«Союзплодимпорт», владевший двумя процентами акций «Нафты», предложил руководству АО увеличить свой пакет до 26 процентов за счёт тех акций, которые находились в управлении пенсионного фонда «Забота» и «Нафта Траст».
Дата: 03.05.2000
Копия в Google
Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст».
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
А Разинкин в 2021 году отказался утверждать обвинительное заключение в отношении топ-менеджера банка-коллектора «Траст» Михаила Хабарова по уголовному делу о хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 11.07.2023
Копия в Google
secretmag.ru, 31.07.2022, "Трамп сэкономит на налогах с помощью умершей первой жены": Судя по обнародованным документам, семейный траст Трампа хотел обозначить эту территорию, включая поле для гольфа, как некоммерческую кладбищенскую компанию, хотя участок для игры находится примерно в 30 километрах от места захоронения.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
С точки зрения английского права передача акций Александра Тугушева Виталию Орлову из-за назначения истца в госструктуру может быть расценена как передача бумаг в траст, бенефициаром которого выступает господин Тугушев, отмечает юрист.
Дата: 21.01.2020
Копия в Google
Тогда источники связывали бизнесмена с бывшим вице-президентом группы "СОК" и руководителем ее силового крыла Анваром Абдуразаковым Известно, что Галлямов участвовал в бизнесе ликвидированного оптового ООО "Холдинг Капитал Траст", одним из совладельцев которого был Абдуразаков.
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ограничения на распоряжение доходом.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Эта компания выступает профессиональным доверительным собственником (trustee) в отношении многочисленных трастов для разных клиентов, в том числе и тщательно законспирированных «дочек» «ВТБ Капитал».
Дата: 16.05.2019
Копия в Google
Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
... а также конфиденциальной документации, в том числе более чем 200 налоговых деклараций Фреда Трампа, его компаний и нескольких партнерств и трастов Трампов. "Хотя среди этих документов нет личных налоговых деклараций президента, и они мало что раскрывают о его недавних деловых связях на родине и за рубежом, десятки налоговых деклараций корпораций, партнерств и трастов представляют собой первый публичный отчет о доходах, которые он получал десятилетиями от различных семейных предприятий ...
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
Ненадежный свидетель Из показаний Годфри российская защита делает вывод, что «олигархи» (под ними Россия подразумевает бенефициаров трастов с острова Гернси, включая российско-израильского предпринимателя Леонида Невзлина, которые являются потенциальными выгодополучателями от компенсации за банкротство ЮКОСа) «совершали секретные платежи» в интересах бывшего советника президента России Владимира Путина, экономиста Андрея Илларионова, в обмен на его выступление свидетелем на арбитражном процессе ...
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
На сегодняшний день Deloitte является аудитором Юникредит-банка, ОТП-банка, МТС-банка, банка «Зенит» и др. При этом, как указывает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в аудиторской компании, из всей «четверки» Deloitte — рекордсмен по количеству данных положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст», Межпромбанк), что рано или поздно должно было привлечь внимание правоохранительных органов.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
Обе они своими учредителями имеют лихтенштейнскую контору, которая в свою очередь записана на юристов из швейцарского траста.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
А учитывая наглость, с которой Севостьянова наложила арест в суде первой инстанции, в апелляционной тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева — двоюродного брата председателя правительства (см. справку «Новой»).
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
Его наследники намерены бороться за это имущество, но поскольку оно зарегистрировано на зарубежные трасты и офшоры, сделать это будет непросто.
Дата: 18.03.2014
Копия в Google