Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Впоследствии служба безопасности банка сказала, что приходный ордер не того образца, который на данный момент утвержден в Сбербанке», — заявил предприниматель.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

22. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Одна из основных версий состояла в том, что Френкель был всего лишь наемным менеджером в ВИП банке и умело договаривался с Тулиным, а когда решение по банку принял лично Козлов, Френкель отчаянно пытался его переубедить и в прямом смысле слова ловил на всех банковских конференциях, однако Козлов, в отличие от своих подчиненных, не собирался договариваться с непонятными ему людьми и на контакт не пошел. Отзыв же лицензии у ВИП-Банка был катастрофой для реальных собственников банка и тех, кто ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

23. Френкель без дисконта.

Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «Дисконт».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

24. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Банк не осуществлял никаких операций, не выдавал кредитов, у него не было вкладчиков, соответственно он не мог получать никакой прибыли.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

25. Последний отказ.

ВИП забирает иск из суда, а ЦБ принимает ВИП-банк в систему страхования. Козлов сухо отвечает, что Банк России не пойдет на создание подобного прецедента. «Давайте будем делать, как решит суд», — с иронией говорит Козлов. Френкель снова заявляет, что его банк исправился.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

26. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз предупреждали, а затем еще и отказались принимать в Систему страхования вкладов. Несколько ранее аналогичная судьба постигла еще два столичных банка -- «Орион» и РЦБ, в которых, как полагает следствие, у Френкеля «был свой ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

27. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

28. Цитаты из записки с угрозами в адрес Козлова.

Также он осведомлен и о деятельности ВИП-банка, что позволяет сделать вывод, что это, возможно, человек изнутри банка.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

29. Третье "письмо Френкеля".

Известны случаи, когда при голосовании по наиболее важным законопроектам (поправки в Закон «О Центральном Банке», Закон «О страховании вкладов») эта помощь была весьма и весьма существенной.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

30. Деньги "Аэрофлота"

Но главное даже не это. Объясняя бывшему арендатору VIP Вере Скворцовой необходимость выделения доли Березовскому в уставном капитале "ВИП интернейшнл", Могучий заявил: "Хочешь, я тебе объясню, почему они ему нужны?
... схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре финансовым директором "Шереметьева" стал Борис Громов, который до этого работал в Объединенном коммерческом банке и курировал ОРТ до Бадри Патаркацишвили ... Копия в Google

31. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды За хищение 113,5 млрд руб. экс-президента Внешпромбанка приговорили к 9 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2017, Ларису Маркус осудили не за все, Фото: "Ведомости" Алексей Соковнин Лариса Маркус К девяти и четырем годам заключения соответственно приговорил Хамовнический райсуд Москвы экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларису Маркус и ее бывшего заместителя — директора департамента кредитования банка Екатерину Глушакову.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

32. ОПГ "обиженных" банкиров.

Сначала по инициативе г-на Козлова банк лишили ряда разрешений, а потом и лицензии, а г-н Френкель пытался это оспорить в суде.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

33. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... заверение паспорта УГОЛЬ 1 200,00 35,86 33,4677 20.04.2009 авиабилеты+вип Новокузнецк (Роснедра) УГОЛЬ 114 061,00 3 533,30 32,2817 14.05.2009 Роснадзор ввод в экспл. Шахта Талдинская УГОЛЬ 150 000,00 150 000,00 32,2817 14.05.2009 нотариус заверение учред.док. УГОЛЬ 600,00 19,24 31,1846 29.05.2009 билеты Цюрих, банк BNP Paribas УГОЛЬ 146 000,00 4 686,38 31,1541 22.06.2009 почтовые расходы УГОЛЬ 200,00 6,43 31,1184 30.06.2009 ВИП Домодедово УГОЛЬ 22 000,00 704,04 31,2481 07.07.2009 командировочные ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

34. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Братья Магомедовы входили в советы директоров всех банков, которые организовывал возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение, («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

35. Цена покаяния.

... руководством Фонда ВиП как минимальная, огромное подспорье. Да не тут то было... Чиновничья сметка В уставе Фонда «Взаимопонимание и примирение», учрежденного Правительством России, деятельность приносящая доход запрещена отдельным пунктом. Зато в положении об образовании средств оговорено, что кроме денег предоставляемых Фонду правительством Германии средства фонда также образуются за счет «процентов, начисляемых на остатки денежных средства «Фонда» на текущих счетах в уполномоченном банке ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

36. Мошенники грабят вип-арестантов.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

37. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Затем в начале сентября на восемь счетов этого банка был наложен арест.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

38. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Как только Элбакидзе получал контроль над каким-то банком, чтобы использовать его для транзита денег на Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала давать «сбои», в результате Джубе даже пришлось задействовать банки своих ближайших партнеров. Сначала это были «ВИП банк» и «Европроминвест» Френкеля (тут же попали по «удар» Козлова), потом — Альянс-банк Кавджарадзе и банк «Сенатор» Олега Рафановича.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

39. Бронепоезд №1.

Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

40. Солнцевское затмение.

Союзный банк развития (СБР) попросту перевел их на счета фиктивных структур, где миллионы и растворились. 16 октября сотрудники ГУВД области начинают проводить обыски в штаб-квартире банка. Они ищут документы, которые могли бы пролить свет на аферу со Ступино. Но параллельно с этим находят нечто иное. В кабинетах владельцев банка Антона Дремлюги и Евгения Суворова оперативники обнаруживают пакетики с кокаином и героином.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google