Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам. Входил в систему страхования вкладов. По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. По данным Центробанка, в связи с потерей ликвидности банк "не обеспечивал ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

362. Офшорная прописка.

... 50 млн рублей (с 1 января 2016-го — если больше 25% и 30 млн рублей), придется заплатить дополнительные налоги: 20% для компаний и 13% для физлиц. Российские налоговые резиденты платят налоги со своих доходов, полученных по всему миру, а нерезиденты — только с доходов от источников в России. Однако закон распространяется только на российских налоговых резидентов. В связи с этим многие миллиардеры, которые хотели обойти этот закон меняли налоговое резидентство. Forbes уже сообщал, что в связи с ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

363. Тадалафиловая вакханалия

... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
В связи с угрозой здоровью населения принимаются меры по снятию с продажи и запрету на ввоз фальсифицированных БАДов на территорию Казахстана.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

364. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство. С 1 октября 2015 года в России действует институт банкротства граждан, что должно стать эффективным лекарством от жадности и для ...
Затем переребрался в Киев, где получил украинское гражданство и возобновил вещание своего крымскотатарского телеканала ATR. Ислямов — один из организаторов экономической блокады Крыма, в связи с чем в России на него заведено уголовное дело.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

365. На что живет церковь.

Учредителями фонда являются уже упоминавшиеся в связи с РПЦ Анастасия Оситис и Ирина Федулова. В прошлом — как минимум до 2008 года — Оситис и Федулова были акционерами Внешпромбанка. Однако основной банк церкви — московский «Пересвет». На счетах банка по состоянию на 1 декабря 2015 года размещались средства предприятий и организаций (85,8 млрд руб.) и физических лиц (20,2 млрд руб.). Активы на 1 января — 186 млрд руб., из которых больше половины — кредиты компаниям, прибыль банка — 2,5 млрд руб ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

366. Короли московских ларьков.

... Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству «Клуб спортивно-интеллектуальных игр». Сейчас единственным владельцем «Данвесты» считается другой авторитетный бизнесмен — Артур? Асатрян, по данным армянской прессы, известный под кличкой Дон Пипо. В 2013 году власти Италии объявили Дона Пипо в международный розыск в связи с убийством ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

367. Уход от налогов по-кубански.

«Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие. Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

368. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

«Дебиторка ЮТБ безнадежная, но, может, Чернявский в отличие от АСВ знает, как получить долг с «Панорамы-юг», — говорит кредитор ЮТБ. Похоже, он прав: к 1 января конкурсный управляющий отсудил у должников банка 644,7 млн руб., но вернуть удалось ...
ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов. Регулятор отмечал, что Русстройбанк потерял ликвидность, в связи с чем не мог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами; кроме того ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

369. Санация имени Арефьева.

... отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал ...
А ведь согласно российскому законодательству для сделок по приобретению банков заемный капитал использовать нельзя и приобретение возможно только на собственные средства. При этом вся прибыль ООО «КЭР» за 2014 год не достигает и 1 млрд рублей, однако ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

370. Депутат-оборотень терпит фиаско.

... Воронежской области было возбуждено уголовное дело, установленный следствием размер ущерба превысил 1 млрд рублей. Где оказались эти деньги, догадаться несложно, хотя сам депутат Пойманов до сих пор открещивается от связи с компанией-прокладкой ...
История нерадивого депутата и должника Сергея Пойманова, попытавшегося вероятно украсть у Сбербанка 5 млрд рублей, но сломавшего о банк зубы, известна уже, казалось бы, каждому, но новые подробности продолжают всплывать до сих пор. В 2008 году Сергей ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

371. Александр Иванов оступился на земле.

[Коммерсант.Ру, 13.02.2015, "Баскет-Холл" не прошел даром": Следствие не упоминает название агрофирмы, но как выяснил “Ъ”, речь идет о пригородном овощеводческом хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Солнечная”», земельный банк которой составлял 1,5 тыс. га ...
... СУ СК. [Известия.Ру, 12.02.2015, "Бывшему замглавы Кубани предъявлено обвинение в превышении полномочий": — В связи с тем что сделка явилась невыгодной и убыточной, агрофирма лишилась значительной части активов, утратив возможность осуществлять ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

372. По локоть в залогах.

Но есть потери — 1-2 года судебных разбирательств, чтобы вернуть имущество, плюс около 10 млн. руб. арендных платежей ежемесячно», — уточнял «Ведомостям» представитель банка. Срок оплаты по векселям номинальной стоимостью 1 млрд.
На третьем этапе Медведскому пришлось нанять целый штат юридических консультантов, в том числе, обладающих связями в правоохранительных органах и судебной системе .Защитой Медведского и Ко в судах и во «взаимоотношениях» с правоохранительными и ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

373. Большая пайка Егора Борисова,

... республиканскими деньгами, перевела на счет банка несколько государственных миллионов (более 1 млрд руб) на якобы строительство жилого комплекса в Якутии. Кстати, по совпадению, среди основных учредителей банка — именно строительная компания «Высокие ...
"РИК — Финас" и другие РИКи «РИК-Финанс» был последнее время на слуху в связи с серьезной сделкой — продажей 16% акций алмазного гиганта АЛРОСА.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

374. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

1 сентября 2013 года Нальчикский горсуд КБР выдал санкцию на его заочный арест, а 3 сентября следователи предъявили ему заочные обвинения по двум уголовным делам и объявили его в международный розыск. Тогда же оперативники раскрыли аферу с хищением четырех дорогих иномарок, принадлежавших «Роснефти», к которой может быть причастен замгендиректора КБТК. — В сентябре 2011 года Карданов и его сообщники подделали протоколы заседаний правления ОАО «НК «Роснефть» — КБТК» о продаже автомобилей в связи ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

375. "Дело Сторчака" дорого обошлось СК РФ и его фигуранту.

Игорь Кругляков подал иск о возмещении ему трат на адвокатов еще в 2011 году, вскоре после того, как СК РФ закрыл "дело Сторчака" по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (в связи с отсутствием в деянии состава преступления).
... 30 ч.1, 159 ч.4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 15 ноября в рамках расследования под стражу были взяты замминистра финансов Сергей Сторчак, председатель совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МИБ) Вадим ...
Дата: 17.09.2013 Копия в Google

376. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Кроме того, из кассы банка было похищено 4 млрд рублей. В связи с этим АСВ обратилось в МВД с заявлением, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. Сейчас мошенничество во всех сферах, указанных в 159-й статье, в особо крупных размерах карается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы осужденного / дохода за период до трех лет).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

377. Russo chekisto Фролов.

Цены варьируются от 1 млн до 50 млн евро.
По крайней мере, «Новая газета», проводя многие расследования о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

378. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Так, в 2009 году он входил в официальную делегацию правительства столицы, вылетавшую в Дюссельдорф в рамках партнёрских связей, а позже участвовал в слушаниях в Мосгордуме по проблемам пробок и парковок в столице.
Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

379. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... Билалова и экс-гендиректора КСК Алексея Невского уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с перерасходом средств на командировку в Лондон. Затем по аналогичной статье дело завели на бывшего гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислава Хацкевича и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный банк развития бизнеса", крупный пакет акций которого принадлежал младшему из ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

380. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... дня в связи с подготовкой ко Дню Победы. После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 26 июня 2012 года банк был признан банкротом. По мнению временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы банка «Холдинг-Кредит» составляли 1.941 ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google