Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Сергею Родионову к восьми накинули "двушку" Экс-главе УФНС Поморья добавили срок за взятки на 10,2 млн руб. от сборщиков металлолома за налоговые послабления Оригинал этого материала © 29.ru, 19.05.2022, Прибавили 2 года: экс-главу УФНС Поморья ...
— Врезка К.ру Задержание Сергея Родионова Как сообщили в региональном следкоме, экс-главу УФНС признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями и в двух эпизодах получения взятки.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

22. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 4,5 млн руб., предназначавшейся, по версии следствия, неустановленному сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах предприятия ...
КП.ру, 18.11.2021, "Стали известны подробности дела главного десантника Екатеринбурга": «Комсомольская правда» выяснила подробности задержания председателя союза десантников в Уральском федеральном округе Евгения Тетерина.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

23. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

По данным источников „Ъ-Сибирь“, расследование дела о мошенничестве с муниципальной недвижимостью было возобновлено почти сразу после задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года, а Ирине Оршич, фигурировавшей в нем в качестве свидетеля, изменили ...
Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

24. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

В минувшую пятницу группа «Тинькофф» сообщила, что Тиньков посещает в Лондоне судебные слушания, инициированные Налоговой службой США. Раньше у Тинькова было американское гражданство, но бизнесмен решил от него отказаться. Группа «Тинькофф» указывала, что это произошло в 2013 году. Как утверждает Sunday Express, претензии налоговой США связаны с декларацией бизнесмена о доходах именно за этот год. ИА "РБК", 02.03.2020, "TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

25. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

... была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах. Тогда же налоговики установили факты нецелевого использования средств уфимских дольщиков — часть из них направлялась в виде займов физическим и юридическим лицам, связанным с господином Комлевым, другая — на строительство домов в малоэтажном поселке «Экополюс» в Рязанской области. Дольщики «Миловского парка» добивались задержания Дмитрия Комлева с ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

26. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Статья «Мошенничество» УК РФ не предполагает прекращения преследования после выплаты ущерба, как это предусмотрено, например, при расследовании налоговых дел о неуплате налогов. ["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

27. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

[МК.Ру, 23.11.2017, "Задержание Керимова во Франции: обвинения предъявлены, но тюрьмы не будет": Кроме того, российскому сенатору запрещено общаться с неким "кругом лиц", фамилии которых не разглашаются в интересах следствия.
Ранее по этому делу были задержаны три человека — швейцарские бизнесмены Александр Студгальтер и Филипп Боргетти, а также французский налоговый юрист Филипп Кьяверин.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

28. Передел бизнес-империи ФСО.

Примерно в 17.00 того же дня, когда глава холдинга «Форум» уже поставил на уши весь Санкт-Петербург и даже оперативное управление ФСО, в его кабинет вошли сотрудники центрального аппарата ФСБ и объявили Дмитрию Михальченко о задержании.
«Дима поначалу демпинганул — стоимость аренды не превышала 1000 рублей за кв. метр в месяц, а налоговая вообще удачно села — за 500 рублей.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

29. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

30. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

По данным "Ъ", в течение всего минувшего понедельника финансовая и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира Райзвиха в поселке Альпенштадт. Итогом мероприятий стало задержание господина Райзвиха, подозреваемого в крупном финансовом мошенничестве.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

31. Суд решил вопрос по МВД.

В качестве смягчающих обстоятельств были учтены признательные показания подсудимых на следствии (позже они от них отказались), а Каганскому зачли оформленную при задержании явку с повинной.
... на закрытие 20-миллионных претензий налоговой инспекции. Чтобы убедить бизнесменов в своем всемогуществе, Каганский устроил им встречу с тогдашним начальником московского полицейского ГСУ (там велось расследование налогового дела) Иваном Глуховым ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

32. "Держава" через силу.

Сотрудники юридической фирмы ООО «Профбизнес», осуществлявшие сопровождение одной из арендованных компаний, Ксения Фролова и Ольга Гольдберг, позже жаловались на незаконное задержание.
Аналогичные документы также ушли в налоговые органы.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

33. Гарантируем убытки?!

Естественно, задержание страховых инспекторов-"оборотней" словно перекрыло тот факт, что у РЕСО и впрямь были нарушения. Взятку с компании требовали вовсе не просто так, ведь перечень "нарытых" нарушений остался. С налогами - тоже не все в порядке. В июле 2008 года налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию проверяли за 2004-2005 гг., речь в акте шла преимущественно о налоге на прибыль.
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

34. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

Информация о его задержании появилась еще 29 апреля — как сообщало со ссылкой на осведомленный источники белорусское издание «Наша Нива», Втюрин был задержан по факту получения взяток.
Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

35. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Шлычкова отметила, что не знает условий содержания Керимова и не уполномочена сообщить причину его задержания.
[…] Налоговое законодательство во Франции довольно жесткое, отмечает партнер BMS Law Firm Тимур Хутов.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

36. Кристально чистое отмывание.

Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и ...
«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», — отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

37. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях.
... как он покинул редакцию финского СМИ. Титову не рассказали о причинах задержания, но сообщили, что он арестован, и запретили звонить адвокату. Об этом пишет "Хельсингин Саномат". Такого рода задержания случались с Титовым не раз с 2008 по 2012 год ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

38. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

Операцию по задержанию нотариуса Вергасовой и адвоката Мартыненко в минувший четверг провели сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУ ЭБиПК) МВД РФ. Как стало известно "Ъ", адвокат был задержан ...
... Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

39. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Решение о задержании принималось на высоком уровне, и было осуществлено агентами ФБР. Предварительное обвинительное заключение было утверждено заместителем Генерального прокурора США Питером Нейманом.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

40. Одинцовская ОПГ.

В качестве налогоплательщиков налоговыми органами района зарегистрировано около 53320 физических и 4220 юридических лиц. Значительное место среди налогоплательщиков района занимают юридические лица, являющиеся подразделениями Министерства обороны ...
После совершения преступления и задержания его участников заместитель начальника Одинцовского УВД - начальник криминальной милиции подполковник милиции ДОРОХОВ Евгений Михайлович имел беседу с "ФОМОЙ".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google