Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ".
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Однако, соблюдая Закон о средствах массовой информации, мы решили выслушать и другую сторону, обратившись к одному из высокопоставленных чиновников из окружения Назарбаева.
Дата: 22.01.2001
Копия в Google
Надо заметить, что когда эти два господина, Леваев и Гайдамак, встречались с президентом Назарбаевым по своим коммерческим вопросам, вместе с ними был еще один их израильский партнер — бывший высокопоставленный сотрудник израильской разведки «Моссад» Денни Ятом.
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
Еще один высокопоставленный член команды - президент Ост-Вест Хандельсбанка, Франкфурт-на-Майне, бывший заместитель начальника Валютного управления Внешэкономбанка СССР (зам. Пономарева) в 80-е годы - С. Дергачев.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
В спецвыпусках газеты рассказывалось о тесте Руцкого, который работает у него заместителем, о свояке, высокопоставленном сотруднике областной администрации, о сыновьях-бизнесменах, фирмы которых посредничают между областным бюджетом и хозяйствами на селе, о брате Владимире, подравшемся в милиции.
Дата: 24.10.2000
Копия в Google
На встречу с ним они приехали на машине "Донинвест-Кондор" с номером О-682-ОО (подобные номера обычно выдаются высокопоставленным лицам).
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Малухин опроверг сведения, что РПЦ причастна к отмыванию денег, однако не стал комментировать содержащиеся в докладе конкретные факты, касающиеся получения взяток высокопоставленными духовными лицами за предоставление престижного места работы, недекларирования крупными церквями доходов в размере до 150 000 фунтов стерлингов в год, полученных от продажи икон, свечей и мест на кладбище, а также использования преступниками церковного статуса для продажи(без уплаты налогов) золотой церковной утвари.
Дата: 21.09.2000
Копия в Google
Один высокопоставленный представитель американских правоохранительных органов подчеркнул, что Фри может встретиться и с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним результаты расследования и предложить России помощь.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации Андрей Камакин За спиной президента Павел Бородин чувствовал себя уверенно В распоряжении "Сегодня" оказался текст международного следственного поручения, направленного следственным судьей швейцарского кантона Женева Даниелем Дево в адрес генерального прокурора России (этот документ см. на стр. 4).
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Самое же главное обвинение прессы состояло в том, что Столповских является русским эмиссаром скандально известного бизнесмена Беджета Пакколи, и именно через счета Mercata шли "гонорары" высокопоставленным кремлевским чиновникам.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
Вполне вероятно, именно так и было, потому что для многих высокопоставленных чиновников результаты обысков в ТНК могут обернуться весьма неприятными последствиями.
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
Уже после публикации выяснилось, что под фамилией Красавченко скрывался Сергей Зверев высокопоставленный сотрудник «Моста», один из членов предвыборного штаба Ельцина.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Кроме того, нельзя исключать, что высокопоставленный клиент притона получал у его содержательницы и некоторые виды наркотиков, в частности, кокаин.
Дата: 07.07.2000
Копия в Google
При этом высокопоставленный болельщик и покровитель хозяина киевского “Динамо” явно закрыл глаза на низкую доходность банка своего протеже: за девять месяцев 98-го прибыль Укркредбанка составила менее 4 млн. гривен, почти на порядок меньше, чем в предыдущем году.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
В новом, значительно доработанном и одобренном в июле прошлого года «Большим федеральным судом присяжных Сан-Франциско» обвинении, действия Лазаренко, государственного служащего и высокопоставленного правительственного чиновника, характеризуются не иначе, как «ограбление украинского народа», «нелегальное присвоение и утаивание денег в больших размерах, полученных в результате вымогательства».
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
«Ну да, многие бы жаждали его «смерти» – прокомментировал ситуацию один из высокопоставленных чиновников правительства, теперь уже бывшего.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google