Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3821. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

[…] Четыре соответчика по иску об обращении в доход государства активов на более чем 380 миллионов рублей беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — соучастника экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — подали встречные требования к прокуратуре, сообщил корреспондент РИА Новости.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

3822. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

По данным сотрудников надзорного ведомства, после развода часть активов, ранее оформленных на Ирину Маркелову (в девичестве Старыгину) и ее мать, были переписаны на основе договоров купли-продажи на мачеху тогдашнего главы Марий Эл Татьяну Маркелову ...
Так же произошло и в случае с экс-полковником МВД миллиардером Дмитрием Захарченко, семья которого лишилась 11 квартир, 16 машино-мест, четырех автомобилей и более 8,5 млрд руб. наличными в разной валюте.
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

3823. Дмитрию Захарченко "светит" вторая конфискация.

В результате были получены сведения о наличии у экс-сотрудника МВД «иного имущества и денежных средств, о которых не было известно при предъявлении и рассмотрении прошлого иска».
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

3824. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

... В ней, по некоторым данным, тогда еще руководитель столичного центра «Э» (борьба с экстремизмом) сотрудник МУРа Валиулин не указал наличие у него недвижимости — двух апартаментов и гаража — в Болгарии. Это имущество, говорят собеседники “Ъ”, было приобретено им в период до 2010 года, а в 2012 году господин Валиулин его продал. Об истории с декларацией, по данным источников, знакомых с ситуацией, стало известно после развода Тимура Валиулина с женой Галиной Михеевой, работающей в ГУ МВД по Москве ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

3825. Дуйшенбек Зилалиев арестован за незаконное обогащение.

— Врезка К.ру] Сотрудникам ведомства также удалось установить, что в апреле прошлого года бывший чиновник оформил на одного из своих родственников два офиса в центре столицы общей стоимостью около 53 млн сомов ($757 тыс).
Он признан виновным в том, что 24 ноября прошлого года, в день инаугурации нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова, сообщил охранявшему правительственную трассу курсанту МВД о заложенной поблизости от дороги бомбе.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

3826. ДТП двоюродного брата Кадырова по кличке "Быстрый" с двумя трупами.

По факту произошедшего проводится проверка", — рассказал сотрудник республиканского МВД корреспонденту "Кавказского узла".
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

3827. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ»,— сообщила в минувшую субботу об экстрадиции знаменитого в прошлом баскетболиста официальный представитель МВД России Ирина Волк. Из России Дмитрий Домани уехал в 2016 году. Годом ранее следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

3828. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Уголовное дело в отношении него ранее возбудила Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы по 158?му Самарскому одномандатному избирательному округу, экс-советник директора Росгвардии ...
Эти деньги он должен был передать сотруднику УФСБ России по Самарской области Максиму Докучаеву, поэтому ему вменяется посредничество во взяточничестве.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

3829. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Вскоре МВД Франции направило властям КНР запрос для установления местонахождения Хунвэя, который не выходил на связь почти неделю.
— Рабочая группа [...] проведёт расследование в отношении подозреваемых в совместном с Мэн Хунвэем получении взяток сотрудников, — говорится в документе.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

3830. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заочно предъявило новое обвинение Виктору Смирнову, экс-владельцу реставрационной компании «Интарсия», по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
В качестве доказательств связи между господином Смирновым и компаниями «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», владельцами которых являются кипрские офшоры, следствие привело показания сотрудников ООО «Интарсия», а также работников ООО, на активы которых ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

3831. Геннадий Манаширов замолвил словечко и сел на 12 лет.

Одинцовский горсуд Московской области признал бывшего следователя ГУ МВД России по Москве Владимира Андриевского, бывшего заведующего отделением 67-й больницы столицы Вадима Окутова и бизнесмена Геннадия Манаширова виновными в совершении преступлений ...
Кроме того, уже находясь в СИЗО, бизнесмен заплатил 300 тыс. руб. сотруднику ФСИН за то, чтобы тот передал ему в камеру запрещенный сотовый телефон.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

3832. Василий Зубков сел за гараж.

Выступавший посредником бывший сотрудник областного учреждения «ЦОД ГОЧС Курской области» Андрей Занин получил один год и шесть месяцев и штраф 1 млн руб., а председатель ЖСК «Лучший дом» Наталья Кретова избежала заключения и получила штраф в 500 тыс ...
Ее в суде представляла Амалия Устаева, известная по целому ряду громких разбирательств, в частности по делу экс-главы ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

3833. Мухтар Пхешхов вернулся из розыска под домашний арест.

... комитета России (СКР) по Карачаево-Черкесии (КЧР), в понедельник в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств был задержан начальник тыла регионального Министерства внутренних дел (МВД) полковник полиции Мухтар Пхешхов ...
... с собственником заключалось «на словах» и «без разработки расчетов и проектно-изыскательских работ», а общий ущерб бюджету составил порядка 22 млн руб. В ходе следствия был задержан сотрудник одного из экспертных учреждений Билял Джанибеков ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

3834. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

ИКМА являлась поставщиком более 1 тыс. предприятий, включая столичные школьные столовые, лечебные учреждения, пансионаты, больницы, компания также выполняла контракты в интересах Минобороны, МВД и МЧС. ОАО было удостоено почетного звания «Поставщик ...
Еще ряд бывших топ-менеджеров и сотрудников «Российского кредита» проходят по другим эпизодам хищений.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

3835. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у возглавляемого им кредитного учреждения.
... Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

3836. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

3837. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

При этом сотрудница за год с небольшим получила от босса более 22 млн руб., а сам господин Борисов за три с половиной года «поощрил» себя на 215,5 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата») было возбуждено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре прошлого года по заявлению руководства Нефтепромбанка. По данным “Ъ”, в ходе внутрибанковской проверки была обнаружена почти сотня приказов о поощрении сотрудников кредитного учреждения, подписанных его бывшим президентом ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

3838. Сергей Москаленко не дождался приговора.

В карманах одежды покойного, который был одет в спортивный костюм, находилось пенсионное удостоверение МВД на имя 58-летнего Сергея Москаленко.
Никаких денег, о которых идет речь в обвинении, папа от Берга не получал»,— заявила в суде госпожа Беспалова, сама в прошлом сотрудник следственных органов.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

3839. Доход главы МВД Колокольцева в 2017 г. — 9,5 млн руб.

— Врезка К.ру] Среди тех, кто опередил министра по доходам, — первый замначальника департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД Сергей Шкулепа, который задекларировал 25,2 млн руб., ?начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД Алексей Мошков (12,2 млн руб.), главный инспектор ведомства Олег Сорокин (11,9 млн руб.), замначальника департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Валерий Майданов (11,7 ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

3840. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое ...
При этом финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. В ходе расследования было установлено, что большинство заемщиков отсутствовали по адресам, указанным в качестве места регистрации, не располагали штатом сотрудников, а в их ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google