Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Мадалинский сейчас в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС. Эпизод, связанный с Мадалинским и «ТТК-Транс», касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ...
Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО «Южуралмост» нарушили закон «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

22. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... ее повторно, чтобы не потерять контроль над акциями компании «Павловскгранит». Пойманов решил вывести единственный ликвидный актив ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» — 99% акций иностранной компании «Zinica Ltd.», которая, в свою очередь, владела 29,47 ...
Но впоследствии за такие махинации с правосудьем ее лишили статуса судьи, а незаконное решение было отменено.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

23. Акционерная афера Вадима Киселева.

... Челябэнергосбыт», — ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», — ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», — ОАО «Новосибирскэнергосбыт», — ОАО «Белгородэнергосбыт». Все пострадавшие имеют статус гарантирующих поставщиков электроэнергии сразу для одиннадцати ...
Подозреваемый может скрыться от правосудия, как это уже сделал предполагаемый идеолог аферы — бывший топ-менеджер скандального ООО «Энергострим», а впоследствии бывший генеральный директор ЗАО «РегионЭнерго» (юридическая оболочка того, что осталось ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

24. Журналисту отомстили за губернатора.

40-процентная доля в уставном капитале АО «Заслон» принадлежат компании УК «Ленинец», которая принадлежит ООО «АК-Инвест», им владеет Турчак Кира Евгеньевна, супруга губернатора. 60% акций принадлежит ЗАО «Система», также аффилированными лицами ...
По словам бывшего сотрудника правоохранительных органов, знакомого со следственной практикой, возможно, решается вопрос о дальнейшем статусе Горбунова, с чем связаны и колебания в вопросе о мере пресечения. По мнению Кашина, учитывая статус Горбунова ...
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

25. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Также я ей сообщила, что на начальном этапе я сама не смогу справиться, потому что опыта ведения бизнеса у меня нет. Финстайн сказала мне, что ей принадлежит ЗАО «ИК «Огни Москвы». Также Финстайн вкратце рассказала мне, что эта компания занимается ...
Так получилось, что длительный период времени, проведенный Росляком в ранге сенатора, совпал с вашим пребыванием в Совете Федерации в статусе представителя Владимирской области…» Это, может быть, и совпадение.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

26. Сергей Жигарев, человек из Майами.

Кроме этого, согласно ЕГРЮЛ, до перехода в законодательную власть Жигарев был президентом ЗАО «МТК-Холдинг», а его учредителем является компания с Британских Виргинских островов с похожим на покупателя квартиры названием Selfmount Trading Ltd. В ...
... сказал РБК зампредседателя комитета по конституционному законодательству, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Дмитрий Вяткин, основанием является только занятие деятельностью, несовместимой со статусом депутата ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

27. Триумвират из "Газпрома".

Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
В новом статусе они вместе с Селезневым буквально выживают из «Газпрома» начальника департамента имущества Ольгу Павлову, а ее место занимает супруга Сироткина Елена Михайлова (в 2012 году он стала еще и членом правления «Газпрома»).
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

28. Сенаторы в деле.

... Мельница», ТСЖ «Старый город» Сенатор Игорь Шубин имеет долю в ООО ТПУ «Пермнефтепромхим», его сын Алексей Шубин — в строительной компании ООО ПГЭС-Групп (заключала многочисленные госконтракты на сумму более 133 млн рублей), ЗАО «Рус» (нефтедобыча ...
— В марте 2008 года, уже будучи членом парламента, вы стали соучредителем ООО «Инвестресурс», что является нарушением федерального закона о вашем статусе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

29. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

... член совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев, экс-руководитель ООО "Аванта" Алексей Пронякин и гендиректор ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" (компания аккумулировала собранные средства дольщиков) Эдуард Поздняков. Напомним, что 23 мая этого года по поручению следствия оперативники ГУЭБиПК МВД РФ провели у этих бизнесменов обыски и выемки документов, однако задерживать их не стали. Пока не изменился и их процессуальный статус — все они проходят свидетелями по уголовному делу о мошенничестве ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

30. Ловушка для инвестора.

Если в ситуации вокруг «НПП Лазерные Системы» «потопить» компанию пытаются с помощью ООО «Санэнеджи», в случае с «Лидер-Нордом» роль главной «торпеды» отводилась ЗАО «Советник», генеральный директор которого Андрей Громов выступает последовательным проводником интересов владельцев «Кайроса». Статуса представителя ЗАО Громову, видимо, оказалось мало, в связи с чем он подделал доверенности от двух других «однодневок», попавших в комитет кредиторов «Лидер-Норда» - ООО «Торговый Дом Продуктов» и ООО ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

31. Лисин и его стая.

Более того, своим нынешним статусом олигарх обязан фигурам, имена которых стали легендой ещё до заката кровавой эпохи лихих 90-х. В круг предпринимателей бывшего замдиректора Карагандинского меткомбината Лисина ввёл его бывший шеф Олег Сосковец, будущий первый вице-премьер правительства. Пробой сил предприимчивых металлургов стала советско-швейцарская компания «ТСК-Стил», экспортировавшая ценный металл под видом некондиционной продукции.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

32. Банкир Москвы.

... недостающие проценты Москва получает через косвенное владение — свою долю в ССГ. По данным ССГ, у нее три неконтрольных владельца: 25% плюс 1 акция — у правительства Москвы, 25% — у Банка Москвы и 50% минус 1 акция — у ЗАО «Страховая группа» (СГ ...
В отчетности на 30 июня 2009 г. Банк Москвы раскрыл еще две компании — «Центротранспорт» и «Пластоинструмент», владевшие 7,16% (и тоже не с этого года).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

33. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.

... он пользуется депутатским статусом для уклонения подконтрольной ему компании от исполнения обязательств по кредитному договору. В 2007 г. банк и ООО «Отечество», учредителем которого Селезнев на тот момент выступал, заключили договор о предоставлении кредита в $33,586 млн на строительство во Владивостоке комплекса «Фреш-плаза», говорится в письме. В 2008 г., после того как у «Отечества» возникли финансовые трудности, кредит по просьбе Селезнева был переоформлен на другую фирму — ЗАО «Федерация ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

34. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... Фантейм» (риэлторская деятельность), в октябре 1996 г. — ЗАО «РЭНДО» (производство и продажа товаров народного потребления), в декабре 1996 г. он был одним из учредителей ЗАО «ОРТ-КБ» (компания объединила капиталы банков — держателей акций АО «ОРТ ...
Ирина Тинтякова: «Я ссылалась на статус мужа» Супруга вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина — экстремал по характеру.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

35. Коля-Кувалда опять при делах.

Есть информация, что в уголовной иерархии Шулая занимает позицию смотрящего - при благоприятных стечениях обстоятельств и «правильных» действиях авторитет вполне может дослужиться до статуса вора в законе. Еще и поэтому появление Валуева в компании ...
Кто-то перерегистрировал доли ЗАО на другое имя. - Была, видимо, попытка убрать нас из судебного процесса, - предполагают в компании «Дракон». - Но перепутали ЗАО «Норд-Вест Сервис» и ООО «Норд-Вест Сервис».
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

36. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

... статус государственного. ОАО "Зарубежстрой" с 1962 года считалось одной из крупных строительных организаций в мире. Возводило промышленные предприятия, аэропорты, вокзалы, институты, больницы, школы и жилые дома во многих государствах, на которые распространялось влияние СССР, и до сих пор поддерживает сотрудничество с более чем 30 странами. Компания также строит жилье в Москве. За активы "Зарубежстроя" некоторое время шла борьба. К примеру, в процессе преобразований организации возникло ЗАО ...
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

37. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... 600 раз больше прав требования к банку, чем ЗАО «Русатомкапитал». Но председателем комитета кредиторов банка какие-то могущественные лица сделали именно ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка свидетельствует о передаче В ...
Это договор о выдаче платежных карточек, эмитированных АО «Rietumu Banka», подписанный в г.Риге 18 сентября 2002 г. Участники – В.В.Гершкович, компания «Breiton Holdings Limited» и АО «Rietumu Banka».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

38. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК "Росвооружение". Линия, связанная с ГК "Росвооружение", проявилась в работе В.В.Гершковича с ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Гершкович с помощью исков должен был содействовать установлению влияния на эту компанию американской корпорации Боинг и препятствовать ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

39. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

Бывший сенатор попросил убрать и акционера ЗАО «Компания САН» Михаила Орлова, но здесь у киллеров вышла промашка.
Основными причинами для отзыва членов Совфеда были названы систематические прогулы заседаний и «деятельность, несовместимая со статусом сенатора».
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

40. Рейдеры из компании "Ведомство".

Тем более что в ней нашлось место для творческого креатива, коим, без всякого сомнения, можно считать похороны экс-гендиректора компании. В свое время ЗАО «На Ильинке» было акционировано по долевому принципу: имущество (а два здания общества занимают ...
В свое время предприятие обслуживало близкие к Кремлю структуры, потому приобрело режимный статус.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google