Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

«Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка.
Если человек, например, из Узбекистана делал ставку в букмекере с лицензией, банку нужно было долго и сложно разбираться, может он провести перевод или нет. На практике он этого не делал, говорит собеседник The Bell на платежном рынке: все такие ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

22. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования к микрокредитным учреждениям. По словам бывшего владельца Музаффара Чумаева, компания не смогла привлечь дополнительный капитал в том объеме, который удовлетворял бы новым ...
Терминалы оборудованы всем необходимым для процедуры пропуска транспорта из Узбекистана, Кыргызстана, Афганистана и Китая.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

23. Цепная реакция распада.

Он же — главный связной между американским банком и высшими российскими политиками. По заявлению прокуроров, к утечке капиталов причастны М. Касьянов, Р. Абрамович, Т. Дьяченко.
Президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана (в этих республиках остался дешевый уран), Украины (здесь была новейшая половина российских АЭС и добывался уран) подписали подготовленный им документ о создании межгосударственной корпорации на базе ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

24. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк. В 2000 году Мельниченко и Сергей Попов на паритетной основе создали компанию, которая в 2000–2002 годах приобрела ряд производственных активов, на их базе были созданы СУЭК, ТМК и «Еврохим». Капитал Пакеты ...
Деталь Имеет родственные связи с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым — у них общая внучатая племянница, дочка племянника Усманова Бабура, погибшего в автокатастрофе в 2013 году, и племянницы Мерзиёева Диоры.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

25. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... финансирование политика со стороны олигарха, коррупции, отмывании капиталов, уклонение от налогов, нарушение общественного доверия. Черной финансировал Либермана через кипрский "Популар Банк" в Лимасоле, через подставную кампанию («МЛ1 - Хевра ...
Мафия прибывает в Эйлат Большинство деловых партнеров и криминальных подельщиков Черного, таких, как Салим Абдувалиев (один из могущественных лидеров организованной преступности в Узбекистане), криминальный авторитет Сергей Лалакин (один из лидеров ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

26. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Для учреждения банка нужен был, как минимум, капитал в $50 тысяч, его предоставили друзья В.Бодюл, И.Стихий, В.Микулец. 1 июля 1993 года АКБ «FINCOMBANK» получил лицензию, банк возглавил и является его бессменным руководителем Олег Воронин.
В частности, экспорт в Румынию составляет до 25 тысяч тонн сахара, в Узбекистан – 20-30 тысяч, в Россию – 10 тысяч тонн.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

27. На мерседесе в рай не въедешь.

При этом солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается давать комментарии по поводу своего участия в компании. Для справки. «РосУкрЭнерго» работает на основе договоров о закупке туркменского газа с НАК «Нафтогаз Украины» (2005-2006 гг.) и с ООО «Газэкспорт» (2005 г. и далее с возрастающими объемами); на основе договора с ОАО «Газпром» на транспортировку газа по территории Узбекистана, Казахстана и России; и на основе договора на продажу ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

28. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Вопросов было задано много, однако ключевым оказался такой: есть ли в банках Швейцарии счета руководителей четырех центрально-азиатских стран – Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана.
Под прямой удар попадает президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, чья аффилированность с компанией “Орел Капитал Лтд”, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и находящейся в собственности Фонда “Семрек”, созданного по законам ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

29. 7. Кругом одни евреи

«Гинцбург содействовал образованию в Петербурге и других городах России десяти акционерных банков и двух страховых обществ, для которых собрал капитал, равным образом способствовал учреждению многих товариществ для сахарного дела».
Выпускались банки селедки спецпосола. Были и специкра, и спецосетрина, и спецчай, особым образом приготовленные. Работникам этих спецспецспец платили и спецзарплату – повыше, пользовались они и спецуслутами. В гостиницу ЦК Компартии Узбекистана, что ... Копия в Google

30. Криминальная биография

Банк занимал третье место среди всех банков бывшего СССР по размеру оплаченного уставного капитала.
... инструкциям Advance Capital, 2 миллиарда советских рублей, указанных в переводном сертификате No 0401005, были полностью использованы для платежей после 16 января 1992 с указанного условного счета резидентам Российской Федерации и Узбекистана ... Копия в Google

31. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции. Сформировав первичный капитал, он увеличивал его, главным образом через спекуляции с акциями различных предприятий ...
Родился в 1963 году в Бухаре (Узбекистан).
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

32. Дерипаска и Михаил Черной.

Швейцарская полиция считает, что этот UEB банк занимается оффшорными операциями, с использованием «алюминиевых» и «нефтяных» денег, для компаний, принадлежащих российским преступным сообществам. Джозеф Карам также руководит швейцарскими компаниями, принадлежащими только «Мише» Черному, в том числе компанией Blonde Investment, которая бросилась на штурм уральской металлургии, под руководством Искандера Махмудова. Этот еще один уроженец Ташкента (Узбекистан) и бывший продавец советского оружия ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

33. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Его последним крупным работодателем был голландский банк ABN Amro, где он входил в набсовет и был главным по зарплатам и бонусам. Нередко консультирует футбольный клуб "Аякс". В настоящее время Вакки руководит основной холдинговой структурой группы Zed — голландской Zed+, она образовалась несколько лет назад путём слияния испанской Zed Worldwide и российской Temafon — были планы вывести Zed+ на биржу в ходе IPO на 1,5 млрд евро. Задолго до этого "Вымпелком" вошёл в капитал поставщика мобильного ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

34. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

В контексте Узбекистана это звучит смешно, но после выхода книги разгорелся скандал: Всемирный банк отказался дальше финансировать проект, а Рим потерял кресло в правительстве, ушел на пенсию и возглавил Совет старейшин татар Узбекистана.
Болгары оказывали консультационные услуги и не хотели входить в уставной капитал, но охотно выдавали кабальные кредиты на реконструкцию аэропорта.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

35. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

Они могут рассчитывать только на то, что дивиденды банка увеличат доход ростовских компаний», — говорит гендиректор Центра финансового консультирования Леонид Шафиров. «Донинвест» — самый крупный по активам банк с ростовским капиталом», — отмечает ...
Стоит патриотическая "Ассоль" 12 тыс. долларов — дороже, чем такая же модель, собранная в Польше или Узбекистане.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

36. Собственные деньги Дерипаски.

О происхождении моего первоначального капитала написаны десятки статей. Я и мои братья стояли у истоков кооперативного движения в Узбекистане, занимались цеховым производством товаров народного потребления, одними из первых занялись бартерной ...
24 августа на счет Ачинского глиноземного в местном филиале красноярского банка «Енисей» по подложному авизо, якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, было зачислено 758.300.020 руб. в счет погашения платежа TСС... [...] Все ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

37. Лев Черной.

(Сompromat.Ru 10.03.00) На базе этого филиала в 1985 г. Лев создал один из первых в Узбекистане производственный кооператив.
Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

38. Владимир Путин в окружении мафии.

Алмазный друг М. Черного Сын евреев-хассидов из Узбекистана, эмигрировавших в Израиль, "король алмазов" Лев Леваев, ставший одним из крупнейших израильских промышленников и финансистов, делает ставку на свою энергичную демонстрацию преданности делу сионизма и религиозной ортодоксальности, чтобы заставить всех забыть о происхождении своих капиталов, то есть о коррумпированном мире Кремля.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

39. Хроника наездов на "Мост"

Но в 1992 году Нестеров забрал свою долю из уставного капитала банка и образовал ряд коммерческих структур в Коломенском.
По данным милиции, задержанный, ранее неоднократно судимый житель Узбекистана, используя поддельные документы, совершил ряд мошеннических операций.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

40. Крылья мафии

Под их покровительством МАПО-банк стал главным банком финансово-промышленной группы «АтомРудМет», которая поселилась на теле Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). По оперативным данным, уставный капитал группы составили средства ...
Информацию об «интересном иностранце» Усманов передал зампреду КГБ Узбекистана. Копия в Google