Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов. Дело о «ДИСКОНТЕ» Как сообщили источники The New Times в МВД, согласившиеся предоставить информацию исключительно на условиях анонимности, речь идет об уголовном деле № 248089, возбужденном 8 сентября 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

22. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... ОПГ: - "Альфа-банк" - Бауманская, д.32/36 - КБ "Олби" 4. Грузинская ОПГ: - "Текабанк" - Московский бартерный коммерческий банк /Мосбарткомбанк/ - "Инверт-банк" - МКБ "Атлант" - "Кобра-банк" - КБ "Российский кредит" - Международный коммерческий банк - "Тембанк" 5. Ингушская ОПГ: - "Инвестбизнесбанк"- гостиница "Останкино" - КБ "Останкино" - КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

23. Пирамида на пирамиде.

... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Фактически брокер снимает с себя всю ответственность», — объясняет Андрей Чернов, ведущий юрисконсульт по сопровождению операций на финансовых рынках и сделок с ценными бумагами в «МКБ Капитал».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

24. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... стал вице-президентом дирекции по работе с корпоративными клиентами отцовского МКБ. «Мне кажется, окружающие понимают: я независимая единица, взрослая и работаю по-честному, сам. Конечно, в незнакомой компании замечают, что из обеспеченной семьи: хорошая машина, одежда. И наверное, в такой ситуации думают, что папенькин сынок, но в лицо не говорят», — говорил Антон Авдеев в интервью Forbes в 2013 году. Через год в другом интервью признался, что хочет уйти из банка, потому что «уперся в потолок ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

25. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... банки: «СБЕРБАНК РОССИИ» «СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ « «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ» «ФОРА-БАНК» «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК» «РОСБАНК» КБ «СВИБ» БАНК «ДИАЛОГ-ОПТИМ» БАНК «ЗЕНИТ» «ТЭМБР-БАНК» «РУАКБ «ВИЗА» АКБ «ЮСБ» КБ «КОСМОС» «АЛЬФА-БАНК» МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» «РОСЕВРОБАНК» КБ «РОСКОМВЕТЕРАНБАНК» «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» «СОБИНБАНК» АБН «АМРО БАНК» БАНК «СТАРЫЙ КРЕМЛЬ» АКБ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» ООО КБ «ИНТЕГРАЛ» «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» ОАО КБ ГАЗИНВЕСТБАНК ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

26. Высокие достижения.

Мне это нравится», — цитирует бизнесмена сайт МКБ. Йогой, а также онтологией, нумерологией и эзотерикой активно увлекается и бывший владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков (выбыл из списка Forbes в этом году). Все бы хорошо, если бы он настойчиво не пытался приобщить к этому сотрудников «Уралсиба». В ноябре этого года его банк приобрел миллиардер Владимир Коган, которого называли «другом Путина».
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

27. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

При этом под руководством участников организованной группы акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн), "Рэдхилл пропертиз" (о-в Мэн ...
Для этого ими и членами организованной группы были использованы подконтрольные подставные фирмы "Хиллберн Лтд.", "Колтекс Трейдинг Лтд.", "Портвелл Лтд.", "Сорен", "Квадровест", "Вега-ТКС", "МКБ", "Сандес Классик", "АКТ XXI", "Алтер ТКС", "Саменд ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

28. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

Затем следует история о том, как некое успешное предприятие вдруг начинает испытывать сложности из-за того, что банк с госучастием не может его перекредитовать, и как Палихата приходит предприятию на помощь, перекупает с дисконтом его долги ...
... Палихата получил полный доступ к оперативному управлению, а миноритарии, которые утверждают, что предпринимают усилия для выплаты своих долгов (погашен долг перед ВТБ, частично перед МКБ и Сбербанком), такой возможности, по их словам, лишены ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

29. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... выдачи заведомо невозвратных кредитов ООО КБ "Делна банк" По факту перечисления денежных средств Банка в оплату несуществующих векселей кредитных организаций. ООО КБ "Национальный расчетный банк" По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по цене ниже рыночной 1 2 По ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата): ООО КБ "Национальный" По факту хищения векселей, полученных банком в качестве залога по кредитным договорам МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) По факту выдачи заведомо ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

30. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.

«Синдике» также принадлежит 100% акций МКБ и 30% банка «ЦентроКредит».
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

31. Полный перечень фирм Абрамовича.

... о'м г. Москвы Сумма: 8349 %%%100) ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА—————————— Банк : ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ МКБ Номер счета 467022 16. ”НПР” Адрес : 105023, Москва. Суворовская, д. 27, Фактический адрес : 105023, Москва, Суворовская, д.27, Телефон : 187-25-29 Руководство : Абрамович Р. А. Вид деятельности : оптовая торговля Дата регистрации : 05.08.93 Налоговый округ : 18 —————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ——————— 1.Банк : ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК Номер счета : 1800056 17. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

32. Список фирм Владимира Батурина,

физ. лиц : 2 Закрытое акционерное общество "Бистро-Пласт" Краткое название организации : Бистро-Пласт Адрес : 113546 г. Москва, 2-й Дорожный пр., д.18 Руководство : Батурин Уставной фонд (тыс.руб.) : 200000 Вид деятельности : производство ТНП Банковские реквизиты : МКБ "Мосстройэкономбанк" р/с N 27467502 Дата регистрации : 06.12.95 Пpизнак обазования : Вновь создаваемое Рег. номер : 928628 Код окпо : 43243428 Кол. учред.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

33. В "Таифе" прибавилось родственников Шаймиева.

Радику Шаймиеву также принадлежит 25,22% третьего по размеру уставного капитала (8,1 млрд руб.) банка Татарстана «Аверс МКБ».
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

34. Химкинская ОПГ.

На территории Химкинского района располагаются крупные предприятия оборонного комплекса: - НПО "Энергомаш"; - НПО им. Лавочкина; - МКБ "Факел".
Контролировал деятельность коммерческого банка "МДК" и ряд коммерческих предприятий г. Химки, был задержан в связи со следствием по уголовному делу об убийстве депутата Государственной Думы Айдзердзиса А.Д. В мае 1995 г. выпущен на свободу за ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google