Среди 1400 клиентов, которые обратились в компанию, чтобы «отмыть» репутацию, сотрудники IrpiMedia нашли десятки лиц, подозреваемых или осужденных за разные преступления — от наркоторговли до мошенничества.
Дата: 31.03.2023
Копия в Google
Господин Коршунов обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Ольга Миримская Кибальчича признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы).
Дата: 17.03.2023
Копия в Google
Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева.
Дата: 02.03.2023
Копия в Google
Юристы W. M. настаивали на том, что публикация информации о его причастности к компании «немедленно подвергнет W. M. и его родных непропорционально высокому риску, а также угрозе мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства, насилия или запугивания».
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
Умаханов, Магомедов и Шапиева подозреваются в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
По словам одного из защитников Масловского, стороной обвинения не доказано ни одного квалифицирующего признака совершения мошенничества: наличие у Павла Масловского корыстной цели и факта получения им денежных средств, не доказан элемент состава преступления как «хищение».
Дата: 05.12.2022
Копия в Google
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал возглавлявший «Электрозавод» с 1994 по 2021 год Макаревич, было возбуждено еще 11 января 2016 года, а события, о которых в нем идет речь, произошли в 2011–2012 годах.
Дата: 02.12.2022
Копия в Google
Елена Гарькуша @bers9, 07.11.2022 10:11: Сегодня 07.11.2022 силовиками задержан очередной член ОПС «Покровские» (лидеры Коровайко А.В. и Чебанов А.О.) житель ст. Кущевская Гарькуша Елена Валентиновна, причастная к мошенничеству в интересах ОПС «Покровские» на сумму не менее чем 39 млн рублей при рейдерском захвате «Покровскими» одного из сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края.
Дата: 08.11.2022
Копия в Google
7 октября «Коммерсант» сообщил, что Тимофея Телегина и еще двух человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве.
Дата: 20.10.2022
Копия в Google
В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022
Копия в Google
Бонэм-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: в сговоре с целью нарушения и обхода санкций США, в нарушении санкционного законодательства и мошенничестве с использованием электронных средств.
Дата: 12.10.2022
Копия в Google
Откаты брались и с других сделок, полагают в ФСБ. По уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб. По данным «Коммерсанта», если изначально фигуранты подозревались в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), то затем в СКР, учитывая, что они совершали преступления, будучи сотрудниками госпредприятий, инкриминируемые им деяния переквалифицировали на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Дата: 22.09.2022
Копия в Google
Татьяна Кретова severreal.org, 21.12.2021, "Дело сестры губернатора Мурманской области вернули следствию": Вологодский областной суд вернул следствию уголовное дело в отношении сестры губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Татьяны Кретовой, которую обвиняли в мошенничестве и подделке документов (ст.327 ч.2; ст.159 ч.4 УК РФ).
Дата: 20.09.2022
Копия в Google
Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».
Дата: 15.09.2022
Копия в Google
Сейчас на Клюшина завели дело по факту мошенничества в РФ, чтобы Швейцария его не выдала США , он владеет ценной информацией по министерству обороны, а также зачищает компромат на Шойгу.
Дата: 26.08.2022
Копия в Google
Кроме того, суд удовлетворил иск к Шестуну о возмещении вреда на 64,5 млн руб. Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 12.08.2022
Копия в Google