванчика Оригинал этого материала © "La Repubblica", 06.01 2003, Перевод и комментарий: Vanady.Ru Часть 1. Колумб открыл Америку Мафиозная сборная России Комментарий Vanady.Ru: 7 января 2003 года, с прошествием определенного времени, должно войти в историю как дата нового открытия Америки очередным "Колумбом".
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

362. Мастера разводного жанра.

Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

363. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

"Коммерсант", 19.06.2023, "Пенсию следователя получили прокуроры": Басманный райсуд, в который обратилось ГСУ СКР, как сообщал «Ъ», наложил на криптовалюту арест «путем изъятия и перевода» ее на электронный адрес криптокошелька, находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Затем следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему был помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР. После вступления в силу ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

364. Семья Виктора Медведчука в Москве как дома.

Они принесли справки (есть в распоряжении «Медузы») о переводе Шуст и Косовского в МГИМО, а также алкоголь и конфеты.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

365. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

— Врезка К.ру tv8.md, 04.10.2021, "Расследование Pandora Papers: Плахотнюк использовал офшорный траст в Новой Зеландии для перевода миллионов евро своей семье": Объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года. На счету, с которого проходили регулярные переводы, было около $180 млн. Расследование опубликовали ведущие мировые СМИ. [...] В расследовании Pandora Papers ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

366. Война Асатрянов и Озманова.

В ИК-2 Озманова перевели из Верхнеуральской тюрьмы, и этот перевод для него не первый.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

367. Министр с толстым портфелем.

... для перевода денег одной из компаний Абызова. Этот сотрудник банка, Алексей Эверсон, уволился в начале 2017 года, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. Подозрения по поводу Эверсона содержатся в еще одном конфиденциальном отчете, посвященному другому иностранному клиенту-нерезиденту. Алексей Эверсон «Обсуждая транзакцию со своим коллегой, Эверсон сказал, что этот перевод денег был «не ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

368. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 г., но затем расторг договор купли-продажи, говорится в заключении.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

369. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

370. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Сергей Подлисецкий Перевод нефтяных активов в номинальное владение Подлисецкого был частью хитроумного плана, позволившего Хотину вывести "нефтянку" из-под прямого удара после отзыва лицензии у банка "Югра".
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

371. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета Среди бенефициаров, пострадавших от закрытия "отмывочного" банка FBME, сосед Путина по "Озеру" Владимир Смирнов и сенатор Александр Шишкин Оригинал этого материала © The Daily Beast, Перевод: Инопресса.Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

372. На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы.

Но есть и такие кандидаты-единороссы, которые получили переводы на свои счета от загадочной общественной организации — некоего Фонда народных проектов.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

373. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

[Forbes.ru, 25.08.2017, "Виновен, но богат: суд приговорил фактического главу Samsung к 5 годам тюрьмы": Как сообщило в пятницу, 25 августа, южнокорейское агентство Yonhap, прокуратура требовала приговорить Ли Чжэ Ена к 12 годам тюрьмы по обвинению в том, что он санкционировал перевод на счета фондов Цон Сун Силь (близкая подруга бывшего бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе) $38 млн с целью добиться от правительства поддержки слияние двух филиалов Samsung (Samsung C&T и Cheil Industries ...
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

374. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Все переводы денег в этой сделке осуществлялись с такой скоростью (четыре операционных дня), что суд принял это как доказательство аффилированности участвующих в сделке компаний.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

375. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Подделывать приказы клиента было легко, рассказал он Credit Suisse в сентябре: «Я просто наклеивал вырезанный кусок бумаги с его подписью на ордер на перевод средств и делал фотокопию».
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

376. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

[Liberation.fr, Перевод: Инопресса.Ру, 08.10.2014, "Казахгейт": записка, изобличающая Саркози": Согласно французскому изданию Mediapart, на которое ссылается Liberation, в 2009 году Шодиев неоднократно встречался с двумя руководителями материнской компании Eurocopter EADS и советником по Центральной Азии Елисейского дворца Дамьеном Лора, обсуждая многочисленные французско-казахстанские контракты, по которым велись переговоры.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

377. Смета саммита АТЭС во Владивостоке.

Лишь в планах Уссурийская ТЭЦ и перевод на газ Владивостокской ТЭЦ. На острове будут достраивать медицинский центр и лабораторный корпус (строителей на время форума вывезли из Владивостока).
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

378. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

Честно говоря, меня душила зависть, потому что знал: иные люди, благодаря нехитрым действиям по переводу собственности из категории в категорию, смогли бы довести стоимость означенной площади до 170 млн рублей.
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

379. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии Оригинал этого материала © The Times, Великобритания, Перевод: ИноПресса.Ру, 09.07.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via varlam В суде утверждается, что российский миллиардер "имел связи с мафией" и "шпионил за конкурентами" Роджер Бойс (Roger Boyes), Алекс Спенс (Alex Spence) Олег Дерипаска Если верить показаниям на судебном процессе, один из богатейших в мире бизнесменов, вращающийся в кругах британской политической элиты ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

380. Владимир Филиппов и его миллиард.

Он сегодня неустанно трудится над переводом ВУЗа из статуса государственного в статус автономного учреждения.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google