Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3841. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

В очередной раз его вызвал к себе Нисанов, и заявил, что он должен отдать 30 % своей доли предприятия ООО «Комфорт инвест» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Понимая, что такую сумму ежемесячно он не сможет отдавать губернатору, Гаджиев предложил Нисанову выкупить часть своего бизнеса — нежилые помещения в ТЦ на Вернадского.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

3842. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

"Бонава" заключила договор весом 52 млн с ООО "СМУ-86" за подготовку необходимой документации. По версии следствия, совладелец этой компании Павел Малинин обратился к упомянутому ведущему специалисту Водоканала Иванову. Говорят, так совпало, что жена Иванова была совладельцем "СМУ-86". Дальше включилась цепочка Гольдин — Александров. По рукам пошли 3 млн рублей. Относительно малый размер суммы не должен удивлять, не забываем про 52 млн по официальному договору.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

3843. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Также по делу проходит ранее возглавлявшая московское представительство «Аммония» Куцакова, она же директор компании ООО «ТТТ», вокруг которой и составлена фабула уголовного дела.
Всего в период с февраля 2013 года по май 2018-го, считают следователи, с предприятий было вывезено с целью перепродажи по завышенным ценам 150,5 тыс. т удобрений (96,5 тыс. т — с «Аммония», 54 тыс. т — с «Менделеевсказота») на общую сумму 1,353 млрд ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

3844. Двадцатилетний миллионер.

В списке клиентов «М-Кейтеринга» значится ООО «Монотек Строй», получатель миллиардных строительных контрактов, принадлежащий Марату Хафизову, ближайшему партнеру Хуснуллина, ранее замешанному в скандале с отмывом денег на поставке китайских дронов.
В течение нескольких лет до этого ТД получил госзаказов на общую сумму 422 млн рублей.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

3845. Пирамида на свином навозе.

Известно, что весной Роман обзванивал своих приятелей-бизнесменов с просьбой занять крупную сумму денег.
... С компании ООО «Агроэлита», входящей в холдинг «Голдман Групп», требуют 146,3 млн рублей. Иск в Арбитражный суд подала компания «Просторы Сибири». [...] Как следует из базы данных арбитражного суда, иск к «Агроэлита» поступил 27 ноября. ООО Торговая ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

3846. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Должностных лиц подозревают в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей.
Управляет «Славянским» компания с одноимённым названием — ООО «Славянский», в которой Игорю Белоковаленко принадлежит 90 процентов, а оставшиеся десять — некому Сергею Соловьёву, который тоже является одной из ключевых фигур этого текста.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

3847. Профсоюзная доля Марии Певчих.

Оказалось, корпус теперь принадлежит ООО "Кулинар".
Долгое время у Певчих и его второй супруги Гилёвой были возле парка две квартиры в новостройке бизнес-класса на улице Халтурина (в сумме 50 млн рублей) и апартаменты (свыше 30 млн рублей) в элитном доме на улице Революционной, где раньше был детсад.
Дата: 13.11.2023 Копия в Google

3848. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

Участки без домов здесь продаются примерно по 30 млн рублей за сотку, а готовые домовладения уходят за суммы от миллиарда рублей.
Ведомости.Ру, 22.08.2022, "Федун сохранит за собой девелоперский бизнес": Леонид Федун остается акционером компании ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Стадион «Спартак», которая выступает девелопером жилых проектов «Город на реке Тушино-2018» и ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

3849. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Платежеспособность данной организации не позволяла претендовать на приобретение акций АО «СИБЭКО», но для ее участия в сделке представители ООО «СГК» организовали назначение на должность генерального директора общества номинального лица и предоставили необходимую сумму денежных средств.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

3850. Картель Анатолия Бурова.

эти компании выиграли 121 контракт на общую сумму 407,69 млн руб. — Врезка К.ру Оказалось, что во всех этих контрактах соперником указанных компаний на контрактах являлись ООО «Меделика» или Надежда Мишанина как индивидуальный предприниматель.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

3851. Михаила Полякова приняли за "Кремлевскую прачку".

... суда, господин Поляков сейчас работает замглавы АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи», господин Санин — генеральный директор ООО ПСК «Наследие», которая занимается торговлей оборудованием общепромышленного и специального назначения. [...] По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн руб. у руководства IT-компании «Ланит». «С 2020 по 2023 гг. Поляков получил крупную денежную сумму от группы IT-компаний за не публикацию сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

3852. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Дворковичи стали самыми близкими партнёрами Несиса Имеется в виду ООО «Специализированный Застройщик “Дельта Ком”», которое с 25 марта 2022 года на 100 процентов контролируется компанией «Тетраэкономальянс», принадлежащей Зумруд Рустамовой (с марта ...
Эффективная доля Рустамовой в этом бизнесе — 25 процентов, следовательно, Дворковичи могут претендовать на сумму до 141 млн рублей.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

3853. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Она зарегистрирована в ЕГРЮЛ как юридическое лицо ООО «Екатеринбург-2000».
Якобы Шилиманов не спешил возвращать сумму и начал выводить средства из подконтрольного бизнесмену банка.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

3854. Марафонский побег Елены Блиновской.

Автора популярных мотивационных курсов, получившую прозвище «королева марафонов», подозревают в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и отмывании средств.
Все эти ООО и ИП зарегистрированы не в Москве, а в регионах: Чечне, Мурманске, Ярославской, Тверской, Костромской, Вологодской областях, Алтайском крае и Санкт-Петербурге.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

3855. "Инвитро" в тени Усманова.

В настоящее время головная компания ООО «Инвитро» принадлежит кипрской «Инвитро Холдинг Лимитед». Владельцами офшора изначально выступали Валентин Дороничев (учредитель дистрибьютора «ОМБ» и владелец инвесткомпании Medme), Владимир Куликовский (совладелец «ОМБ»), а также основатель и гендиректор холдинга «Инвитро» Александр Островский. [...] Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что покупатель готов предложить более скромную сумму с мультипликатором 5 EBIDTA.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

3856. Кириллу Тимошенко Ермак подрезал крылья.

По некоторым данным, после отставки чиновник оперативно выехал в Израиль, прихватив с собой крупную сумму денег.
... на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс., говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача [...] Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

3857. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

"Бизнес Online", 28.06.2018, "Создатель игорного бизнеса в "Азов-Сити" Рашид Таймасов признан банкротом": Крупный татарстанский бизнесмен, развивавший игорный бизнес в «Азов-Сити», бывший гендиректор ООО «Роял тайм групп» Рашид Таймасов признан ...
Агентство по страхованию вкладов тогда предъявило основателю "Роял тайм групп" претензии на сумму более 400 млн рублей.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

3858. Казус Мазуса.

В этот же день знакомый главного внештатного специалиста Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса бизнесмен Илья Цигельницкий зарегистрировал в Москве ООО «Медбиотест».
Государство эти призывы услышало и в 2011 году приняло федеральную целевую программу «Фарма-2020» — «Химрар» даже поучаствовал в ее разработке, а потом получил 13 контрактов с Минпромторгом на общую сумму около 1,9 млрд рублей.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

3859. Рауф и Рауль Арашуковы виновны навсегда.

Экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев получил пять лет лишения свободы.
Также подсудимых признали виновными в хищении газа у дочерних предприятий «Газпрома» на сумму 4,4 млрд.
Дата: 28.12.2022 Копия в Google

3860. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

— Врезка К.ру Весной 2022 года, в разгар российско-украинской войны, лицензию на деятельность в Украине получил представитель бренда 1xBet — связанное с Шило ООО «Твоя Беттинговая Компания».
Но если до брака она имела несколько убыточных точек маникюра и менее 1 млн гривень на счете ФЛП, то после начала открывать один салон за другим, а через счет ФЛП ежегодно начали проходить суммы от одного до нескольких миллионов гривень.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google