Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Утечка главы "Линии тока".

... стали назначать одинаково далеких от коммерческой деятельности людей, да к тому же с потерянными паспортами. Руководители ГК вывезли со складов и подчистую продали весь товар, находящийся в залоге у банка, а поручитель Дмитрий Ступин незадолго до ...
В группу входили головное предприятие ООО «Триал-трейд», выручка которого, например, в 2013 году составляла 34,7 млрд руб., и 300 магазинов в Красноярске, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге и других городах, торгующих электроникой под брендом «Линия ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

22. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Зарах Илиев и Год Нисанов (№1; доход от аренды — $1,28 млрд), Самвел Карапетян (№2; $960 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.02.2014, Фото: via Forbes.ru Короли российской недвижимости — 2014: рейтинг Forbes В 2013 году коммерческая ...
... 000 кв. м) Площадь: площадь — 233 150 кв. м, выставочная — 302 000 кв. м, складская — 11 706 кв. м Регионы присутствия: Москва, Московская область, Воронеж Цифра: совокупный долг группы «Крокус», по данным на 1 декабря 2013 года, составил $1,4 млрд ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

23. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... т. е. 6.07.2004г.) впервые с начала кризиса на межбанке серьезные проблемы открыто появились у двух крупных ритейловых банков – Альфа-банка и Гута-банка"; 3) "Вчера (т. е. 6.07.2004г.) ближе к вечеру отделения Альфа-банка были буквально атакованы ...
Исходя из этого, Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 6 апреля 2000 года по делу "Комингерсол С.А. против Португалии" пришел к выводу о том, что суд не может исключить возможность присуждения коммерческой компании компенсации за ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

24. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб.), «Альфа Банк» (398 млн), «Сбербанк» (154,8 млн) и ещё несколько коммерческих структур.
"Самарское обозрение", 23.03.2020, "Яркина спас карантин": В середине 2000-х холдинг «Автотрейд» включал в себя более 30 компаний, имел автосалоны в Смоленске, Липецке, Республике Марий Эл, Старом Осколе, Белгороде, Нижневартовске, Коми, Воронеже ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

25. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

По форме это были филиалы АИЖК, а по сути — государственные девелоперские компании, частично заменявшие собой на ипотечном рынке коммерческие банки.
... в Центральном райсуде Воронежа в закрытом режиме слушается уголовное дело экс-руководителя государственного АО "Липецкая ипотечная корпорация" (ЛИК), экс-депутата горсовета Липецка Валерия Клевцова, который обвиняется в коммерческом подкупе и крупном ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

26. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... электромагнитную совместимость будут рассчитывать они. Подвальный банк и самбисты-предприниматели Как показало расследование, проведенное Главным военно-следственным управлением СК, коммерческая структура заключала договор с Центром анализа ЭМС ...
... переводились в Центр анализа ЭМС, затем — в НИИ в Воронеже, после чего по сложной цепочке подставных контор попадали в Уфу в Социнвестбанк. Как установили военные следователи, в качестве банка выступал подвал в жилом доме спального района с железной ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

27. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Группа компаний задолжала им соответственно 995 млн руб. и 1,2 млрд руб. Как пояснили "Ъ" представляющие интересы Промсвязьбанка сотрудники адвокатского бюро "Закон", в 2010-2013 годах банк предоставил "Триал-Трейду" и "Арканаде" две кредитные линии ...
Свои должности они передали совершенно далеким от коммерческой деятельности, да к тому же потерявшим паспорта людям".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

28. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

Он и члены его семьи утверждали, что это «семейные накопления за всю жизнь», а специфический способ их хранения объясняли тем, что чиновник не доверял банкам.
*** Как Александр Трубников "доил" "Воронежавтодор" Оригинал этого материала © РИА "Воронеж", 30.10.2015 "Получился рэкет какой-то" Оксана Грибкова О том, что Александр Трубников вымогает взятки, правоохранителям заявил директор ОАО «Воронежавтодор ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

29. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

В собственности у него квартира площадью 127 кв. м в Воронеже, три машино-места и три отечественных ретро-автомобиля (ГАЗ-69А, ГАЗ-М20 «Победа» и «Москвич» М-403).
Кстати, супруга главы региона так же владеет коммерческими активами!
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

30. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

31. Саморазоблачение Гордеева.

Следствие считает, что Кулаков и Наумов, осознавая провал проекта ГУП «Воронежинвест», а также невозможность своевременного погашения задолженности перед банками и бюджетом, незаконно своими распоряжениями переложили бремя погашения задолженности ГУП ...
В рамках мероприятий, связанных с визитом Гордеева в Воронеж, состоялась церемония подписания соглашения между администрацией области и Минсельхозом РФ о сотрудничестве в сфере АПК. Среди прочего документ предусматривал и поддержку «Воронежинвеста ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

32. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

Репортеры «Новой» выяснили, что в 2005 году прежний председатель МСПС Сергей Михалков выселил редакцию журнала «Дружба народов» и сдал помещение в аренду коммерческим структурам криминального авторитета.
Мотивом убийства могла стать схватка за многомиллионный контракт, откаты при строительстве в олимпийском Сочи, проблемы в крупном банке, рейдерские захваты земельных участков или комплекса городских зданий.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

33. Погоны за рублем.

Под защиту брали офисы, коммерческие структуры и бизнесменов. В конце каждого месяца за незаконную охрану только двух обменных пунктов банка «Холдинг Кредит» омоновцы получали 200 000 рублей, рассказывает Newsweek старший помощник прокурора ...
Житель Воронежа Артур Гольченко пришел в кабинет к начальнику подмосковного ОВД «Мосрентген» Айвазу Насибову, на территории которого находится торговый комплекс «МЕГА–Теплый стан», и предложил ему 20 000 рублей в день за покровительство ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

34. Досье "Региона" и "Системы"

Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР). Копия в Google

35. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

... недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. В составе концерна есть собственная розничная сеть из 200 магазинов. Но агробизнес — приоритетное направление для компании, годовой валовый сбор с/х продукции превышает 2 млн тонн, более 400 000 идет на экспорт. В растениеводстве основные культуры — сахарная свекла и зерновые. Концерн владеет шестью элеваторами, комбикормовым заводом и мукомольной фабрикой. *** "Эконива-АПК" Штаб-квартира: Воронеж Локация земель: Воронежская ...
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

36. Близкий по мозгам сибарит.

... Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ. За последние четыре года банк «Россия» стал крупнейшим крымским страховщиком как в частном, так и в коммерческом секторах. Кредитование Банк «Россия» кредитует Судоремонтный завод Черноморского флота (120 млн ...
За жилищные услуги, воду, электроэнергию — в Москве и области, Петербурге и области, Белгороде, Ростове, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Смоленске.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

37. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
К 2015 году АСЦ планируется построить в Новосибирске, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

38. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... период с 11.41 до 12.18 деньги были отправлены на подкрепление касс 12 других подразделений банка. Проверяющих это удивило: они не видели, чтобы к филиалу подъезжали инкассаторские машины, а все сейфы в его хранилище к моменту проверки были заполнены, больше наличных в них не поместилось бы. Как выяснилось, по документам деньги для перевозки получил один инкассатор, а сдали шесть других — в этот же день они развезли наличные в кассы 12 подразделений в Орле, Липецке, Воронеже, Тамбове и Белгороде ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

39. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
«Прокофьев был знаком с Николаем Аксененко со времен Воронежа — они вместе работали в местном отделении Юго-Восточной железной дороги.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

40. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

... совета директоров рязанского агрохолдинга «Ока агро», с июня 2009 года – коммерческий директор «Альта Дженетикс Раша». По данным СПАРК, «Альта Дженетикс Раша», зарегистрированной в Воронеже, владеют две голландские компании – «Купон Холдинг Б.В.» и ...
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google