По мнению юристов, такое «совпадение», когда истец выступает и одним из ответчиков, явно свидетельствует о мошенничестве и является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
Дата: 12.11.2004
Копия в Google
Судебный процесс по делу Евгения Янковского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, начался в Пресненском суде Москвы в марте этого года.
Дата: 01.10.2004
Копия в Google
В 1997-м в Нефтеюганске возникло уголовное дело “по факту организации преступной организации и признакам мошенничества в особо крупных размерах”.
Дата: 06.09.2004
Копия в Google
“Суд постановил, что университет не замешан в мошенничестве и не был осведомлен о действиях лиц, которые привели к появлению иска”, — радуется в интервью Boston Globe адвокат Пол Уэр, защищавший на процессе интересы университета.
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
А если деньги не купят влияния, бизнесмены могут обратиться в суд. В прошлом году журнал 'Компромат' посвятил в целом негативную статью тогдашнему главе 'Юкоса' Михаилу Ходорковскому, самому богатому человеку России, который сейчас обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
Бывшему адвокату Бориса Березовского, Сергея Доренко, телекомпании НТВ, которого обвиняют в банальном мошенничестве, хищении средств и подделке документов, не удалось избежать ни предварительного заключения под стражу, ни снятия обвинений, несмотря на то, что адвокаты и СМИ, которые представляют интересы Блинова, не перестают говорить о том, что дело Блинова или сфабриковано российской властью или является «заказом» его конкурентов по бизнесу.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
... иска РФФИ к ЗАО "Волна" о взыскании убытков на сумму 478,9 млн руб. Этот иск РФФИ подал еще осенью 2002 г. , судебное разбирательство закончилось мировым соглашением, и подконтрольная МФО "МЕНАТЕП" компания добровольно заплатила 478,9 млн руб. государству в качестве компенсации его ущерба от нарушений при приватизации 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. Однако история возобновилась в 2003 г. , когда Генпрокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве при приватизации этого пакета акций ...
Дата: 15.04.2004
Копия в Google
Его останки, найденные среди обломков, не опознаны до сих пор. Кертис был правой рукой Михаила Ходорковского, по некоторой информации, самого богатого человека в России, арестованного в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 30.03.2004
Копия в Google
Лебедева обвинили в хищении в крупном размере путем мошенничества, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неисполнении судебного решения и в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 18.02.2004
Копия в Google
Считается, что именно они стоят за судебной атакой на крупнейшую российскую нефтяную компанию ЮКОС и заключением под стражу по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов ее бывшего руководителя Михаила Ходорковского.
Дата: 18.12.2003
Копия в Google
Напомним, расследуя эту сделку, Генпрокуратура РФ ранее возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении Бориса Березовского.
Дата: 07.04.2003
Копия в Google
"580 млн. долларов прошли через компанию Andava и 350 млн. долларов через компанию Forus", - уточнил тогда он, утверждая, что готов предъявить Березовскому обвинение в "мошенничестве, краже и отмывании денег".
Дата: 09.07.2002
Копия в Google
В результате Владимиру Шкоде было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов, а Шафику Амрахову — в мошенничестве, неисполнении решения суда, клевете, вымогательстве и подкупе.
Дата: 08.07.2002
Копия в Google