Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3961. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Чтобы лучше понять, что собой представляет компания «Абу-Сахий», журналисты изучили ее документы в Китае, Кыргызстане и Узбекистане, поговорили с конкурентами и должностными лицами, а также побывали в таможенных терминалах.
Служба финансовой разведки дважды — в 2014 и 2016 году — заявляла, что она предупредила и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда ещё не был публично известной фигурой.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3962. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

По словам начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, ущерб от киберпреступлений превысил 10 миллиардов рублей.
Иногда заказывают перемещение через границу лица против его воли — в таком случае требуется, чтобы на переходе присутствовали сопровождающие от заказчика, за них беру отдельную оплату. Возможен переход лиц «с пальцами» в базах.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

3963. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

... и привело к освобождению Сторчака спустя примерно год ареста: «Он регулярно встречается с Путиным, тот спрашивает его мнение по громким делам», то есть когда в суде сталкиваются интересы разных групп в окружении первого лица, сказал собеседник ...
Ранее судимого Томаля преследовало МВД Украины, а в 2005 году он интересовал полицию Испании по подозрению в махинациях и отмывании денег.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

3964. Путеводитель по Женеве.

Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Долгое время работал в команде Сергея Степашина (директор ФСБ, МВД, председатель Счетной палаты), занимался реставрированием официальной резиденции Путина в начале 2000х.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

3965. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В начале 2015 года директором «Ритуала» был назначен старший оперуполномоченный Главного управления по противодействию коррупции и экономической безопасности МВД России Артем Екимов, который заявил, что его задача — очистить отрасль от криминала.
В неформальный холдинг, связанный с Медведковым, по подсчетам «Медузы», входит более 30 юридических лиц. Вместе они по состоянию на начало 2018 года контролировали около 6% всех захоронений в Москве.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

3966. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций.
Например, на собственном сайте Навальный выложил видеозапись склоки, которую глава МВД Украины Арсен Аваков и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроили на заседания Национального совета реформ.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

3967. Кремлевский ЖЭК.

... Дело в том, что в 2008 году семья Горовых получила квартиру от государства в Красноярске, где Александр Горовой ранее возглавлял региональное управление МВД. Эту квартиру они вернули государству и получили в соцнайм жилье на Мичуринском проспекте ...
«Законодательство и судебная практика знают такой термин, как «злоупотребление правом» — ?совершение с виду законных действий, но во вред другому лицу.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

3968. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг.
В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

3969. Как "замяли" банкетное дело Фурсова.

Главой Самары его переутвердили лишь недавно, в октябре, и очень важно было не ударить в грязь лицом.
(К их чести, никто от показаний не отказался.) Перед самым Новым годом, 30 декабря, в Самару по личному указанию зам. министра внутренних дел Александра Савенкова прилетала группа проверяющих из следственного департамента МВД. И хотя ревизоры были ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

3970. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

Этому же юридическому лицу принадлежит розничная сеть «Седьмой континент».
... в ноябре 2015 года и на момент сдачи номера находился в СИЗО по обвинению в даче взятки следователям ГСУ МВД. *** 25. Владислав Доронин, Павел Тё, Эдуард Берман Компания: Capital Group Доход от аренды: $70 млн Основные объекты: Небоскребы «Город ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

3971. Шило выход найдет.

... 2003 года в центре Москвы таинственно исчез замначальника отдела Управления специальных технических мероприятий (УСТМ) МВД РФ подполковник Александр Буймистер (розыскное дело № 16517). УСТМ МВД — сверхсекретное подразделение, противодействует преступлениям в сфере компьютерных технологий и занимается телефонной прослушкой. По словам оперативников расследующих похищение, подполковника давно подозревали в «сливе» заинтересованным лицам секретной информации и намечающихся милицейских мероприятий ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

3972. "Надо травмировать его, желательно руки, чтобы не писал всякие пасквили... Турчак сказал".

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств — видеокамеры «CANON 930», видеозапись осуществляется на видеокассету «soni mini DV», видеозапись следственного действия осуществляется следствием. Подозреваемый: ____ (Д. М. Веселов) Защитник: _________ (Г. А. Ли) При допросе присутствуют в целях безопасности участников следственного действия и соблюдения порядка и охраны подозреваемого сотрудники батальона конвойной службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

3973. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Хамзат в 1999 году был назначен главой МВД Ингушетии, а в 2002 году планировал стать президентом республики, но его кандидатуру сняли с выборов по решению суда.
Приведенные в рейтинге Forbes сведения — экспертная и журналистская оценка совокупного объема владения собственностью указанными лицами.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

3974. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

— Достаточно заказать одну статейку в какой-нибудь газетенке о том, что бизнес любого физического лица связан с деньгами "Семьи", и все — он сразу же попал.
Ни МВД, ни суды, нипрокуратура не работали.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

3975. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

Тот же закон «Об информации» предусматривает возможность ограничения доступа к информации «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности ...
Второй вариант — отыскать средства в самом МВД. Бывали случаи, когда оперативники скидывались сами, чтобы собрать нужную сумму.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

3976. "Только я его хвалю".

Мы регистрировали юридические лица, до сих пор где-то гуляют по компроматным сайтам какие-то зарегистрированные в Лондоне компании, но тут компромата нет, мы просто считали тогда, что если в Лондоне зарегистрируем компанию, то дело точно пойдет.
И неудача с недвижимостью — мы имели договор с медицинским управлением МВД, которое сидело в здании на Петровке, 23 и Петровке, 21. Петровка, 23 — это был разрушенный особняк постройки Казакова, исторический памятник, но он был совсем в руинах ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

3977. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

В ходе проверки принимались меры к установлению места нахождения Давлетова А.Е. Так, сотрудниками полиции МО МВД России «Гусевский» осуществлен выход по месту, где ранее проживал Давлетов А.Е. — г. Гусев, ул. Почтовая (в соответствии с законом о ...
Изучением материалов уголовного дела № 350309 установлено, что 02.11.2010 следственной частью СУ при УВД по Калининградской области принято решение о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в ...
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

3978. Поддельное искусство.

У них были связи — заместитель министра МВД, один из бывших высокопоставленных сотрудников МУРа, совладелец медиахолдинга «Совершенно секретно», сотрудники ФСО, ГУСБ и УБОП.
Тем временем на известных аукционах теперь появляются «знакомые все лица».
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

3979. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

Уже не любители, как в 1980-х, а серьёзные уголовники, организованной группой лиц по предварительному сговору.
Потом возникли проблемы: иностранные спецслужбы дали «Управлению К» при МВД РФ немножко денег по линии международной правовой помощи на выявление создателя ботнетов.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

3980. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Стоит отметить, что в МВД РФ к расследованию эстонских полицейских отнеслись спокойно.
[...] Отмечается, что все лица из списка были оформлены в качестве долевых пайщиков 78 фирм, зарегистрированных в различных квартирах одного многоэтажного жилого дома в Таллине по адресу: улица Кооли, 1/3. Все фамилии опубликованы в латинской ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google