Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... при МВД РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования ...
Когда обман раскрылся инвесторы обратились в арбитражный суд. Руководители всех трёх электростанций, подключив своих влиятельных кураторов, вместо оплаты предъявленных им векселей, написали заявления в СК при МВД России: банкиры, якобы, не выдав им ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

22. Илья Пономарев заочно арестован.

... Обвиняемый в хищении $750 тыс. фонда "Сколково" депутат Госдумы объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © Известия.Ру, 17.07.2015, Суд постановил арестовать депутата Госдумы Илью Пономарева, Фото: ТАСС Андрей Гридасов Илья Пономарев Басманный суд Москвы поддержал ходатайство Следственного комитета и выдал санкцию на заочный арест депутата Госдумы Ильи Пономарева в рамках уголовного дела о растрате средств фонда «Сколково». Парламентарий уже объявлен в международный розыск ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

23. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

... либо переквалификацию уголовного дела. С лондонским статус-кво все более менее понятно: британская Фемида, установив, что бизнесмен стал объектом вымогательства со стороны силовиков, не стала ни «выдавать» его в Россию, ни жестко наказывать за поддельный паспорт (обычно в Великобритании за такое приговоры выносят реальные, а не условные, но в данном случае суд не мог не принять во внимание предысторию с вымогательством и объявлением Трефилова российскими силовиками в международный розыск ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

24. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Дело о неуплате налогов против Филиппова впоследствии было прекращено, однако во время судов проблемы возникли уже у самого Смышляева. Сначала началось банкротство, вскоре было возбуждено и уголовное дело, предпринимателя объявили в международный розыск.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

25. FESCO конфисковали по-братски.

... крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову. Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России ...
23 января 2021 года она была признана потерпевшей по уголовному делу, а 16 ноября 2022 года в рамках уголовного дела заявила гражданский иск на 1,4 млрд долларов США. На акции был наложен арест.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

26. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

... бизнесмена юрист вообще поставил под сомнение саму обоснованность претензий СКР в адрес его подзащитного, так как причиненный, по мнению следствия, ущерб полностью погашен, а все взаимоотношения с потерпевшей стороной — Минфином России — находятся исключительно в гражданско-правовой, а не в уголовной плоскости. Впрочем, суд посчитал, что заочный арест, как и объявление в розыск Валерия Хватова — в октябре прошлого года в федеральный, а спустя два месяца и в международный,— законны и обоснованны ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

27. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

- Душутин: Да. - Нагорный: И, это самое, потом будут цифры, когда вы будете закрывать уголовное дело, и возвращать его имущество, и отбелить имя. - Душутин: Так что будет за миллион евро? Конкретно? - Нагорный: Тебя не объявят в розыск, перенесут на месяц суд. - Душутин: А что значит - не объявят? Откажут в объявлении, как уже было в Тверском суде? Тверской суд отказал в объявлении меня в международный розыск. - Нагорный: Значит, откажут в объявлении тебя в международный розыск.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

28. Как правильно бежать из России.

Они смогли доказать, что я жив, в гражданском суде. На это ушло полтора года, и время ими было упущено. За это время я обустроился: с израильским паспортом бывал в разных странах, европейских и не только, проблем у меня не возникало. международный розыск.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

29. Чешский долг вернулся Михаилу Касьянову.

... МВД и ФСБ материалы, “позволяющие рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел по экономическим преступлениям” в отношении экс-премьера. “Всплывшее дело Колотухина — это послание Касьянову от власти. Поэтому экс-премьер так осторожно ведет свою политическую кампанию”, — говорит Макаркин. Вчера Лефортовский суд продлил до 26 августа срок содержания под стражей замдиректора департамента международных финансовых отношений Денису Михайлову, подчиненному Колотухина в Минфине, сообщил его адвокат ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

30. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

... чем все арбитражные суды за последние десять лет вместе взятые, поможет отменить их решения и вернуть собственность в материнские объятия госкорпорации. Причем, по мнению самого подсудимого, «кто будет осужден, не столь важно, главное — решение уголовного суда в пользу России именем Российской Федерации». [...] выдержки из письма подсудимого — удивленного немецкого адвоката, доцента юридического факультета университета имени Гумбольта в Берлине, известного специалиста в области международного ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

31. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

... необходимые материалы о розыске авторитетного бизнесмена, инкриминируемых ему деяниях, данные по его личности и т. д. После чего 16 августа суд Таллина принял решение о предэкстрадиционном аресте Михаила Кришьяна на 40 суток. За это время Генпрокуратура РФ должна направить генпрокуратуре Эстонии запрос о выдаче "авторитета", который в ноябре 2011 года был объявлен следствием в международный розыск. Как рассказали "Ъ" в ГСУ СКР, Михаил Кришьян фигурирует одновременно в нескольких уголовных делах ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

32. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Суд США отложил рассмотрение его уголовного дела до 30 апреля. В понедельник федеральное правительство Нигерии также возбудило уголовное дело против Binance.
... службами безопасности, министерствами и ведомствами, а также международным сообществом, чтобы задержать подозреваемого. По его словам, органы безопасности работают с Интерполом для получения международного ордера на арест подозреваемого ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

33. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Как задержание скажется на расследовании дела Finiko Задержание Зыгмунтовича уже повлияло на ход расследования грандиозного уголовного дела финансовой пирамиды. Если он вернется в Россию до того, как дело уйдет в суд, его могут посадить на одну ...
Слева направо: Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы, Кирилл Доронин Они также находятся в международном розыске по делу Finiko.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

34. "Объявление о моем розыске на русском языке порочит мою честь и достоинство и искажает смысл обвинительного акта США против меня".

... света к моей поимке и доставке в США. По сути, денежное предложение ФБР за меня — это современная версия Каперского свидетельства, которое считается незаконным по международному праву со времен Парижской декларации 1856 года. Данное действие не только нарушает мои права на справедливый суд и неприкосновенность личности с точки зрения уголовного права, но также создает состояние незащищенности для невинных граждан, которых могут спутать со мной или которые могут пострадать от рук третьих лиц при ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

35. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом. Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление ...
Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

36. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

Михаила Кочаряна суд признал виновным, а его уголовное преследование прекратил. Дело в отношении Дмитрия Домани в конце 2016 года, после того как он покинул Россию и уехал в США, было выделено в отдельное производство. Заочно он был обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд вынес решение об его аресте, после чего бывшего спортсмена объявили в международный розыск по линии Интерпола. Задержан господин Домани был в марте этого года в Черногории. Суд поместил его под ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

37. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

14 октября он был объявлен в международный розыск. Но еще до рассмотрения в суде ходатайства следствия о его заочном аресте оперативники установили, что разыскиваемый появился в Петербурге.
В уголовном деле пока фигурирует сумма 90 млн руб., но не исключено, что в ближайшее время она значительно увеличится.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

38. УГМК и Ахтямов как адепты философии разводки.

... ОАО было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Осенью 2005 года Вадим Губин и Павел Подкорытов были арестованы. Еще пять топ-менеждеров «Уралинвестэнерго» были объявлены в международный розыск. Процесс по обвинению Подкорытова и Губина длился более года. Хотя адвокаты представили множество доказательств невиновности подсудимых и выявили десятки крайне сомнительных документов, на которые опиралось обвинение, 20 июня нынешнего года Кировский суд Екатеринбурга приговорил ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

39. Геннадия Лисовиченко приняли в Бари.

... для привлечения к уголовной ответственности»,— заявил представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. Уголовное дело в отношении Геннадия Лисовиченко следственное управление СКР по Тюменской области возбудило летом 2019 года. В августе ему заочно было предъявлено обвинение, и его объявили в международный розыск. Суд также заочно бизнесмена арестовал, после чего материалы на господина Лисовиченко были направлены в Интерпол для помещения его данных в разыскную базу международной полицейской ...
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

40. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... банка "Премьер Кредит" объявлен в международный розыск": Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении бывшего советника председателя правления по информационной безопасности ПАО "Банк "Премьер Кредит" Андрея Андреева, который является фигурантом уголовного дела о хищении из кредитного учреждения более 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Андреев объявлен в международный розыск. "Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google