Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

22. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре Совместный бизнес Эдуарда Худайнатова и Ильи Трабера (Антиквара) Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 25.08.2017, У соратника Сечина оказался совместный бизнес с группой петербургского авторитета Мария Жолобова, Роман Баданин Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов, бывший глава Роснефти, которого считают близким соратником Игоря Сечина, оказался владельцем совместного актива с компанией, связанной с Ильей ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

23. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

24. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из видео: Snob.ru Ирек Муртазин Александр Минеев Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

25. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского за его наследство развернулась настоящая криминальная и судебная война.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

26. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Яхта Маслова всплыла в офшоре Глава "Корпорации Развития" оказался бенефициаром компании, заказавшей судно стоимостью $70 млн Оригинал этого материала © URA.Ru, 02.11.2016, Яхта арестованного директора "Корпорации Развития" выводит на Геннадия Тимченко, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via URA.Ru Юлия Литвиненко Сергей Маслов Выясняются новые подробности бизнеса арестованного главы «Корпорации Развития» Сергея Маслова.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

27. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого: как зарабатывает семья экс-мэра Киева, Фото: Diari de Girona, via Сегодня.ua, nubiola-sans.cat Евгения Иванова , Ирина Касьянова Степан Черновецкий В семье экс-мэра Киева Леонида Черновецкого скандал.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

28. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский штрафной, Фото: Reuters Георгий Перемитин Лионель Месси (слева) с отцом Хорхе Горацио Месси Суд признал аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси виновным по трем эпизодам налоговых махинаций и приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

29. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам компании, Фото: Cricket Azima, AP, via simonstudio, oversight.house.gov, via pressan.is, goal.com, elmundo.es, AFP Уилл Фитцгиббон Фархад Азима с дочерью Крикет Однажды во время проведения предвыборной кампании в рамках президентской гонки в сентябре ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

30. Золотые офшоры Алиевых.

Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС, "Радио Азадлыг" Георгий Перемитин Ильхам Алиев Доля дочерей президента Азербайджана в золотодобывающем бизнесе страны может быть в пять раз больше предыдущих оценок, следует из «Панамских документов».
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

31. Чиновники и их семьи.

Если это так, то после регистрации брака Дмитрию Пескову следовало в течение трех месяцев избавиться либо от офшора, либо от жены, либо от должности.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

32. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2015, Иллюстрации: via "Инфоликс" Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор Как бывший владелец "Павловскгранита" пытался незаконно вывести арестованные активы Артем Корсиков В распоряжении редакции оказались документы, свидетельствующие о том, как бывший владелец крупнейшего в России производителя нерудной продукции «Павловскгранит» Сергей Пойманов пытался любыми путями сохранить незаконно приобретенные активы.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

33. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Как люксембургская компания с украинскими владельцами во главе с Игорем Приходько осваивает бюджет на секретах Минобороны РФ Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 16.11.2015, Фото: soyuz_corp "СОЮЗ" нерушимый офшоров свободных Вероника Попова Директор холдинга "Союз" Игорь Приходько (крайний слева), вице-президент Alstom Grid Герхард Сирлинг и председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин Холдинг «СОЮЗ», созданный в 1991 году, отметил свою очередную годовщину в Одессе, откуда и ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

34. От лесопилки до офшоров.

От лесопилки до офшоров Как ОПС губернатора Гайзера пилило в Коми доли немалые Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в полном составе названа Следственным комитетом организованным преступным сообществом.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

35. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

36. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

Трафик "Билайна" выводили в офшор Экс-шеф безопасности "Вымпелкома" по странам СНГ Зубов и экс-глава "АрменТела" Климко в деле о похищенных звонках Оригинал этого материала © CNews.ru, 06.03.2015, В деле о краже трафика "Билайна" появился след спецслужб, Фото: CNews.ru, velcom.by Игорь Королев Игорь Климко Владимир Сачков Стали известны подробности уголовного дела о хищении доходов от трафика армянской «дочки» «Вымпелкома».
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

37. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Структуры, близкие к президенту Украины, торгуют в РФ автомобилями, аккумуляторами и крахмалом Оригинал этого материала © "Известия", 27.01.2015, Фото: AP, Иллюстрация: insider.ua Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры Тимур Хасанов, Тарас Подрез Петр Порошенко Несмотря на активную антироссийскую риторику, президент Украины Петр Порошенко продолжает активно зарабатывать в России.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

38. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором Оригинал этого материала © "Известия", 29.12.2014, На экс-гендиректора "Центра Хруничева" заведено уголовное дело, Фото: ТАСС Владимира Нестерова подозревают в присвоении $212 млн в ходе сделки по приобретению акций компании ILS Иван Чеберко Владимир Нестеров Главным следственным управлением Следственного комитета России 25 декабря возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Нестерова, бывшего гендиректора «Государственного космического ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

39. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья Оленцова Владимир Потанин с супругой Наталией на ее дне рождения (2009 г.) Владимир Потанин развелся с женой Наталией в конце 2013 года.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

40. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

Заммэра Москвы вывел жену в офшор Миллионер Максим Ликсутов оформил зарубежные активы на супругу, самую богатую гражданку Эстонии, и развелся Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.01.2014, Заммэра развелся вовремя, Фото: delfi.ee Бэла Ляув, Мария Железнова Максим и Татьяна Ликсутовы Оппозиционер Алексей Навальный написал в своем блоге, что Максим Ликсутов и его жена владеют зарубежными активами.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google