Печальный финал «Фани Манни» еще не означает, что компания была изначально задумана как финансовая пирамида, а ее менеджмент имел умысел на обман своих вкладчиков, полагает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. — Такой умысел мог прийти гораздо позднее, когда проекты, в которые инвестировали Шустов и Лосев, прогорели.
Дата: 20.09.2023
Копия в Google
Официальная формулировка следствия такова: Пичугин и Чечулин, «действуя с неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества, путем распространения ложной информации о высоких доходах на платформе Frendex с мая 2020-го по август 2021 года похитили средства вкладчиков в особо крупном размере».
Дата: 19.09.2022
Копия в Google
А уж доказать, что в действиях Лифанова был умысел на намеренное доведение предприятия, которое он создал и возглавлял более пятнадцати лет, до банкротства, при должном финансировании выглядит школьной задачкой.
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
Естественно, в таких случаях задекларированная таможенная стоимость столь необычного товара вызывает подозрение у таможенников, но о преступном умысле здесь говорить не приходится.
Дата: 22.10.2003
Копия в Google
Как следует из датированного 17 апреля постановления о возбуждении уголовного дела, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС Активы», а полученными средствами «распорядились по своему усмотрению».
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
По версии следствия, ряд руководителей компании "Миэль", "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального положения вещей, заключили с инвесторами договоры инвестирования".
Дата: 14.11.2013
Копия в Google
Сотрудникам СК предложили наконец-то пообщаться с Дуровым лично и в подробностях расписать, почему у него не было умысла давить сотрудника ГИБДД.
Дата: 06.09.2013
Копия в Google
Сама по себе выдача невыгодного кредита не является преступлением, говорит руководитель корпоративной практики компании «ФБК-право» Александр Ермоленко, поэтому следствие должно обосновать, во-первых, умысел на хищение таких кредитов, а во-вторых, реализацию этого умысла — переход средств и возможности ими распоряжаться похитителям.
Дата: 24.02.2012
Копия в Google
"Однако теоретически они могут понести ответственность, если в их действиях будет доказан умысел", — сказал Полищук. При этом присутствующие на брифинге представители департамента по борьбе с киберпреступностью и нарушением прав интеллектуальной собственности не смогли объяснить, каким образом они будут доказывать злостный умысел пользователей, а также, что пиратский контент был размещен конкретным лицом, даже при условии выяснения его IP-адреса.
Дата: 02.02.2012
Копия в Google
В результате их совместных противоправных действий исполняющим обязанности администрации города Пензы, неосведомленным о преступном умысле, подписано постановление о безвозмездном предоставлении Савину земельного участка.
Дата: 15.07.2022
Копия в Google
«При этом Пейсахов имел преступный умысел, направленный на получение преступного дохода, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 21 января 2013 года, находясь в Москве, разработал преступный план о хищении денежных средств», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Если следствие докажет, что лицо, получившее денежные средства, имело умысел их не возвращать, а присвоить, то такая статья применима, если такого умысла не было, то тогда в деле нет состава преступления, объясняет он. Связаться с представителями «Нафтатранса», Буханцовым и Тернавским не удалось: телефоны, указанные в карточке «Нафтатранса» в ЕГРЮЛ, молчали несколько дней.
Дата: 23.07.2015
Копия в Google
Проанализировав поведение Лебедева, эксперт приходит к выводу, что он «имел умысел на нарушение общественного порядка заблаговременно».
Дата: 15.11.2012
Копия в Google
Тогда адвокат спрашивает: "А какой умысел был у Литвиненко вымогать горошек? У него что, были рынки, магазины, деньги он получал за этот горошек? Какой умысел? Умысла нет. Вымогательство - преступление умышленное. Как можно человека обвинять в умышленном преступлении без умысла?" Адвокат спрашивает: «А кто же потерпевший?
Копия в Google
В итоге мероприятие обошлось чуть меньше, чем в 370 000 руб., а остальные неизрасходованные деньги остались при председателе КС. Имея умысел на присвоение этих денег, Саая в конце 2014 года дал указание Ондару в годовом отчете об исполнении бюджета суда изложить заведомо ложные сведения о полном израсходовании средств, — громко читал Осин.
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
Защита обвиняемого в мошенничестве обратилась в Мосгорсуд, впрочем, убедить апелляционную инстанцию в том, что «следствием не установлен и не доказан корыстный мотив и умысел» в действиях Олега Власова, адвокатам не удалось.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
В ходе расследования было установлено, что некое близкое к ИКЕА лицо, "имея умысел на хищение чужого имущества, подделало выписку из протокола заседания КСХП "Химки" от 23 августа 1993 года".
Дата: 18.04.2016
Копия в Google