Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского инновационного банка. В 1998 году замгенпрокурора Михаил Катышев распорядился арестовать по этому делу Максима Ткачева, Александра Безрукова, Александра Баранова и Илью Сташевского, тогда же в розыск был объявлен Андрей Глориозов.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

22. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
Максим Бакиев Курманбек Бакиев По информации, размещенной на сайте газеты «Сан Франциско Кроникл», римский судья Альдо Моргини выдал санкцию на арест гражданина США Евгения Гуревича, который в качестве руководителя финансовой группы MGN Capital ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

23. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Большинство своих активов бизнесмен получил начиная с 2014 года, когда Рузский район возглавил адвокат из Тюмени Максим Тарханов. В начале 2019-го Тарханов перешел на работу в мэрию Москвы, где контролирует работу районных управ. Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

24. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... являлся Максим Пальчун. Максим Пальчун Господина Корищенко следствие, по данным “Ъ”, считает организатором этого преступления. С 2002 по 2008 год он занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

25. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Отец нынешних владельцев, сын дипломата Максим Курочкин известен как российско-украинский бизнесмен и криминальный авторитет.
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

26. Волошин: политик-инноватор.

... программного обеспечения - Максим Ликанэ. Примечательно, что обе фирмы успешно действуют до сих пор, объединив в 2000 году свою деятельность (теперь "Интраст Лтд" занимается брокерскими операциями, а "Эста корп." - управляет активами). Их нынешним руководителем является Евгений Клоков, который познакомился с Волошиным еще в 80-е годы, во время учебы в Академии внешней торговли. В СМИ немало писали о том, что "Эста корп." была тесно связана с Березовским, в том числе в известном деле банка "Чара ...
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

27. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

... от денег Банка "Россия" на ЖК "Силы природы". При Рафаленке ЛенОблАИЖК Банк "Россия" реализовал не один проект. Так, например, четыре очереди "Кировского посада" в Кировске. По словам адвоката Игоря Андреева, Максима Маценко, в действиях подопечного защита не видит состава преступления. - Это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

28. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото: asn-news.ru Олег Рубникович Максим Балкаев Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо запрошенного прокурором такого же, но реального срока получил бывший совладелец разорившейся страховой компании «Ростра» Максим Балкаев.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

29. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... году в качестве вещдоков в банке «Богородский», а также в находившемся с банком по одному адресу офисе Максима Осокина. Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию. После прекращения уголовного дела следователи полиции под расписку вернули господину Осокину всю сумму изъятых наличных в инкассаторских мешках, что послужило поводом для претензий уже со стороны обанкротившегося банка «Богородский», которому принадлежала половина ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

30. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Также в распоряжении следствия оказалась электронная переписка сотрудников Chronopay (финансистов Максима Андреева и Натальи Клюевой со специалистами по безопасности Максимом Пермяковым и Станиславом Мальцевым), согласно которой в дни атаки ежедневно ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

31. Хоть стреляйся!

Такой же кредит, но на сумму 19 миллионов рублей получил в Мира-Банке Максим Каганский. Ни Денис, ни Максим в деньгах не нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский. Интересно, что в тот же день, когда сотрудники Максима Каганского были арестованы судом, выдававшая кредит Анна Эткина была расстреляна в московском ресторане ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

32. Дети СНГ.

При этом полную информацию о бизнес-активах Максима в Киргизии получить почти невозможно. Говорят, что он контролирует несколько банков, а также популярных теле- и радиоканалов. Недруги президента также обвиняли Бакиева-младшего в организации рейдерских атак на процветающие киргизские компании с целью их перепродажи третьим лицам. Приводят, в частности, в пример историю с крупнейшим в стране Киргизпромстройбанком. Банк стал банкротом усилиями государственного социального фонда, его акции были ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

33. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

34. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал Бизнес-партнер беглого участника "ОПГ решальщиков" Коряка был также партнером их жертв — убитого Ланина, пережившей покушение Бальзамовой и "попавшего" на €20 млн депутата Госдумы Слипенчука ...
А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков".
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

35. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота Природные актерские данные помогали лжечиновникам Коряку и Пивоварову "разводить" бизнесменов на миллионы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2012, Цена миллиарда: пуля в голову и банка ...
Обезображенный труп в Турции Не лучшая участь ждала и другого посредника — бизнесмена Максима Озирного.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

36. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... Vesti.kz Мухтара Аблязова вымывают из порта Владислав Трифонов, Алексей Екимовский Мухтар Аблязов Бывший председатель правления казахского БТА-банка Мухтар Аблязов может лишиться еще одного актива: по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих господину Аблязову и его партнеру Максиму Пухликову. Банк утверждает, что кредит на $120 млн, за счет которого партнеры в 2009 году купили порт, был получен незаконно, и требует передачи порта в свою ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

37. Старший лейтенант с запасом.

Например, около 63 миллионов долларов обнаружились на экзотическом острове Барбадос, в банке «Louis d'Or Investment». Как нам удалось выяснить, в то время особо доверенными людьми Егиазаряна, полностью владевшими информацией о движении капиталов со счетов Уникома и Моснаца за границу, были Александр Фомин и Максим Демидов.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

38. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Максим Финский был партнером бизнесмена Михаила Прохорова, с 2000 по 2008 год он работал директором «Норильского никеля» по геологоразведке, а с 2008-го до начала апреля 2015 года возглавлял совет директоров горнодобывающего подразделения ОНЭКСИМа ...
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

39. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В марте 2008 г. операции пошли на спад, и его потеснил банк «Глобэкс» с оборотами в 7,2 трлн руб. Несоразмерно большие обороты и остатки у Связь-банка по счету 930 могут свидетельствовать о его активной работе с техническими компаниями, говорит руководитель аналитического департамента БКФ-банка Максим Осадчий.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

40. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Четвертое совпадение: компания Андросика купила 2,9% акций «Евразийского сберегательного банка», 76,5% бумаг которого принадлежит Министерству цифрового развития. Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников. А ценными бумагами банка управляла компания нынешнего министра цифрового развития Талантбека Иманова. Иманов был шофером Алексея Ширшова — друга и подельника Максима Бакиева с интересами в энергетике.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google