Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3861. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

3862. Покойного мужа Ирины Хакамады проверят на отцовство.

Процесс длится уже около года, в деле провели экспертизу.
В социальных сетях значится под другой фамилией, комментировать «СтарХиту» иск не стала, так же как и пресс-служба Коптевского суда, где пояснили, что «процесс закрытый».
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

3863. Концы в водку.

Конфеты предприятия Порошенко широко представлены на крупнейших российских маркетплейсах, сайтах бесплатных объявлений, в сети "Ашан" и сетевых дискаунтерах.
Возможно, Евгений Черняк намеренно прикрылся Александром Черняком, который сможет скрываться в Израиле, если украинские силовые структуры в ходе расследования уголовного дела №22021080000000022 докажут совершение преступления алкогольным холдингом ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

3864. Боты в соцсетях, фейковые новости, бюджет от €6 млн.

Они контролирует «огромную армию из тысяч поддельных профилей» в социальных сетях Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram и YouTube (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая в России была признана экстремистской, а ее ...
... Говоря о способах получения необходимой информации, Хасан продемонстрировал журналистам, как он взламывает «безопасный Telegram»: с аккаунта одного «кенийского стратега» Ханан отправил сообщение «привет, как дела, дорогая» одному из его контактов ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

3865. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... что изучение корпоративных интересов Хансена отвечает общественным интересам, как из-за важности его иска, так и потому, что сам Хансен в течение многих лет раскрывал большое количество личной идентифицирующей информации о себе в социальных сетях ...
Иракский бизнесмен Ближе к дому Хансен является директором трех люксембургских компаний, принадлежащих скандальному иракскому бизнесмену, замешанному в "деле Эльфа", одном из крупнейших коррупционных скандалов в истории Франции.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

3866. Иноактивы депутатов Госдумы.

В июне 2022 года прокуратура Мюнхена сообщила о расследовании уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ и его супруги за нарушение режима санкций ЕС. «Агентство» установило, что речь идет о Романе Лябихове и его супруге Елене Кузнецовой.
Основной семейный актив — сеть супермаркетов «Кировский» (172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге и Свердловской области), которую основал отец депутата, Игорь Ковпак.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

3867. Без мата, неадеквата и роскоши в соцсетях.

Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом. Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу. Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.).
Дата: 28.12.2022 Копия в Google

3868. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

По итогам его проверки было возбуждено несколько уголовных дел, но о наказании причастных к коррупционным преступлениям не сообщалось, а схемы торговли жодинской техникой не изменились.
В 2017 году она основала собственную сеть магазинов брендовой одежды «Это Я».
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

3869. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики.
Кроме того, его жена является успешной бизнесвумен и владелицей сети салонов красоты под брендом «365».
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

3870. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

— Врезка К.ру Против Васильева выдвинуты обвинения в преступном сговоре в составе хакерской группировки LockBit с целью умышленного повреждения защищённых компьютеров и телекоммуникационных сетей, передачи требований о выкупе, причастности к ...
Нужно сказать, что Sogei SpA также управляет ИТ-инфраструктурой других итальянских ведомств, в том числе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и образования, генеральной прокуратуры и Министерством финансов.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

3871. Самоволка депутата Рады Вадима Столара.

А последний раз — в 2020 году — Столар оказался замешан в истории с воровством из "Укргазбанка" 139 миллионов, выделенных на строительство киевского метро, однако до уголовного дела так и не дошло.
До лета этого года депутат активно вкладывался в собственную телевизионную сеть Live.Network.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

3872. Шпионы Дмитрия Рыболовлева.

6 олигархов, которые счастливо влюбились в ровесниц своих дочерей": В 2017 году в Сети появились первые слухи о романе Дмитрия Рыболовлева с моделью Дарьей Строкоус.
Денежные транзакции Дмитрий проводил через счета своего доверенного лица — Татьяны Бершеды, дочери бывшего 1-го замминистра иностранных дел Украины Евгения Бершеды, известного своей активной антироссийской позицией.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

3873. "Кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого".

Однако пользователи социальных сетей отметили, что, скорее всего, звучало слово «jallujengi» или «jallu jenny», что является отсылкой к финскому ликеру Jaloviina, уточняет телеканал Yle. Тем не менее, премьера попросили объяснить, употребляли ли на ...
Бывший министр иностранных дел Тимо Сойни заявил, что такое поведение премьера не могло остаться без внимания.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

3874. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.
Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США. Rivelham LP упоминалась в ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

3875. "Повар Путина" в африканском лесу.

Но на самом деле все сложнее.
Эта фирма известна тем, что поставляет товары организациям сети Пригожина, включая, например, горнодобывающую компанию Meroe Gold, действующую в Судане, которую Министерство финансов США называет дочерней компанией группы Пригожина.
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

3876. "Золотой цензор" Андрей Липов.

Этот закон обязал операторов связи устанавливать на своих сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).
Как следует из карточки дела, военкомат не стал обжаловать это решение.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

3877. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Бизнесмен начал выигрывать суды по делу Приватбанка.
... этим в сети всплывали скрины документа, согласно которым секретным своим указом Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и других известных лиц с двойным гражданством. Геннадий Корбан Страна.Ua, 21.07.2022, "В сети ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

3878. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Его бортовой номер RA-09009 раньше использовался другим Falcon 7X, находившимся в эксплуатации у управления делами президента России.
Компания, «возрождающая морские традиции» (и имеющая почту на LLCInvest), строит баню на "даче Путина" OCCRP, 20.06.2022, "Журналисты нашли сеть компаний, которая объединяет связанные с Путиным активы. Стоимость активов сети — порядка $4,5 миллиарда ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

3879. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

А также инвестирует в индийскую мобильную платформу Wooplr, посвященную женской моде, в блокчейновый сервис Ubcoin Market и социальную сеть Nextdoor.
У Московской области и Минобороны закономерно много совместных дел, знает крупный строительный подрядчик.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

3880. Самые богатые наследники России — 2022.

... под санкции ЕС и ушел с поста гендиректора «Фосагро», компании своего отца, в которой проработал более 18 лет. Он живет в Москве с женой и двумя детьми, занимается делами Российской ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет с 2016 года ...
14. Сергей Галицкий Состояние: $3,3 млрд Место в списке Forbes: №36 Доля одного ребенка: $3,3 млрд Наследница: Полина Галицкая (1995) Дочь основателя сети «Магнит» Полина училась в государственной гимназии в Краснодаре, а затем, как и родители ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google