При этом, при расчётах с одним из кредиторов ОАО «ЦКК» были использованы фальшивые векселя, выпущенные ООО «Эпсилон», учредителем которого является М.Г.Некрасов.
Дата: 17.09.2004
Копия в Google
4. ООО "Газэкспорт" (А.И. Медведев) обеспечить своевременное согласование с зарубежными покупателями газа уступки выручки по контрактам, предусматриваемым в кредитных сделках в рамках Программы.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ... Портфель СГ «УралСиб» за 2016 год насчитывал около 270 тыс. договоров ОСАГО.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
Более того, в вышеуказанных квитанциях, которые Кирьянов представил в качестве оплаты долей в уставном капитале ООО ТК «Самотлор», указано, что Кирьянов оплатил стоимость совсем другого – акций в ЗАО «Специал электроник», которые ему никто и никогда не продавал!
Дата: 14.10.2016
Копия в Google
Для справки: гендиректором этого ООО Байсаров назначил себя…26 июля 2012 года — то есть, в тот же день, когда подписал письмо Путину!
Дата: 29.08.2012
Копия в Google
Так, ООО "Топливно-бункерная компания СГ" должник не заплатил 7,06 млн рублей, ООО "Манчжур-Морская шип-чандлерская служба" — 0,662 млн рублей, ООО "Замоскворечье" — 14,107 млн рублей, ООО "ПромСистемТранс" — 41,054 млн рублей, ОАО "Дальневосточный банк" — 27,310 млн рублей, ООО "Джет-Мастер" — 10,203 млн рублей, ООО "Хабаровская топливная компания" — 51,217 млн рублей, ООО "Ланстрой" — 3,320 млн рублей, ООО "Наяда" — 5,534 млн рублей, ВостокНефть — 0,502 млн рублей, Газпромнефть Марин Бункер ...
Дата: 02.05.2012
Копия в Google
Еще несколько строений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м на территории санатория были проданы всего за 4,2 млн. руб. ООО «Новая эра».
Дата: 13.12.2011
Копия в Google
... нарушения при строительстве жилого дома в г. Москва по улице Алабяна вл.13а, на земельном участке, находящемся в федеральной собственности, по договору инвестирования №26 от 26 мая 2003 №2А между Спецстроем РФ (застройщик-инвестор), в лице Лейбмана М.Е. и ООО «Строительное управление -6» (соинвестор) в лице Перлина О.Г. При расчетах по участию в строительстве данного жилого дома Спецстроем России не дополучено 2816 кв.м. общей площади дома или денежных средств на общую сумму 482,7 млн. рублей ...
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
В процессе рейдерских захватов широкая общественность узнала интересные подробности о криминальном прошлом Курихина, и о которых сообщалось не раз в СМИ. Например, на имя вице-спикера Государственной Думы Любови Слиски и генерального прокурора Юрия Чайки в конце 2006 года за подписью генерального директора ООО "Балаковский порт" Сергея Базыкина поступило обращение.
Дата: 01.10.2010
Копия в Google
По данным Государственной инспекции по охране окружающей среды, в 2005 году в Оренбургской области из-за незаконных врезок было загрязнено более 3,0 тыс. кв.м, в 2006-м — более 3,1 тыс.кв.м. Как отмечал главный инженер управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Оренбурггазпром» Анатолий Швец, «криминальный элемент, осуществляя врезку с применением трубы и запорной арматуры, не рассчитывает на такое давление, как в трубопроводе.
Дата: 15.01.2010
Копия в Google
В.В.Гершкович с помощью ЧОП запретил мне входить в офис, в котором находились документы и печати трех принадлежащих мне российских компаний (ООО «Информ-Х» и двух компаний с одинаковым названием ООО «Гражданская правовая защита»).
Дата: 10.05.2007
Копия в Google
В декабре 2004 года была совершена сделка – нефтяная компания «Русснефть» М. Гуцериева приобрела дочернее предприятие ЮКОСа ООО «Бенадет» за 25 млн. $ ( компании принадлежит 7 нефтяных месторождений на территории Томской области).
Дата: 09.11.2006
Копия в Google
В конце декабря прошлого года во владивостокском офисе ООО "Акваресурс-ДВ" были проведены обыски, но к этому времени господин Дремлюга уже покинул Россию.
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
Вместо этого, по словам первого подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме.
Дата: 29.06.2010
Копия в Google
Некогда гремевший флагман пятилеток, откуда вышел и злополучный экс-губернатор Тверской области Владимир Платов, стараниями новых хозяев превратился ныне в удобную для коммерческих манипуляций цепочку ООО – обществ с ограниченной ответственностью.
Дата: 17.08.2009
Копия в Google
*** Генеральному прокурору Российской Федерации действительному государственному советнику Чайке Ю.Я. Справка Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой Зеленоградского административного округа г. Москвы 16 марта 2006 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, по факту выявления принадлежащей ООО «Винета» встраиваемой бытовой техники иностранного производства, не прошедшей таможенного декларирования.
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
Истец до принятия решения уточнил исковые требования в части и просил признать недействительным зарегистрированное право ООО "Нива - Сервис" на спорное имущество, исключив из ЕГР прав запись о праве.
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
С этой целью в январе 2002 г. основные владельцы холдинга (г-да Смушкин и братья Зингаревичи) пытались при посредничестве председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Васильева С.А., связанного с ними давними финансовыми и дружескими отношениями, вовлечь в свои кредитные комбинации генерального директора ООО «ЕСН-Энерго» Березкина Г.В. Последнему было предложено вложить в приобретение пакета акций ИПЭ 30-70 млн долларов.
Дата: 17.10.2003
Копия в Google