Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... терминалы под 730% годовых Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.05.2019, ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко, Фото: "Ведомости" Александр Пятин Олег Бойко О том, что Олегу Бойко выданы два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации, Центробанк сообщил на своем сайте (первым на это обратил внимание «Интерфакс»). В сообщениях указывается, что Бойко имеет право косвенно распоряжаться более 10% долей в двух микрофинансовых организациях — ООО ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

22. Хозяин Курил.

В этом году Транспортная прокуратура Сахалинской области выявила факты систематических нарушений ЗАО «Гидрострой» требований Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта при эксплуатации причалов в «Морском терминале «Курильск».
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

23. Перевалка нефти как форма кормления.

Связь между ООО "Порткомплектимпекс" и АО "ТНТ" Еще в 1967 году «Транснефть» основала одно из базовых дочерних предприятий — АО «Черномортранснефть», которое заведует перекачкой нефти по магистральным нефтепроводам в шести субъектах Российской Федерации, в том числе и в Краснодарском крае.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

24. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

После создания в 1993 году Алекперовым, уже в ранге первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР, нефтяной компании «Лукойл» на базе «Когалымнефтегаза» Евлахов оказался в ООО "Лукойл-Западная Сибирь", самом крупном из дочерних ...
После этого компании-экспортеры могут осуществлять отбор этой смеси с конечных терминалов по необходимым им экспортным направлениям согласно графику и выделенным объемам.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

25. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Что Илья Трабер продал Аркадию Ротенбергу и Газпрому, Иллюстрации: via 47news.ru Виктор Смирнов Состоялась знаковая сделка между двумя корпорациями и компанией Ильи Трабера — продан терминал в Усть-Луге. Теперь там вместо угля создадут хранилища СПГ. По информации 47news, 8 сентября владелец ООО "Новые коммунальные технологии" (НКТ) Илья Трабер продал этот актив компании "Русхимальянс". НКТ имеет терминал по перевалке грузов "ЮГ-2" в порту Усть-Луга (ООО “СК “ЮГ-2”).
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

26. Дмитрий Атякин вымогал на путях не общего пользования.

Однако на тот момент узлом уже владела другая компания — ООО «Нефтеперевалка».
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

27. Тень банкира.

Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно клиента «Энергобанка» ООО «Транс-Терминал 5». В ходе следствия установлено, что должностные лица ООО «Феррум» перечисляли денежные средства на счет, открытый для ООО «Транс Терминал 5» в «Энергобанке».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

28. Изобретения российских федеральных госслужащих, сенаторов и депутатов.

Организация системы противогололедной обработки на развязки МКАД с Осташковским шоссе обошлась бюджету 9,4 млн руб., ООО «МГП Абрис» (производство передвижных рентгеновских установок, патент 2173954), ЗАО «Московские озонаторы» (занимается ...
... материалов Онищенко Геннадий Григорьевич Руководитель Роспотребнадзора действует См. справку по изобретению Терминал автоматизированной системы паспортно-визового контроля Панкратов Александр Иванович Заместитель руководителя Росинформтехнологий ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

29. Бизнес клана Кондратовых.

При участии Руслана Кондратова организовано ООО "Акваресурсы", которое возглавил его родственник Дмитрий Дремлюга.
Фабрику под полный контроль берут несколько структур Кондратовых-Дремлюг и в октябре 2012 они переименовывают её в ОАО «Терминал Астафьева», который вместо производства жестяных банок (по признание самих же кондратовцев, оносократилось в 100 раз ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

30. "Русал" отмазывается от налогов.

Кроме того, выяснилось, что ООО "Инторг" было зарегистрировано по утерянному паспорту на имя штукатура-маляра 3-го разряда Оксаны Сафроновой. ["Ведомости", 04.02.2013, "Русал" наказан за Qiwi": «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

31. Война за чеченскую нефть.

Здесь трубопровод «заканчивается», и нефть цистернами по железнодорожному перегону переправляется из трубопровода «Транснефти» в трубопровод другого собственника — Каспийского трубопроводного консорциума, который подходит к морскому терминалу под ...
Интересы группы «НИТЭК» в НПЗ представляли Nitek Oil Co. Ltd. — как один из акционеров предприятия, а также ООО «Нитэк» — как поставщик нефти на завод и одновременно покупатель этой же нефти для отправки на экспорт.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

32. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Всего "тамбовцам" инкриминируется рейдерство в отношении более десяти петербургских предприятий: ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской", СП "ЗАО "Петербургский нефтяной терминал"", ОАО "Отель "Санкт-Петербург"", ЗАО "Игристые вина" и т. д. Общая стоимость этих компаний оценивается следствием в 5 млрд руб. Как считает следствие, обвиняемые действовали по отработанной схеме. Сначала подделывались документы о перепродаже долей ООО, на которое планировалась рейдерская атака.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

33. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami ...
Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка как ловить обнал на терминалах как индульгенция.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

34. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила ...
... более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

35. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Строительство планировалось начать на земельном участке, арендуемом аффилированным с Ю.Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы». В свете последующих за тем событий можно не сомневаться, что идея строительства холодильного терминала возникла исключительно для привлечения целевого кредитного финансирования под проект в максимально возможном размере.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

36. Цапки министра Левитина.

Одновременно к буксировочным операциям в Балтийском и Северном морях приступили суда ООО «НЕБ — Буксирный сервис».
Генеральный директор ОАО «Северо-Западный таможенный терминал» Виталий Кайданович был застрелен возле собственного подъезда 25 июня 2001 года. В том же году, 27 сентября убит совладелец Северо-Западного таможенного терминала Николай Шатило, 14 мая ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

37. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Согласно списку аффилированных лиц, 51% компании принадлежит ООО «Транскапитал», которое записано на Люцию Пурим — мать бизнесмена.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

38. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

По данным системы «Контур.Фокус», учредителем и директором ООО «Профлогистик» является Дмитрий Казанцев.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

39. Семейное добро Александра Брыксина.

Собственность, оформленная через пять ООО («Аремос», «Аинк», «Офисное», «Империя 50», «Сити 504»), согласно «Контур.Фокус», принадлежит Егору Брыксину, Елене Певзнер и Наталье Ежелевой в равных долях и сдается в аренду.
На сайте компании указывалось, что в двух терминалах «Шереметьево» она ежедневно обслуживает более 10 тысяч человек.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

40. Доля Малая.

К концу 2007 года, по словам гендиректора, учредители организовали ещё одну мошенническую финансовую схему: после перезаключения договоров с платёжными системами все деньги стали переводиться на новую фирму ООО "СЛ Интернет", гендиректором которой стал Тимофеев. Позднее, судя по данным базы "Спарк-Интерфакс", компанию возглавил Андрей Малай, а в конце 2016 года она была ликвидирована. Вместо кассовых аппаратов поставили собственные терминалы по приёму платежей (эти терминалы, если верить ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google