Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3821. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
«Ва-банк» был куплен у «Кредиттраста» за 900 тыс. долларов, после чего новые владельцы внесли в капитал банка более полумиллиарда руб. Эти средства были заработаны на «бизнесе на неплатежах» при инсценировке банкротства банков НКТ и «Резон».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

3822. Следы НДС ведут в Альпы.

*** Экс-начальнице налоговой инспекции доначислили активы бывшего мужа Версия Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2011, Швейцарии снова есть дело до русских денег Владислав Трифонов, Алена Миклашевская Генпрокуратура Швейцарии начала расследование по фактам отмывания денег в этой стране, к которым, по версии заявителя — инвестфонда Hermitage Capital, могла быть причастна экс-глава московской налоговой инспекции N 28, а сейчас топ-менеджер Рособоронпоставки Ольга ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

3823. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
Однако, как только дело появилось, у бизнеса господина Некрасова сразу появились серьезные проблемы.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

3824. Маленькая прачечная премьер-класса.

«Скигин — бывший инструктор по альпинизму — начинал с экспорта леса в Карелии, но по-настоящему разбогател, когда занялся неф-тяным бизнесом в Санкт-Петербурге», — рассказал «Новой газете» испанский адвокат Пабло Себастьян, представляющий сегодня в европейских судах интересы первой жены Дмитрия Скигина. Дело в том, что Дмитрий Скигин по условиям развода был обязан заплатить ей треть от своих доходов. После его смерти в 2003 году большая часть активов и имущества досталась его старшему сыну ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

3825. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Как сообщалось в СМИ, якобы являлся неким «кошельком» Золотарева» и отвечал за реализацию и безопасность его бизнеса на территории края.
Таким образом, долги остались прежнему «Дальспецстрою», а все активы и имущество перешли на баланс нового предприятия.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

3826. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе ...
... так, чтобы мошенники понесли заслуженное наказание, дабы «просвещенная Европа» могла воочию наблюдать в распахнутое Петром окно не только туманные пейзажи российского бизнеса, безнаказанность аферистов и слышать эхо громких криминальных скандалов ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

3827. Московский спрут из сочинской бухты.

В океане бизнеса роль таких «головоногих» выполняют всевозможные финансисты и комбинаторы.
Он удачно нажился на многих государственных и муниципальных подрядах, затем вывел семью и активы за рубеж и уже оттуда обрушился с разоблачениями всех и вся — от управделами президента и «Олимпстроя» до МВД и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

3828. "Ув. Ресин, Вы что с дубу рухнули?"

— Они опасаются, что все более или менее ценные активы корпорации будут заложены по этому кредиту, а значит, погашать просроченный публичный долг будет просто нечем».
[…] *** "В целом бизнес тусовка — это сборище лизоблюдов, ссыкунов и подлецов, которая боится чихнуть.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

3829. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Активы «Выборгского ЦБК» были переведены в «Выборгскую целлюлозу». В конце 1990-х Сабадаш, Михаил Шлоссберг и Алексей Шмаргуненко (последние — совладельцы Волховского и Волгоградского алюминиевых заводов, Сясьского ЦБК и пикалевского «Глинозема») были партнерами. Однако в 2001 году они не смогли поделить бизнес, и их пути разошлись.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

3830. Трое из Дворца.

Откуда в 2003 г. перешел работать президентом негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» (активами фонда управляет «Лидер», подконтрольный банку «Россия»). Трудовая биография младшего сына — Кирилла Шамалова начиналась с «Газпрома», в котором он поработал в 2004 г. юрисконсультом по внешнеэкономической деятельности. Затем были Газпромбанк, «Рособоронэкспорт», аппарат правительства, и с 2008 г. Шамалов — вице-президент «Сибура» по административной поддержке бизнеса.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

3831. "Воровать у государства надо красиво".

В марте 2010 года Нак и Леоненко перед сдачей годового баланса за 2009 и баланса за первый квартал 2010 года предприняли попытку вывода активов из ОАО «Мостострой-13» на сумму более 1 млрд рублей.
... данью» в размере 20% от оборота для «капитализации бизнеса». В конце 2008 года мне попали черновики бизнес-проектов компаний «холдинга «Ямалтрансстрой»» на 2009 год. Несмотря на гигантскую «капитализацию бизнеса», средств на текущую деятельность по ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

3832. Пожиратели "дамбы Путина".

В 2005 году стремительно отошел от банковского бизнеса: продал "Санкт-Петербург", а затем и ПСБ (государственному Внешторгбанку), вложил деньги в ценные бумаги и начал карьеру в госструктурах.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

3833. Экс-помощника депутата Госдумы Олега Михеева сняли с поезда с фальшивым паспортом.

... сексуального характера» в отношении детей семи и восьми лет. Сам Николай Волков вчера отказался давать комментарии СМИ. Его брат Сергей Волков, с которым они вместе занимались бизнесом, ранее заявлял „Ъ“, что «в преследовании есть другие причины ...
Прокуратура считает, что стоимость его активов могла в несколько раз превышать сумму инвестиций, а сам договор якобы носил фиктивный характер.
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

3834. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

"Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с госгарантиями",— пояснил источник в банке.
Кроме того, по данным представителей ВТБ, господин Лосев сформировал фиктивный долг в размере 8,4 млрд руб. перед аффилированной его бизнесу структурой — ООО "Курский цементный завод".
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

3835. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

"Семейный бизнес" Анатолия Короткова Так, к примеру, начальник Главного организационно-инспекторского управления СК РФ Анатолий Павлович Коротков так же был замечен в участии в незаконных рейдерских схемах.
По всей видимости, госпожа Жукова настолько сильно позарилась на активы Малковича, что попросила своего мужа «изолировать» гендиректора люберецкого хлебкомбината.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

3836. "Проходимцы" в самарской власти.

В их активе — «серые» деньги и друзья-подельники.
В 90-х эти люди промышляли бандитизмом или в лучшем случае — теневым бизнесом.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

3837. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

— У нас одно время было несколько линеек бизнеса — портовый и недвижимость.
Я использовал второй: инвестиции предыдущим собственником были сделаны качественно, достались мне с определенным дисконтом, почему бы нет. — Какие активы есть у ТПС сейчас?
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

3838. Бизнес сродни государству.

Бизнес сродни государству Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.02.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС" Растет стоимость услуг Дерипаски российскому народу Важный источник прибыли многих компаний олигарха — рост цен на электричество, квартиры, дороги ...
У «ЕвроСибЭнерго» в активах не только предприятия гидроэнергетики, но и угольные разрезы, тепловые станции, а также инжиниринговые организации.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

3839. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Собеседник "Ъ" говорит, что арест никак не отразился на бизнесе Сулеймана Керимова. Более того, недавно акционеры "Уралкалия" и "Сильвинита" приняли решение о слиянии компаний. Более того, с ноября по текущий момент стоимость "Уралкалия" на LSE выросла на 54%, до $16,14 млрд, а "Полюс Золота" сократилась всего на 2% и составила $11,25 млрд. Стоимость гостиницы "Москва" консультанты оценивают в $1,5 млрд. Учитывая текущую стоимость этих активов, владельцу "Нафты-Москва" удалось вывести из-под ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

3840. За "Ленту" потянут силовики.

Дело в том, что этот молодой и перспективный юрист очень хорошо проявил себя в ходе многолетней борьбы банка в союзе с «Базэлом» Олега Дерипаски за активы холдинга «Илим Палп».
Зато началась новая карьера — в бизнесе.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google