Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» были благополучно обанкрочены.
В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб.), «Альфа Банк» (398 млн), «Сбербанк» (154,8 млн) и ещё несколько коммерческих структур.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

362. Мистер (Кемел) Токаев.

В российском коммерческом реестре есть ее полная тезка: в 2005 году Надежда Давыдовна Токаева была зарегистрирована в Москве в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося сдачей недвижимости в аренду.
Путин встречается 1 раз, Обама — 6, Буш — 14 раз. "Россия — единственный союзник Казахстана", — пишет Токаев-младший.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

363. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Как утверждало другое издание, Censor.Net, Слюсарев управлял двумя гостиницами в Крыму и летал на полуостров через Россию в нарушение украинских законов.
Мужчина с именем Максим Халаф, использующий тот же адрес, что и Турки Халаф, владеет еще одной фирмой по импорту табака — Empire Tobacco.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

364. Клуб анонимных аналитиков.

В России таких компаний мало, а на бирже — лишь две, говорит он. При этом Исаев не считает, что рост акций ИСКЧ связан с активностью телеграмм-каналов: цена за описываемый период не только не упала, а находится существенно выше июльских уровней.
Посты в таких каналах могут быть и коммерческими, но читатель об этом узнаёт не всегда.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

365. Владимиру Путину раздвигают Ново-Огарево.

... ФСО России. В пользовании каких структур находятся земли у "Ново-Огарева" То есть все участки под застройку находятся в пользовании ФСО. Логично предположить, что работы на них ведутся за счет бюджета, так как посторонних коммерческих застройщиков на ...
Но ни у этих компаний, ни у других фирм «МонАрх групп» госзакупок, связанных со строительством моста у «Ново-Огарево», нам обнаружить не удалось.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

366. Это долги — кого надо долги.

По данным СПАРК, «Гарант Бауинвестицион ГмбХ» (через еще одну российскую фирму) принадлежит английской компании Rainbeam Services, которой, в свою очередь, владеют Кафия и Роза Самиевы, Ольга Клыпина и Екатерина Витошинская. Как писало издание «Проект», Роза и Кафия Самиевы связаны с бывшим депутатом Госдумы Ильдаром Самиевым. В 2016 году Самиев вошел в список десяти богатейших депутатов России, но уже в 2017-м его обвинили в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

367. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.

... контроля стало известно, территория принадлежит коммерческой организации. — Врезка К.ру Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах Чувашии, господин Гаврилов после бегства за границу путешествовал по Европе, весной 2019 года он оказался в Испании, в которой у него еще до бегства была приобретена недвижимость. Испанские правоохранители в мае 2019 года произвели его официальное задержание в связи с международным розыском. Сергей Гаврилов рассчитывал, что Испания его не выдаст России ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

368. Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами.

Деньги от коммерческих фирм и граждан поступают как непосредственно в партийную казну, так и в избирательные фонды во время выборов. «Собеседник» изучил и эти источники дохода. Один из самых крупных доноров партии Жириновского — петербургское АО «Клин». Оно, как удалось установить, аффилировано с инвестиционной компанией Fortgroup. Это один из лидеров рынка коммерческой недвижимости России.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

369. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году. Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний известный российский бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская супруга Надежда Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. По контракту компания господина Савяка получила $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

370. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Павел Езубов Из британского коммерческого реестра можно узнать, что у Павла Езубова (напомним, сына депутата-единоросса, голосовавшего за законы против «иноагентов») есть гражданство Кипра. Деловые интересы брата Дерипаски в России распространяются ...
Также семья Молодцова зарабатывает на контрактах с курируемыми им госкомпаниями: фирмы его жены получали подряды от «Роснефти», интересы которой он лоббировал.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

371. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

В прошлом возвращённый в Россию бизнесмен был совладельцем компании «Сигма» — фирма занималась грузоперевозками и прекратила существование в 2016 году.
По данным коммерческого реестра Германии, директором ULS Realty с марта 2009 по март 2010 года был Артем Олегович Удодов.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

372. Андрея Силякова ведут на посадку.

... региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета коммерческих организаций ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

373. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

В Ajman Free Zone максимально строго относятся к соблюдению коммерческой тайны владельцев фирм, поэтому получить информацию об учредителях зарегистрированной в ней фирмы можно только через суд. Но у «Октагона» есть сведения, что недалеко от центра ...
Как заявил «Октагону» официальный представитель «Опоры России» в Словакии Евгений Артюх, пассажиры, не получившие в течение трёх месяцев деньги за сданные билеты, имеют право объединиться в группу, совокупный долг авиакомпании перед которой должен ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

374. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

... в 97 фирмах. Также на Марченко зарегистрированы восемь торговых марок и коммерческих наименований. 24tv.ua, 25.05.2020, "Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние": В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или члены его семьи" у Оксаны Марченко — 97 компаний. Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

375. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Этот же человек был исполнительным директором фирмы «Технопарк», пытавшийся сделать скандальный мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области. Сейчас эта стройка остановлена по решению суда. По просьбе «Открытых медиа» возможную стоимость оборудования оценил эксперт, гендиректор компании «ЭКО Технопарк» (занимается скупкой вторичного сырья) Сергей Завьялов. Он опирался на коммерческое предложение, которое его собственная компания получила весной 2019 года от одного из крупных ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

376. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... японская фирма Mirai Genomics K.K. Нам не удалось найти подтверждений того, что такая компания действительно существует в Японии. Не смогли обнаружить эту компанию и журналисты других изданий — ни «Бизнес газета» из Казани, ни агентство «Прайм» не нашли подтверждений того, что японцы существуют, как и их «чудо-технология», которую Магдеев и Хабриев решили повесить на систему обязательного медицинского страхование (ОМС). Злые языки говорят, что всё это слишком похоже на схему по возврату в Россию ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

377. "Иноагенты" в Белом доме.

... опубликованного на сайте The Insider, представляющий «социалистическую» партию «Справедливая Россия» Левин не только владеет квартирой, особняком и земельными участками на миллиард рублей в России, но и связан с кипрской фирмой A.R A.R Management ...
На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

378. Рамил Хабриев получит 2,5 млрд руб. вместо суда за коррупцию.

Если есть вероятность, что произошедшее — простая коррупция, то суд над Хабриевым даст России шанс на скорое снятие спортивных санкций. — Врезка К.ру Сегодня Рамиль Хабриев ведёт совместный бизнес вместе с бизнесменом Рустэмом Магдеевым. Каждому принадлежит по 50% компании «ФармМедПолис РТ». Осенью этого года их компания в ходе Восточного экономического форума заключила соглашение с некоей японской фирмой K.K. Mirai Genomics.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

379. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... информации в январе 2004 г. Министерство налогов и сборов (МНС) РФ выяснило, что он представил в правительство недостоверную информацию и фактически скрыл свое участие в управлении целого ряда коммерческих структур. И только в конце марта 2004 г. он подает новые сведения о выходе из всех компаний. На эту ситуацию наложилось еще и то, что руководство Госкомрыболовства фактически обвинило Тугушева в некомпетентности и представило докладную на имя председателя правительства России о его увольнении ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

380. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... и жене заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести ...
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль. Такие перемещения были связаны с тем, что в России был арестован ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google