Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... возможности получения кредитов в указанном кредитном учреждении в связи с тем, что один из участников группы является экс-акционером данного банка". [Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка "Таврический" Хизара Махаури": По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

22. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

— Врезка К.ру] Силовики поинтересовались, почему деньги хранились с нарушениями — не в сейфовых ячейках, как предполагалось договором. Поскольку аргументированного ответа не последовало, все обнаруженные деньги были изъяты для доследственной проверки, которая, как полагают в СКР, сможет прояснить происхождение валюты, ее отношение к депутату и странные условия хранения. В самом Сити Инвест банке методом проведения обыска возмутились: "Сотрудники банка не противодействовали следственным действиям ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

23. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

— Врезка К.ру] По словам председателя правления Стройкредитбанка Юрия Прыгаева, следственные действия в банке проводились с 11 до 16 часов. "Все проходило очень корректно, при этом все, кто приехал к нам с обыском, вели себя очень достойно, заявив, что к самому банку у них претензий нет",— сообщил "Ъ" господин Прыгаев.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

24. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

25. "За обман русских мне ничего не будет".

МК.ру, 14.05.2023, "Спецслужбы Украины объявили допнабор сотрудников в "колл-центры" для вымогательства денег на "перемогу": Ранее крупнейшие российские банки сообщали о том, что 95% мошеннических звонков российским гражданам делается с территории Украины. Причем всего на территории этой страны работает порядка 800-900 таких колл-центров. — Врезка К.ру Кого берут в мошенники Украинские телеграм-каналы завалены предложениями о работе в кол-центрах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

26. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

РГ.Ру, 22.06.2023, "На севере Кипра по ордеру Интерпола арестовали экс-главу совета директоров банка "Советский": В начале текущей недели правоохранители Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) арестовали россиянина по имени Станислав Митруши, который находился в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

27. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Как указано в материалах дела, она выдала кредиты фирмам «Аспект» и «Поливмастер» на общую сумму свыше 250 млн руб. Следователи считают, что кредиты были заведомо невозвратными: по данным следствия, цена залогового имущества была завышена в несколько раз. [...] Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец утверждал, что расследование дела против сотрудников банка началось после его обращения в правоохранительные органы осенью 2016 года. — Врезка К.ру Напомним, что Игорь ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

28. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

29. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

... обвиняют в крупном мошенничестве": Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом. — Врезка К.ру Через некоторое время у завода начались проблемы с обслуживанием кредита. К апрелю 2016 года долг с учетом неуплаченных процентов составил 836 млн руб. Право.Ру, 05.12.2018, "Альфа-банк vs Кучинскас: вернуть долг в €20 млн": В ноябре 2015 года банк заключил с Кучинскасом договор поручительства. Но в том же месяце Кучинскас втайне от банка уступил большую часть акций компании Vyrja, в ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

30. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Активы банка на 1 января 2010 года составляли 3 млрд рублей, депозиты физлиц — 161,8 млн рублей. […] Глава АСВ Александр Турбанов убежден, что банкротство входящих в группу предпринимателя Матвея Урина банков — это банкротство криминальное, а не рыночное, поэтому в недрах этих банков может всплыть еще много чего интересного. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 15.12.2010, "Вклад в банкротство": Сотрудникам банков грозит до 10 лет тюрьмы, вкладчики не получат денег и могут пройти, как соучастники.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

31. Как покупается рейтинг на сайте "Банкир. Ру".

Ру», работающий в екатеринбургском банке «Северная казна»: «Я, конечно, дико извиняюсь, но не могли бы Вы объяснить мне каким образом рейтинг банка «Северная казна» с **** опустился до *???
Дата: 16.02.2005 Копия в Google

32. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Следом суд отправил под стражу до 14 февраля и экс-председателя правления банка Сергея Сомова. Ему также предъявлено обвинение, вину Сомов не признаёт. — Врезка К.ру О решении по новой арестовать получивших днем ранее свободу банкиров сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

33. Грязные миллиарды в HSBC.

Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки». [Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного Барона — Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен, а ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

34. Топ-менеджер — водителю после ДТП с участием ребенка: "Оставь их, поехали".

— Врезка К.ру] Суд признал водителя банка Олега Алексеева виновным по статье 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), рассказала юрист.
Дата: 31.05.2012 Копия в Google

35. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

... до своего исчезновения Алексей Захаренко полностью обнулил все свои счета в швейцарском банке. Знающие Алексея Захаренко люди говорят в связи с этим о некоем крайне выгодном проекте, который пропавший бизнесмен планировал реализовать в Швейцарии. Предположительно, речь идет о строительстве отеля. Есть мнение, что сбережения в швейцарском банке составляли большую часть «живых» активов пропавшего бизнесмена. — Врезка К.ру] Как уже сообщал "Ъ", Алексей Захаренко пропал утром 4 августа 2009 года ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

36. Досье Гусинского.

... банков, к финансированию городских программ; - Большая зависимость от субсидий федерального правительства (субсидии выпрашиваются из центра и вкладываются в коммерческие структуры либо пропускаются через банки). 8. Служба безопасности Владимира Гусинского [Оригинал: Мосты Гусинского. Служба безопасности Гусинского - прим Компромат.Ру] Несомненно, гордостью Гусинского является и созданная по его инициативе одна из самых мощных в Москве служб безопасности: по некоторым оценкам, численность этой ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

37. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... г., как указано на портале «Банки.ру». Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады. По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

38. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

«Ленты.ру»). Это все достаточно короткие истории, и заканчиваются они плохо. Я хочу, чтобы люди, приведшие меня к банкротству — Игорь Чуян, Арсен Ципинов, Игорь Шушарев и Сергей Попов, которые занимались и занимаются незаконным «схематозом» с акцизами, прекратили свою работу в алкогольной отрасли и понесли заслуженное наказание по факту банкротства «Статус-групп», ОФК Банка, «Кристалл-Лефортово».
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

39. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом! Константин Иванов Бизнес-сообщество с наслаждением наблюдает, как владельцы банка Югра, безжалостные рейдеры 90-х годов — отец и сын Хотины, учат уму-разуму разжиревших и неповоротливых чиновников Банка России и Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

40. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

— Врезка К.ру] *** Экс-глава "Ленэнерго" Андрей Сорочинский в деле о злоупотреблениях в интересах банка "Таврический" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.06.2015, Бывший гендиректор "Ленэнерго" вовремя повинился, Фото: "Коммерсант" Владислав Литовченко Андрей Сорочинский Бывший генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский, один из основных фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями в интересах банка «Таврический», написал явку с повинной и был отпущен под ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google