Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Олигархи, подымем армейский футбол!

В этот банк г-н Бабаков пришел задолго до армейской эпопеи (он возглавляет его наблюдательный совет с декабря 1998 г.). Одним из акционеров банка (почти 5,7% акций) было и наполовину принадлежащее ему 000 «Запад-ИК». Это была обычная инвестиционная компания, обладавшая лицензией ФКЦБ. Причем настолько обычная, что в качестве ее юридического и фактического (что удивительно для инвесткомпании) адреса было указано: ул. Крымский Вал, д. 9, к. 3. Это место знаменито тем, что по нему было ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

22. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

В базе содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес, тип карты банка, дата операции по карте, номер документа, кем и когда выдан. Есть на рынке и третья база клиентов этого банка из Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга, содержащая ФИО, серию и номер паспорта, когда выдан, дату рождения, адрес, телефон и тип карты, 2019 год. Размер 150 тыс. записей, цена от 15 рублей за одну запись. — Банк «Открытие».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

23. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... коррупцией проверена информация о наличии у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены ...
Фактически, являясь с 15 ноября 1986 г. по 4 марта 1998 г. директором особо режимного института Минатома РФ НИКИЭТ, адрес которого даже в официальных документах обозначен только номером абонентского ящика, Адамов, вопреки принятым на себя по ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

24. Текст обвинительного заключения

... с 30 июня 1992 года, наряду с Домановым, являлась Смоленская Г. Н. (т. 9, л. д. 114, 122) Допрошенная представителями австрийских правоохранительных органов Смоленская Г. Н., отказавшись подписывать протокол, показала, в частности, что проживает в Вене с 1990 года по адресу: Браунгассе, 44. Смоленская также пояснила, что при создании фирмы "ГС Финанц" ее муж "...дал фирме "ГС Финанц" деньги банка "Столичный" и опасался, что Доманов и Крижановский могут растратить (похитить) эти деньги ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

25. Под колпаком.

Обвинения в адрес Citibank раздавались не только в США, но и в других странах. Мексиканская газета La Jornada в 2001 году назвала Citibank "крупнейшим американским банком и крупнейшим отмывателем денег". По оценке автора статьи Джеймса Петраса, всего в 90-е годы в Мексике с помощью американских банков было легализовано от $2,5 млрд.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

26. Зарубежные активы Александра Удодова.

... Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем ...
Но на звонке его имени тоже нет. Немногие владельцы квартир в этом доме указывают свои имена на звонках у входа Эта квартира по адресу Vsehrdova 477/5 расположена в пятиэтажном доме с подземным гаражом и камерами видеонаблюдения.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

27. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Андрей Пальчевский ведёт блоги, в которых допускает крайне грубые выражения в адрес президента Владимира Путина и российской власти в целом.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

28. Кремлевский бизнес Хорохордина.

13 апреля 2010 года хозяйка адреса alina_radchenko@mail.ru «убедительно» просит предположительно Хорохордина «продвинуть кандидатуру» мужа своей коллеги начальника управления карточных продуктов Промсвязьбанка Сергея Руднева на должность руководителя дирекции развития дебетовых карт банка «Уралсиб» — к письму прилагается ссылка на соответствующую вакансию на сайте Headhunter и резюме претендента.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

29. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
По данным СПАРК, ООО «Кэшбери» зарегистрирована в доме 47 на Нижнебульварной улице Ростова-на-Дону (адрес регистрации, ОГРН и ИНН совпадают с указанными в пользовательском соглашении компании).
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

30. Как Федоров кинул Лебедева

*** Генеральному прокурору Российской Федерации Г-ну Устинову В.В. Копия: Центральный Банк Российской Федерации Г-ну Геращенко В.В Уважаемый господин Генеральный прокурор, Написать это письмо было для меня нелегким решением, ибо оно абсолютно дезавуирует мое послание в адрес Вашего предшественника г-на Скуратова от 19 ноября 1996 года и опровергает содержавшиеся в нем факты. Копия в Google

31. "Чтобы никто ... не завел там порносайт".

Критика нередко выражается от лица клиентов этих банков или по крайней мер лиц, которые себя так называют.
... зоне, действующей с осени 2010 г. Еще 11 ноября 2010 г. регистратор Ru-Center зарегистрировал адреса «Комаров.рф» и «Якунин.рф»: первый — на неназванное частное лицо, а второй — на Namecom Ltd. Ни тот ни другой адрес не ведет на какие-либо сайты ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

32. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Цефей ЛТД Представителями ТОО "Цефей ЛТД" руководству "Моста" было предложена аренда помещения по адресу: Ленинградский проспект, д.33 для организации филиала банка. В процессе проведенной проверки установлено: ТОО "Цефей ЛТД" располагается по адресу: ул. Обручева,д.16, там находится коммерческий магазин, торгующий товарами народного потребления за валюту.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

33. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Первым инвестором стал банк Credit Suisse First Boston. Однако этот западный инвестор быстро отошел от проекта, узнав, что ему не позволят проектировать СИТИ, а этим займутся организации Ресина. Из-за провала переговоров с Credit Suisse First Boston весной 1994 года был уволен первый гендиректор АО "СИТИ" - Александр Хажакян. КРАТКАЯ СПРАВКА НА АЛЕКСАНДРА ХАЖАКЯНА. Александр Михайлович Хажакян. .Адрес: ул. Профсоюзная, д. 142. корп.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

34. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Вот что говорится в пояснениях ФНС по этому поводу: «В графе «грузополучатель» коносаментов на товары, экспортированные в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED в 2012 году, значатся банки (BNB PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA BRANCH, ING BELGIUM BRUSSELS, GENEVA BRANCH, SOCIETE GENERALE PARIS, ZURICH BRANCH, GENEVA OFFICE, GENEVA).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

35. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... Михеева более 2 млрд рублей, Фото: "Коммерсант" Екатерина Белкина, Марина Максимова, Светлана Макунина Олег Михеев (справа) с женой Татьяной В распоряжении РБК daily оказались письма Промсвязьбанка и НОМОС-банка, направленные в адрес председателя Госдумы Сергея Нарышкина. В своих обращениях топ-менеджеры кредитных организаций информируют г-на Нарышкина о противоправных действиях депутата от «Справедливой России» Олега Михеева, которые, по их мнению, привели к финансовым потерям со стороны банков ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

36. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.

... Петухов Андрей Мельниченко Нашумевшая история о том, как председатель правления сразу двух российских банков - "Конверса" и "МДМ" - Андрей Мельниченко пытался провести очередную, восьмую по счету, эмиссию акций банка, получила неожиданное продолжение ...
... ООО "Техносфера" фирмы "Панорама" и "Вектор" зарегистрированы по адресу: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101. Далее по списку: ООО "Корнер", учредители ООО "Ост-партнер" и ООО "Альба-плюс", юридические адреса: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101, ООО ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

37. Базар, таможня и Абдукадыры.

«Банки регулярно составляют отчеты о подозрительных транзакциях, это одно из наших обязательств по правилам взаимодействия финансовых институтов и правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, — написал представитель банка. — Эти же правила юридически ограничивают нас в дальнейших комментариях по этой теме». Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

38. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк «Россия». Десятки записаны на акционеров «России» — в том числе друга Путина, миллиардера Юрия Ковальчука и «подругу Путина», как о ней пишут в независимой прессе, Светлану Кривоногих (издание «Проект» отмечало, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, «феноменально похожа на президента РФ»). Еще 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили «Медуза ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

39. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

40. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
Он являлся учредителем ООО «Альтстар» в 2011 г. и ООО «Агентство физкультурно-спортивных мероприятий» (АФСМ) в 2012 г. У этих ООО был тот же самый адрес регистрации: ул. Казакова, д. 18, строение 11 и 8 соответственно, что и у ООО «Агора Айти ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google