Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Несколько лет назад суд признал его потерпевшим от действий скандально известного бизнесмена Константина Вачевских, который пытался похитить у него $10 млн и получил за это реальный срок лишения свободы.
В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

362. Нариман Гаджиев "пилил" на патриотизме.

Вскоре после этого проверкой работы РИА «Дагестан» и министерства печати занялась республиканская Счетная палата и сотрудники ФСБ. Проверка выявила многочисленные факты хищения бюджетных средств при заключении госконтрактов.
По данным следствия, господин Бабаев, сменивший Наримана Гаджиева в кресле руководителя информационного агентства, в сговоре с Али Зайдиевым похитили денежные средства, поступившие учреждению в виде субсидий на выполнение госзадания.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

363. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

В письмах от 5 февраля 2021 года Зуев в адрес представителей ГК «Синдика» предупреждает, что ООО «Ламакс» похищено у него и просит «полагаясь на порядочность и благонадёжность, настоятельно прошу не предпринимать никаких действий по приобретению ...
А на сайте самой организации сказано, что ее учредители — бывшие сотрудники ФСБ по борьбе с терроризмом.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

364. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Сейчас, по данным “Ъ”, следователи СКР с помощью оперативников управления «П» СЭБ ФСБ и сотрудников ГУЭБиПК МВД проверяют информацию о том, что через эти же схемы выводились за границу и отмывались «грязные» деньги других чиновников и предпринимателей. В данном случае суммы могут исчисляться миллиардами, а речь идти о существовании целого ОПС, занимавшегося хищениями бюджетных средств в особо крупном размере. Если подозрения подтвердятся, то по суммам похищенного и выведенного за границу ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

365. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

В результате, утверждает потерпевший, он недополучил как минимум $4,5 млн. По словам господина Симоненко, он пытался объясниться с нынешними обвиняемыми по уголовному делу, но те заявили, что он сам похитил у Merlion крупные суммы, хотя в начале ...
Осенью эти данные были переданы следствию и в ФСБ, но так и не стали предметом уголовного расследования.
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

366. Петр Гришин отсидит за хромосомы без чинов.

При этом если на стадии предварительного следствия было допрошено порядка 180 свидетелей, то в суде только около 60. Напомним, что генерал-лейтенант полиции Петр Гришин и его предполагаемые сообщники были задержаны следователями ГСУ СКР в начале декабря 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного на основании материалов управления «М» ФСБ и ГУСБ МВД, которые несколько лет вели разработку руководства ЭКЦ. По версии следствия, при заключении трех контрактов было похищено порядка 75 млн руб ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

367. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

Накануне с разрешения Совета федерации господин Мень был задержан ФСБ и обвинен Следственным комитетом России (СКР) в растрате 700 млн руб., совершенной в бытность им губернатором Ивановской области.
Интересно также, что в июне этого года ПРОДО выкупила долг «Ивановского бройлера», в результате чего в бюджет Ивановской области вернулись 710 млн руб., похищенные в 2011 году.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

368. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

При этом, подчеркнул обвиняемый, все деньги, выделенные Минэнерго, были потрачены по целевому назначению, а вовсе не были похищены.
Помощь в оперативном сопровождении ему сейчас оказывают привлеченные сотрудники управления «П» СЭБ ФСБ России.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

369. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

ИА "РБК", 26.08.2020, "Основатель "Додо Пиццы" сообщил о похищении партнера в 2019 году": Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму.
Работает ФСБ!» — закричал один из нападавших.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

370. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

По версии следствия, благодаря использованию «мертвых душ» они похитили 18 млн руб. при создании элементов крыла для топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.
— Врезка К.ру По данным “Ъ”, это уголовное дело ГСУ СКР возбудило еще 12 августа 2018 года на основе материалов, полученных в ходе проверок Генпрокуратуры и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

371. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Масляева признала, что только 90 млн руб. пошли на реализацию проекта «Платформа», еще 120 млн руб. были похищены.
... защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии». Эта служба впоследствии и занялась оперативным сопровождением дела. Какого рода сообщение или оперативная информация побудили ФСБ начать проверку ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

372. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

По его словам, за те восемь дней, что он находился в Израиле, его внесли в базу Интерпола, после чего фактически похитили из аэропорта.
... текст публикации для Russia Today подготовлен в ФСБ и тщательно выверен, судя по приведенным цитатам. Кроме того, в самом Петербурге информация о Буркове тщательно скрывается, а дело это, как утверждает источник, на контроле у ФСБ и ее пресс-службы ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

373. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

По версии следствия, топ-менеджер совершил мошенничество, похитив средства покупателей квартир в жилом комплексе «Краснодар Сити».
Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

374. Зарплату Сергея Юшко посчитали подлогом.

Разработкой дела занимаются сразу две силовые структуры: республиканское управление ФСБ и следственный комитет РФ по РТ. DailyStorm.ru, 21.04.2020, "Ректор Казанского технологического университета подозревается в мошенничестве и подлоге": В отношении ...
Из этой суммы, уверено обвинение, похищено 54 млн рублей.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

375. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб. Константин Лобода Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта. В квартирах обоих провели обыски, после чего бизнесменов доставили на допрос к следователю. «Из материалов, с которыми нас ознакомили, следует, что уголовное дело действительно основано на рапортах сотрудников ФСБ. В них они ссылаются на длительные арбитражные разбирательства между "Строй Групп" и заказчиками.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

376. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома».
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

377. Самый тайный из "масонов".

Скандал вокруг мебельных центров Зуева пресса окрестила «битвой силовиков», и до сих пор «Википедия», к примеру, трактует его как конфликт «с одной стороны, МВД и таможни, а с другой стороны — ФСБ».
С этого момента главной задачей группировки стал вывод «в кэш» похищенного имущества: нужно было срочно продавать и обналичивать награбленное, либо переводить в «белые» активы за рубежом.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

378. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
— Врезка К.ру Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

379. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

«По его условиям после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее,— заявил “Ъ” господин Хавченко.— Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены».
Есть информация и о том, что Алексей Билюченко плотно общался с еще одним покровителем — печально известным Кириллом Черкалиным, начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, который минувшей весной был арестован по ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

380. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве. Изначально Абызову вменяли, что в 2011–2014 годах он якобы похитил у своих же энергокомпаний около 4 млрд рублей и вывел их за границу.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google