Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Борис Минц Майский иск ОВК к группе ИСТ на Кипре действительно не первый: компания подала первый иск сентябре 2019 г. на 13 млрд руб., подтвердил представитель ОВК. Иск 2018 г., в котором ИСТ была одним из соответчиков по спору «Открытия» против семьи Минцев, к ОВК отношение не имел, тот процесс был прекращен банком, а основные споры против Минцев переместились в юрисдикцию английского суда, говорит представитель вагонной компании.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

22. Прожить на пенсию.

Всегда есть место "Открытию" «Нельзя сказать, что на объекте ничего не меняется. Башенных кранов стало поменьше», — шутили посетители форума риелторов насчет бетонной коробки будущего ТРЦ River Mall на бывшей территории завода ЗИЛ. Еще в 2006 году компания «Кузнецкий мост девелопмент» (КМД) анонсировала строительство одного из крупнейших ТРЦ в Москве площадью 258 000 кв. м. В кризис 2008 года стройка встала, а два года спустя президент Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

23. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

24. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия». Судебные разбирательство с бывшим мажоритарным владельцем банка «Открытие холдингом», а также бывшими топ-менеджерами банка начались почти сразу после взятия его на санацию.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

25. Как падал "Траст".

«С первого дня я говорил акционерам «Открытия», что очень важно получить права на все компании (в частности, офшорные), как связанные, так и не связанные с банком. И что от нас зависит, мы готовы сделать», — вспоминает Юров. В мае 2015 г. на Кипре состоялась встреча представителей «Траста» и «Открытия» с одной стороны и Юрова и Бена Уорсли — с другой.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

26. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве Экс-владельцу банка "Пушкино" бывшая жена предъявила требование погасить долги по алиментам на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2016, Алиментарное банкротство, Фото ...
Прежде алиментов удовлетворяются текущие требования, которые возникли после открытия производства о банкротстве: оплата услуг финансового управляющего, те же алименты, но начисленные после открытия банкротства, и т. д., перечисляет партнер ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

27. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

... 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму. На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

28. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Соответственно, связка Гасанова и "Открытия" уже сейчас достойна встать в один ряд с такими корифеями индустрии слияний-поглощений, как "Росбилдинг" и "Сигма". Теперь — о схеме махинации, начатой летом прошлого года. Банк "ФЕ Открытие" воспользовался тем, что у Мавлянова был перед ним долг, который образовался вследствие поручительства бизнесмена перед контрагентом — компанией группы компании "Адамас".
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

29. "Фуфло" Бориса Минца.

... разговоров менеджеров «ФК Открытие», работавших в банке на момент заключения сделки. В разговорах сотрудники банка называли сделку «безумной», «плохой», «неразумной», «глупой», «странной», а бумаги на 34 млрд рублей, которые приобретал банк — «фуфлом» и «мусором». Единственный человек, который, как следует из судебных материалов, высказывался в пользу сделки и позднее санкционировал покупку облигаций — Евгений Данкевич, в августе 2017 года занимавший пост председателя правления «ФК Открытия ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

30. Вето на правду Вадима Беляева.

Как следует из логических рассуждений автора статьи, хотя претензии банка «Открытие» к Вадиму Варшавскому вряд ли имеют юридическую перспективу, но банк явно мог рассчитывать, что с помощью уголовного дела сможет наделить легитимностью кредитный договор между банком «Петрокоммерц» и златоустовским заводом, и получить с бизнесмена деньги. «Как можно предположить, что 2,8 млрд. рублей в нынешней не простой ситуации в финансовом секторе для банка «Открытия» вовсе не оказались бы лишними», пишет ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

31. Росгосужас из "Открытия".

Поздравляем, — сообщает нам сайт «Открытия», сервис «Телемедицина» подключен: «Сервис предоставляют компания Национальная медслужба (НМС), Росгосстрах Жизнь и Банк «Открытие». Типа «платите, звоните — вылечим»! Все будет "Люкс" В целом цинизм и жульничество нынешней команды «Росгосстраха» поражает: идёт ускоренное освоение выделенных Центробанком миллиардов! Задорнов с Беляевым в четыре руки выносят все и плохо и хорошо лежащее из банка «Открытие».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

32. Текст обвинительного заключения

... решения (т.5, л. д. 6-21) Тем не менее Смоленский, будучи непосредственным участником хищения, предпринял меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов, в том числе карточки с образцами подписей и печати ДКБ, оригинала распоряжения № 224 на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей, документов, послуживших основанием для открытия счета "ЛОРО" № 000073312 ДКБ, выписок по этому счету и т.п. На запросы следственных органов о предоставлении документов руководство АКБ "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

33. Справка о результатах проверки

... управления, от 31 марта 2005 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № п/п Наименование и адрес банка или кредитной организации Вид и валюта счета «1» Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете «2» (тыс. руб.) 1. Банк «Уралсиб» текущий 14.10.2003 37/0009844145 127 - по пунктам 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „1"» сведения в тексте справки не указаны; - по пункту 2.3 ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

34. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В 2017-м банк даже пригрозил удержать транзакции, осуществленные не Crocus. В начале 2017-го, по словам Роудса, лицензионные соглашения с Nobu были переданы компании NIME LLC, которой якобы владеет сын Араза Агаларова Эмин. С того времени выплат от каких-либо компаний, кроме указанной в контракте, не поступало, подчеркнул он. Сооснователь Nobu — голливудский актер Роберт Де Ниро. Он участвовал в открытии первого московского ресторана сети вместе с Аразом и Эмином Агаларовыми, а также знаменитым ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

35. "Открытие" развели комплексно.

... материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. [...] Среди признанных виновными не только бывшие сотрудники «Открытия», но и их родственники: жены Урумова (Юлия Балк) и Пинаева ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

36. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... шла речь в уголовном деле, были согласованы с прежним владельцем банка «Открытие» при подготовке договора о передаче основного пакета акций РГС. Между тем новое руководство «Открытия», которое инициировало уголовное дело, отмечали адвокаты, к исполнению договора никакого отношения не имело и уже поэтому не может быть потерпевшим по делу. Мало того, отдельно отмечали представители обвиняемых, все операции по передаче акций РГС «Открытию» совершались с ведома Центробанка и под его контролем ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

37. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... на 1,3 млрд руб. от РГС — они связаны со сделками с активами страховой компании, которые проводились, пока Хачатуров возглавлял РГС незадолго до санации «Открытия». По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

38. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", — заявили в банке. По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы. Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

39. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется.
(Эти послабления были введены еще один раз открытия завода.) В 2015 году премьер-министр Кохир Расулзода во время визита на предприятие дал указание чиновникам обеспечить своевременное предоставление электричества и сырья.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

40. Кто владеет Москвой.

В декабре 2004 года в подмосковных Химках (к северу от столицы) открылась «Мега-2» (230 000 кв. м), строительство которой обошлось IKEA в $300 млн. Сейчас там уже 250 магазинов, которые поделили места еще до открытия торгового центра.
Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google