Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Неплательщик хочет получить контроль над госпредприятиями.

Старые столичные администратора, которые установили контроль над собственностью еще в ельцинские времена, не желают сдавать позиции.
Если вспомнить судьбу немецкого кредита, по которому пришлось расплачиваться государству, можно себе представить степень эффективности подобного «контроля».
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

362. Церковный офшор.

... отказ отдавать банковские кредиты, участие в нелегальном импорте подакцизных товаров, продажа имущества Западной группы войск. Между прочим, вопреки молве, вовсе не глава Отдела внешних церковных связей Кирилл (Гундяев) является «табачным митрополитом», а его бывший заместитель, архиепископ Климент (Капалин), только что назначенный управделами Патриархии и в самом деле получивший сан митрополита. Под его руководством с отменой налогов, которая вслед за столичным регионом пройдет повсеместно ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

363. Пошли на рекорд.

... своих дочек - «Мегионнефтегаза» и «Ярославнефтеоргсинтеза»; покупка «Славнефтью» по необоснованно высокой цене акций «Варьеганефтегаза»; поручительства «Славнефти» при выдачи БИН-банком кредита в 5 млн. долларов Санкт-Петербургской сети АЗС «Фаэтон ...
Его судьба привлекла еще большое внимание СК. По данным следователей, менеджеры «Нефтеразведки», включая ее гендиректора Аркадия Казберова, всего за 77,5 тыс. рублей продали «новый» 51% акций пяти столичным фирмам.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

364. Свежее "жигулевское".

По некоторым данным, в свое время у него были проблемы с возвратом кредита в 2 млн долларов одному из столичных банков, но в материалах дела этого нет. Сам г-н Цветков на допросах утверждал, что он человек порядочный, с тремя высшими образованиями, и хорошо знаком со многими бывшими и нынешними руководителями АвтоВАЗа.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

365. В России в правах уравнивает "Калашников".

Впечатление такое, что кто-то накинул платок на роток столичной прессы.
Взяв у различных инвесторов в США кредиты, Тейтум никак не мог расплатиться.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

366. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Промышленный кредит)- чеченская - Марк- поль банк - чеченская - Мега банк - химкинская (ленин- я.,она же гр.Антона) - Медбанк - дагестанская - МДК - химкинская - Международный банк храма Христа Спасителя - ингушская - Международный промышленный банк ...
- Станкомехпромбанк (ул.Верхняя, д.38)- азербайджанская - Столичный - свердловская (по др.данным армянская- уточняется) - Стройкредит - чеченская (по другим сведениям азербайджанская) - Стройинкомбанк - казанская - Стройновация - ингушская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

367. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

В дележке бюджетного пирога участвовали: «Менатеп», ОНЭКСИМ-банк, Альфа-банк, Столичный банк сбережений, Московский национальный банк, Национальный резервный банк.
По данным Счетной палаты, до 90% всех кредитов были выданы «Менатепом», ОНЭКСИМ-банком, Альфа-банком, Московским национальным банком, Национальным резервным банком.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

368. Контрабанда на "Черкизовском"

Следователи провели обыск и в банке «Местный кредит», который также находится на Сиреневом бульваре.
– Обвиняемых в данном деле пока нет, но в нем фигурируют высокопоставленные федеральные и столичные чиновники, крупные бизнесмены». Копия в Google

369. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

На следующий день в столичном офисе компании прошли обыски, спустя месяц фирмы, подконтрольные бизнесмену, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома».
Каранеева рассказывала СМИ, что до открытия она поставила незавершённый объект под залог и взяла кредит в Capital Bank на 4,2 млрд тенге. Во время пандемии государство пошло навстречу малому и среднему бизнесу, разрешив отсрочки платежей по кредитам.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

370. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Мосгорсуд признал бывшую судью столичного арбитража виновной в посредничестве во взяточничестве и назначила Кондрат наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В ходе следствия выяснилось, что средства «Мани Фанни» выводились через предоставление заведомо невозвратных кредитов — таковых было обнаружено около 20 тыс. После краха компании, которая в июне 2020 года была признана банкротом, Александр Шустов ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

371. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

С помощью столичной адресной базы данных The Insider проверил владельцев удостоверений с похожими буквенным и цифровым наборами: трое оказались выпускниками Академии СВР, восемь — кадровыми офицерами ГРУ, а еще 137 проживали в офицерском общежитии ...
Когда-то Попова ютилась с родителями в подмосковном Дедовске, работала внештатником в «Комсомольской правде», рядовым клерком в Импэксбанке и радовалась своей Mitsubishi Carisma, купленной в кредит.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

372. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Не признававший своей вины и успевший отбыть в столичном СИЗО-4 «Медведь» большую часть срока, подпольный банкир-гонщик уже готовился к подаче ходатайства об УДО, когда его арестовали по целому ряду статей УК о хищении средств Промрегионбанка.
За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

373. Артур Шахов арестован в кредит.

Артур Шахов арестован в кредит Беглый "король бензоколонок" объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство сети "Липецкая топливная компания" и мошенничество Оригинал этого материала © abireg.ru, 24.05.2023, Липецкого бизнесмена Артура ...
У истца перед заявителем имеется задолженность в сумме 33,9 млн рублей, подтвержденная решением столичного арбитража.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

374. Виктору Байкову скинули полсрока.

... 2022, Экс-зампреду банка "Город" дали срок со "скидкой" по делу на миллиарды Ася Шалимова Бывший заместитель председателя правления столичного банка «Город», рухнувшего в 2015 году, Виктор Байков получил срок по уголовному делу о хищении более чем 10 ...
Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

375. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина Панайотиди, отвечавшая за оформление сделок с кредиторами, и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

376. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

377. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус Групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура».
В мае того же года регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб. В марте 2021 года бывший руководитель ОФК Банка Николай Гордеев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

378. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константина Вачевских задержали в конце 2014 года и отправили для следствия и суда в Хабаровск, где местное дело о мошенничестве с кредитами соединили с делом столичного коллекционера (в отношении последнего СКР дело прекратил). В августе 2018 года суд признал господина Вачевских виновным в покушении на мошенническое хищение $10 млн с помощью поддельной расписки, но оправдал по эпизоду с кредитами Сбербанка, так как ущерб по ним был погашен, в том числе и в ходе арбитражей.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

379. Швейные махинации Сергея Меликова.

В данный момент Милейко находится в одном из столичных СИЗО по обвинению в еще одном преступлении — незаконном завладении нежилым помещением в подмосковной Балашихе, ценой в 20 млн рублей.
Более того, финансовое состояние компании оценивалось как критическое, а Шальнов на протяжении ряда лет не мог погасить кредит в 200 млн рублей в местном «БашБанке.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

380. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... via Life.Ru Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и ...
Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google