В конце октября того же года, согласно люксембургским нотариальным актам, Diamond Air с уставным капиталом €25 тыс., принадлежащая, в свою очередь, кипрской компании Osville Enterprises Ltd, из люксембургской стала белизской и получила название Diamond Air Ltd. Управлять ею стали два юрлица — AJK Management Services Inc. и AJK Administration Services Ltd, зарегистрированные по тому же адресу, что и новоиспеченная фирма, а также некое частное лицо Мариос Николаидес, проживающий на Кипре.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
С 2000 года он работал в США партнером в консультационной фирме Global Partners Inc, среди клиентов которой были такие компании, как Alstom, Boston Scientific, General Electric и T-Mobile.
Дата: 14.01.2011
Копия в Google
А именно приобрести у крупнейшего хорватского бизнесмена Анджелко Лека, владельца компании HUP-Zagreb Inc, акции таких гостиничных сетей, как Westin, Sheraton и Internacional.
Дата: 22.10.2010
Копия в Google
Питер Залмаев полагает, что судебное преследование приостановлено из-за влияния фирмы GlobalOptions Group Inc., специализирующейся в антикризисном менеджменте.
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
Одним из последних его проектов стала компания Adotube Inc, которой он оказал поддержку в привлечении финансирования на нескольких этапах; в настоящее время г-н Гуревич является членом Совета директоров компании.
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
Американские связи «Гунвор» выступает одним из двух основных акционеров американского нефтетрейдера «Кастор» (группа включает Castor Petroleum Ltd и Castor Americas Inc), информацию об этом можно найти на сайте «Кастора».
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
21 сентября 2007 года в Москве были задержаны президент американской компании «Global Fishing Inc» Аркадий Гонтмахер (эта компания продавала в США российских крабов), президент ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» Азиз Эмбарек и бухгалтер ЗАО Александр Суслов.
Дата: 03.08.2009
Копия в Google
Поручителями по этому кредиту выступали Чигиринский и подконтрольная ему компания Gradison Consultants Inc. (владелец 50?процентного пакета компании Bennfield, которой, в свою очередь, принадлежит пакет акций в нефтяной компании Sibir Energy).
Дата: 24.07.2009
Копия в Google
«Уралхим», по сути, повторяет путь Sintec group и Tringal Equities Inc - двух других беспокойных миноритариев, осуществлявших давление на ТоАЗ на разных этапах рейдерской атаки на предприятие.
Дата: 10.02.2009
Копия в Google
«пустить кровь» «ОГК-3», «вытащив» 576 млн долларов на приобретение 25% минус одна акция ОАО "РУСИА Петролеум" у Jarford Enterprises Inc, подконтрольной "Интерросу" того же Потанина.
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
Например, в августе прошлого года огромное число писем, разосланных в течение суток, рекомендовало покупать акции малоизвестной компании Prime Time Group Inc. В результате котировки акций за считанные часы подскочили на 30%, что дало спамерам хорошую возможность заработать на этом».
Дата: 25.07.2008
Копия в Google
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
Среди них вывод денег в иностранные офшоры на Британских Виргинских островах (Ritsel Ventures Inc) и на Кипре (Incorece Ltd), использование различных конторок для серых трансфертов (например, ОАО «НИИПРИМ», фонда «ЦИОМ» и компании «РУСОМАР»), выплата зарплат под видом дивидендов.
Дата: 03.12.2007
Копия в Google
Рассмотрев дело «Шапиро против Merrill Lynch, Piers, Fennel & Smith, Inc» в 1974 г., суд указал в решении, ставшем основой для дальнейшей практики по таким делам, что «любой, кто владеет существенной инсайдерской информацией, обязан либо раскрыть ее, либо, если не желает этого, воздержаться от торговли или предоставления рекомендаций на ее основе, пока информация не стала доступна широкой публике».
Дата: 03.08.2006
Копия в Google
Владелец компании International Procurement Group Inc. гражданин США Александр Коган за $68 млн. выкупил долги кредиторов Noga — французских банков BNP Paribas и Credit Lyonnais, а также швейцарского Banque Cantonal de Geneve.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
Как и в случае с ЗАО "Новый канал" (по данным Хельсинского союза, его владельцами является предприятие с иностранными инвестициями "ИННОТЕХ" и ЗАО "НК-ХОЛДИНГ"), а также с ЗАО "Международный медиа центр – СТБ" (ЗАО "Международный медиа центр", компания "Shachar Enterprises inc" (США) и американская корпорация "Internews Neutoron"), канал ICTV контролируется зятем экс-президента Леонида Кучмы, украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 28.07.2005
Копия в Google