Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

В мае прошлого года в Англии был выдан ордер на его арест в связи с невыплатой алиментов.
По брачному контракту Жанна получала при разводе миллион долларов и всю недвижимость, оформленную на нее, — квартиры в Майами, Москве, Израиле, а также дом в Австрии.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

22. Травля отравителей.

"Я оказался прав в моих опасениях, что для расправы надо мной и фабрикации дела об отравлении генпрокуратура и СБУ выберут именно такой путь, желая любой ценой добиться моего ареста", - утверждает Сацюк.
По сведениям «Украинской правды», Кириченко и Щербань находятся в Майами.
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

23. Дело эксперта Россвязьохранкультуры Анны Мудровой.

... РФ Н. Миронов, следователь ОВД СК при МВД России Г. Домовец (который, по странному стечению обстоятельств, сразу после ареста А. Мудровой получил повышение), а также заместитель начальника Следственного комитета (СК) при МВД России А. Матвеев ...
В начале марта 2008 г. в международном аэропорту Майами (штат Флорида, США) американские власти задержали партию груза весом 3119 кг, отправленного в США из Москвы рейсом №047 авиакомпании Delta Airlines в адрес гражданина США Сергея Бекназарова ...
Дата: 30.09.2008 Копия в Google

24. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Фото сделано в пятизвездочном люксовом отеле The St. Regis Bal Harbour Resort в Майами Бич. Вряд ли бизнесмен просто прогуливался мимо гостиницы.
... суда об аресте счетов, подала заявку на обжалование, однако горсуд Алматы оставил постановление без изменений. Обжалованию оно не подлежит, сообщили в пресс-службе городского суда. Юрист Бадри Шаинидзе утверждает, что арест счетов компании может ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

25. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Гостиная трехэтажной квартиры Натальи Зинько в Лондоне Супруги ранее любили устраивать вечеринки также в Майами, но, по данным НВ, Галантернику уже несколько лет запрещен въезд в США. Кстати, бизнесмен передумал судиться с НВ, не уплатив судебный ...
Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана. 26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

26. Евгения Рыжова приняли у консульства РФ в Вашингтоне.

В последнее время, как поясняют информированные источники, объявленный год назад сначала в федеральный, а потом и в международный розыск адвокат проживал в Майами.
В результате, по данным следствия, злоумышленники добились в нижегородском суде санкции на арест здания, после чего помещение перепродали за $7,5 млн офшорной фирме.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

27. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

... на пресс-конференции по поводу ареста мошенников, что ему неловко за свой штат, который пользуется "сомнительной репутацией эпицентра медицинских афер". В этой связи указывают на следующее обстоятельство. В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем в Техасе, и в 635 раз больше, чем в Мичигане. Федеральные власти находят это крайне подозрительным. Сейчас в Майами и его окрестностях к суду ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

28. Российские рейдеры в Украине:

2000-2001 – член совета Национального депозитария Украины, председатель совета директоров ПФТС Октябрь 2000 – май 2001 – советник премьер-министра на общественных началах.
... Головко и ЗАО «Либерти Маркет» о возмещении имущественного ущерба, после чего государственная исполнительная служба Шевченковского районного управления юстиции Киева приняла решение наложить арест на счета Григоришина в банке «Креди Лионе Украина ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

29. Помощника Рушайло Орлова никто не хочет искать,

Орлов давно уже перестал мотаться по миру, опасаясь ареста, и преспокойно осел в благословенных Североамериканских Штатах.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

30. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга Владимир Воронченко сбежал из Майами в Москву от обвинений в нарушении санкций США против хозяина "Реновы" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 08.02.2023, Фото: РИА "Новости" Сергей Мингазов ...
52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, сообщил американский Минюст.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

31. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию Бывший мэр Саратова получил 7 лет за растрату более 40 млн руб. коммунальных платежей горожан Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.02.2022, Бывший мэр Саратова не сберег невиновность, Фото ...
Он был заключен под стражу, позже отпущен под домашний арест.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

32. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения ...
Алексей Мустафин По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

33. Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб.

По оперативным данным, Евгений Богорад уехал с семьей в Майами, оттуда перебрался в Израиль.
... и символические штрафы — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. По иску прокуратуры суд взыскал с осужденных основную часть ущерба — примерно 220 млн руб. Для его возмещения был наложен арест на имущество некоторых обвиняемых — квартиры и земельные участки ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

34. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

В период с января 2014 по май 2017 года Александр Борисов, по данным следствия, выписал себе премии на 215,5 млн руб. В тексте приказов, которые подписывал сам же господин Борисов, в графе «мотив поощрений» значились такие формулировки: «за ...
Следствие ходатайствовало об аресте экс-банкира, но Таганский райсуд Москвы не нашел оснований для самой строгой меры пресечения и отправил Александра Борисова под домашний арест.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

35. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

В основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ведет следственный департамент МВД, легли события, происходившие с июня 2014 по май 2015 года.
Всем им, включая Елену Плетневу, Тверской суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

36. Андрею Белоусову зачли прежние хищения.

... в 560 млн руб. Махинации с жильем, говорится в деле, осуществлялись в период с 2010-го по май 2014 года при помощи тогдашнего начальника отдела учета и распределения жилых помещений 159-го управления жилищного обеспечения Минобороны полковника Владимира Стадника (позже он успел поработать в столичном военном следственном управлении СКР, а на момент ареста служил в Главном военном следственном управлении) и хирурга Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Сослана Плиева ...
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

37. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

Мошенническая схема, по подсчетам следствия, принесла злоумышленникам почти 63,6 млн руб. — Врезка К.ру] Ивану Михайлову, возглавлявшему новосибирский филиал „Купеческого“ с марта 2012 по май 2013 года, инкриминировали особо крупное мошенничество (ч ...
["Коммерсантъ — Новосибирск", 03.03.2016, "Возмещение ущерба не избавило от колонии": В октябре 2015 года УФСБ ходатайствовало об аресте руководителя страховой компании.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

38. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Денис Морозов был помещен в СИЗО, трое остальных — под домашний арест.
Кроме того, следствие пришло к выводу, что с апреля по май 2014 года Мария Росляк попыталась провернуть операцию по улучшению финансовых показателей банка, списав для этого 365,5 млн руб. со счетов вкладчиков.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

39. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо отметить, что ЗАО "Пургаз" было образовано как дочернее предприятие "Газпрома" еще в 1998 году для ...
Решением Останкинского райсуда Москвы на них был наложен арест на сумму 854 355 102 руб.— именно такие цифры фигурируют в материалах следствия как недоплаченный налог.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

40. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

... года Финский был помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве при получении кредита у банка ВТБ. Однако в после ходатайства со стороны своего бывшего партнера Михаила Прохорова, бизнесмен уже менее чем через неделю был переведен под домашний арест ...
Байбаков взял деньги у Финского на постройку 431 апартамента класса “люкс” на берегу залива Бискейн недалеко от Майами.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google