Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Созидатель - чеченская - Солидарность - казанская - Социальное развитие (Ярцевский фил- л,ул.Ейская- 59)- чеченская - Стайл банк (Б.Коммунистическая,28)- чеченская,под давлением главарей преступной группировки, банк идет на криминальные операции ...
... таганская - Автоматик - фирма (подставная) - чеченская - Автомобили - торговая фирма - чеченская - Автосалоны Логоваза (кроме Кора Казахстан - коптевская - Альфа- Альтаир ТОО (Тула)- долгопрудненская (Николай Зайцев) - АММ СП (ул.Д.Бедного,15 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

22. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пазл 4. По данным Информационно-правового портала (официоз, Казахстан), ссылающегося на информацию старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Твиттере «Хаёт Шарифходжаев уже в Латвии дом построил с Атабеком Газиевым и другими ...
... Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало руководителем объединенной преступной группировки «Братский круг» и лидером узбекской наркоторговли ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

23. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Достаточно один раз ошибиться и поддержать не ту группировку, и вот результат: в Москве вскоре появляется еще один состоятельный «политэмигрант». Использовать эмигрантские организации для воздействия на соседние страны — давняя традиция многих государств. Есть ли у России свой политический расчет? Ни один из героев нашей публикации не утратил связей со страной исхода. К примеру, Борис Гиллер спонсировал объединение выходцев из Казахстана «Семиречье», чем очень нервировал власти республики.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

24. Трагедия "Группы Фокс".

Сейчас против менеджеров «Группы Фокс» расследуются сразу несколько уголовных дел и открываются новые, что дает право называть «фоксов» во главе с их гендиректором Александром Риммером не иначе как организованной группировкой.
В случае с сокольским ЦБК речь идет о поставке ученических тетрадей в Казахстан.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

25. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Менее известно, что Некрич обеспечивал, а может быть и сейчас обеспечивает, отмывание теневых денежных средств подольской преступной группировки.
По данным спецслужб Казахстана, Некрич активно сотрудничает с видным представителем преступного мира Сократом Джиенбаевым.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

26. Кыргызстанская мафия:

*** По милицейским данным, на сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается около двух десятков устойчивых преступных группировок. Несмотря на заверения властей о неустанной борьбе с криминалом, последний на деле контролирует многие сферы жизнедеятельности страны. Например, группировка Бокуша, по данным правоохранительных органов, «заведует» контрабандой продуктов питания, алкоголя и горюче-смазочных материалов из соседнего Казахстана.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

27. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

ДезАКТИВация беглых казахстанских чиновников Швейцария арестовала семейные активы бывшего мэра Алматы и главы МЧС Виктора Храпунова и экс-губернатора Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes ...
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, хищении, растрате доверенной собственности, создании, подделке и продаже поддельных документов, печатей, бланков или государственных наград, создании и руководстве организованной преступной группировкой и ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

28. Шакро Молодой получил свой первый срок в России.

Юридически две группировки были оформлены как частные охранные предприятия «Заслон» и «Защитник».
Ким, уехавшая после инцидента в Казахстан, выступила в суде по видеосвязи.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

29. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

В России «законник» жил по фальшивым документам, а официально является гражданином Казахстана.
Бегство в Испанию По оперативным данным, в 90-е годы Тюрин был лидером братской преступной группировки, которая контролировала Братский алюминиевый завод, а также ряд энергетических компаний региона.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

30. Восточный отстрел.

... в Дубае Ямадаев жил в доме Абдуллы Куркоева, чеченского бизнесмена из Казахстана, одного из владельцев компании «Салолин». ... После убийства Руслана Сулим Ямадаев жил в основном за границей, в ОАЭ и Турции, говорит источник в его окружении.- врезка К.Ру] В том же декабре, напомним, следственное управление по Чечне следственного комитета при прокуратуре РФ передало военному следственному управлению объединенной группировки войск и сил на Северном Кавказе три уголовных дела, возбужденных в ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

31. Китайская мафия в Москве.

На криминогенную ситуацию существенное влияние оказывают организованные преступные сообщества и группировки...» Но среди многочисленных московских ОПС, где наряду со славянскими (солнцевское, измайловское и т.д.) печальную известность получили и так ...
Товары из Юго-Восточной Азии ввозятся в Россию через Польшу и Казахстан, затем продаются на вещевых рынках.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

32. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку" Экс-главе полиции Казани с подельниками дали "строгача" за контрабанду из Казахстана наркоты и похищенного гражданина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2017, Татарских полицейских ...
Идание ссылалось на видео, обнародованное защитой полицейских: на съемке Кучаев рассказывал, как сотрудники ФСКН «в борьбе за результативность искусственно создают и "крышуют" группировки, которые занимаются сбытом наркотиков в особо крупных размерах ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

33. Ничего националистичного, просто бизнес.

Первоначально Александр Поткин был нанят господином Аблязовым для проведения различных социологических исследований в Казахстане, связанных с ростом и влиянием националистических сил на ситуацию в стране, а также работой с лидерами этих движений ...
... сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из организаторов националистической группировки «Северное братство ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

34. "Черная трансплантология" в Косово.

Среди жертв оказались граждане Сербии, Албании, России, Молдавии, Казахстана, Турции и других стран. Члены группировки контролировали также подпольный рынок героина в регионе.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

35. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

По мнению декана юридического факультета университета Пэйс в Нью-Йорке Марка Шулмана, отказ прокуратуры от первоначальных обвинений может быть связан с недавними переговорами между администрацией США и Казахстаном. После нескольких месяцев консультаций казахское руководство согласилось открыть несколько воздушных коридоров над своей территорией для перевозки военных грузов для американской группировки в Афганистане.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

36. ОПГ зятя президента Назарбаева.

... компаний «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Самрук Энерго» и др, — в организации преступной группировки. М.Аблязов описал схему хищений государственной собственности, которые, по его словам, совершила ОПГ во главе с Т.Кулибаевым, и приложил к своему заявлению 13 документов на 56 листах. Заявление написано на имя генерального прокурора Казахстана, председателя Комитета национальной безопасности Казахстан, Министра внутренних дел республики и председателя Агентства Казахстана по борьбе с ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

37. Царь-дедушка Хасан.

Самой серьезной фигурой среди перебежчиков был Джемал Хачидзе, вор знаменитой солнцевской группировки. Пришли покаяться к Деду и другие аксакалы. Усоян прощал вчерашних врагов, все больше приближаясь к статусу первого среди равных. По одним данным. Дед Хасан сейчас в Узбекистане, по другим — в Казахстане.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

38. Полиция Дубая обвинила депутата Госдумы Адама Делимханова в организации убийства Сулима Ямадаева.

Еще четверо — гражданин Казахстана и трое россиян — будут объявлены в международный розыск, среди них, утверждают в дубайской полиции, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов.
Начальник дубайской полиции также предостерег от "использования территории" ОАЭ для сведения счетов и переноса на эмиратскую землю якобы имеющих место "конфликтов между противоборствующими чеченскими группировками".
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

39. Героин: таджикский завоз.

... ru, 23.01.2001 :По мнению начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД столицы полковника милиции Василия Сорокина, " 90% всего героина в Москву доставляется и реализуется таджикско-афганскими преступными группировками ...
Эксперт, 26.11.2004 На днях в одном из грузовых вагонов, следующих из Таджикистана в Россию транзитом через Казахстан, среди мешков с луком были обнаружены 650 кг героина.
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

40. ОПС "Уралмаш".

Специфика Свердловской области заключается в том, что через ее территорию пролегают железнодорожные, автомобиль- ные и воздушные коммуникации, связывающие центр России с восточными регионами страны, а также Средней Азией, Казахстаном и государствами Юго - Восточной Азии. По имеющимся данным, группировки, действующие в регионе, успешно пользуются этим обстоятельством для расширения сферы своих экономических и криминальных интересов.
Дата: 02.02.2000 Копия в Google