Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Письмо на Компромат.Ру.

*** Чтобы развернуть схему, кликните по ней мышкой *** Из материалов ФАПСИ: Докладная записка "Организационная структура и капитал компании IKEA" …IKEA представляет собой интернациональный конгломерат юридически независимых компаний, связанных общим менеджментом, более того одним человеком, основателем компании – Ингваром Кампрадом уроженцем Швеции, ныне все чаще живущим в Швейцарии – стране с более мягким климатом.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

362. Российский олигарх Владимир Богданов.

Если все эти юрлица действительно были или остаются собственниками, “Сургутнефтегаз” не обязан раскрывать эту информацию в отчетности — благодаря сложной структуре и тому, что на каждую из организаций приходилось менее 5% акций.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

363. Криминальная биография

Вот его официальное мнение как одного из высших руководителей АК АПБ "Украина": "Кредиты, выданные Протасовой Н.Г. сверх ограничений предельных размеров и без соответствующих разрешений вышестоящих структур, - выданы с нарушением внутренних ведомственных правил, но не противоречат действующему банковскому законодательству". Копия в Google

364. Н. и иностранные спецслужбы

Планы вмешательства иностранных финансово-промышленных корпораций и политических структур во внутренние дела России на Кавказе нацелены на разжигание и стимулирование очага военно-политической нестабильности, прежде всего в Чечне, в целях получения сверхприбылей от торговли оружием и наркотиками, а в дальнейшем - создания ряда марионеточных государств и установления контроля над одним из богатейших районов мира. Копия в Google

365. Досье Гусинского.

В июне 1992 году Гусинский стал одним из героев статьи Юрия Щекочихина "Страх" в "Литературной газете", где МОСТ упоминался как грандиозная мафиозная структура, скупившая половину Москвы.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

366. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Структура, указанная в деле: - Игорь Андреев является генеральным директором "АБР Девелопмент" 100% дочки Банка "Россия" (зарегистрирована год назад по профилю "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"); - ООО "СЗ Всеволожск" - застройщик элитного коттеджного поселка с гольф-клубом под Всеволожском (строительство зданий, при выручке 28 млн - прибыль за 2022-й 30 тысяч).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

367. Неслабая половина семейства Шойгу.

Связанные с ним структуры сейчас контролируют и «Арктик логистик».
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

368. Серый кардинал Беглова.

The Bell узнал, как одна из самых влиятельных чиновниц Петербурга строит бизнес со структурами Искандера Махмудова, самого закрытого из российских олигархов, и ведет непопулярного в городе Беглова к гарантированной победе.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

369. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Так, в декабре стало известно, что украинской суд уже второй инстанции обязал структуры СКМ вернуть акции крупнейшего оператора связи и интернета в госсобственность из-за невыполнения условий договора о приватизации.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

370. Кто контролирует пенсионный рынок.

Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

371. Альфа-комбинатор.

По сообщениям СМИ, совладельцем «Армады» на сегодняшний день может оказаться одна из структур «Альфа-групп».
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

372. Рейдер с лампасами.

Надо пояснить, что это по сути одна вертикально интегрированная структура.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

373. Преступный синдикат Кирова.

В рамках рассмотрения уголовного дела, обвиняемым по которому в 2010 г. проходил Русских А.М., в качестве свидетелей привлекались Мурзин О.М. и Бикеев Н.А., которые находились с Русских А.М. в многолетних личных отношениях, выполняли его поручения и в разные годы возглавляли подконтрольные ему коммерческие структуры, с помощью которых основным фигурантом уголовного дела незаконно присваивались и тратились на личные нужды доходы от аренды муниципальных площадей в здании «Дома быта» по адресу: г ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

374. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро "Автозаводская" и "Тульская".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

375. Экспроприация связи.

МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» в письмах на имя министра связи Игоря Щеголева, премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева уже возмутились тем, что распределение дефицитных радиочастот проходит без конкурса и в пользу небольших структур.
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

376. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Тот факт, что "МЕНАТЕП Групп" не является российской компанией, намного упрощает схему продажи ЮКОСа, выводя ее из поля зрения российских властных структур.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

377. ОПС Питера 1993-1996

Структура преступного мира. Копия в Google

378. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

На деятельность парка FPI-MBE заняла миллионы долларов у американской структуры, «аффилированной» с «МТ Девелопмент», — FPI US LLC (FPI-US), а сам парк послужил залогом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

379. Офшорный сотник Герман Каплун.

По закону о контролируемых иностранных компаниях (КИК), сведения об открытых за рубежом структурах подлежат декларированию.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

380. Бизнес на таможне.

Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами — среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google