Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Центральный Банд.

проговорился об очередной незаконной отправке Центральным Банком за границу 800 млн. долларов, которые Можайсков назвал «помощью» росзагранбанкам. Комментировать эту помощь излишне. В «семью» Геращенко входит много профессиональных банкиров, в той ...
... России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования системы государственных финансов и межгосударственных кредитных отношений в личных интересах ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

22. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Затем, происходит разработка вполне законной и профессиональной схемы по отчуждению этих активов в счет взыскания задолженности (Ответственный — Кондрашов). Стартовая позиция идеальна — ведь кредитной структуре всегда досконально известны все сильные ...
Аналогичную практику «профилактических бесед» с прокурорскими работниками, сотрудниками ДЭБ МВД и оперативниками ФСБ пришлось испытать на себе и другим незадачливым должникам банка.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

23. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... и времени проведения переговоров с банком. Фактическая доля средств, выделенных Загайнову в долг из кредитного портфеля РМБ, составила 67 млн. 731 тысячу рублей. Оставшаяся сумма, полученная заемщиком, была обеспечена частью кредитных ресурсов МБ ...
Инициаторами концепции, ставящей, по факту, конечной целью искусственное банкротство одних за счет обеспечения сверхприбыли другим являются заместители губернатора Пензенской области Александр Пашков (до недавнего прошлого – профессиональный ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

24. Виртуальные бандиты.

... запроса какие-нибудь данные пользователя (номер кредитной карты, пароли для выхода в Интернет, в почту). Для этого пользователю отправляют электронное письмо якобы от имени его интернет-провайдера или банка, в котором компания извиняется за сбои в ...
В новом отчете Symantec за второе полугодие 2007 года сообщается, что подпольная экономика крепнет и хакеры все чаще объединяются в устойчивые профессиональные группы, занимающиеся вполне коммерческой деятельностью.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

25. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

... наличия у фирм товаров в обороте, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, протоколы заседания кредитного комитета банка» и т. п. Практически все заемщики оставляли в залог банку продукты питания, которые якобы хранились на соседнем со зданием банка складе. На самом же деле, как установило следствие, никаких продуктов там не было. После того как обманутые сотрудники Рента-банка передавали Людмиле Лепко документы, та подписывала кредитный договор, и деньги поступали на счета ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

26. Павел Шитов в международном розыске.

... имущество кредитного учреждения. В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

27. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было отмечено и в предыдущем акте проверки. 2. Ранее отмечалось, что руководство МПС России, его структурные подразделения и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей ...
В 1999 году МПС России выдавало поручительства КБ "Промсвязьбанк" в обеспечение кредитов подведомственных предприятий и иных хозяйствующих субъектов, и во исполнение своих обязательств поручителя уплачивало кредитную задолженность.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

28. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

— Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности ...
... УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения. Через два года следствие пришло к выводу, что инициатором вывода денег из банка являлся его ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

29. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Тогда Тумаев выкупил у банка кредитные обязательства и стал требовать с меня и Чернова, как с поручителей, сумму взятого кредита.
В этом возрасте профессиональные футболисты играют уже за ветеранов.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

30. Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

... корни конфликта с бывшим деловым партнером кроются в истории крушения Смоленского банка. Напомним, в 2019 году Михаил Яхонтов и двое его бывших коллег получили сроки по делу о растрате средств банка и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения ...
... и связанная с прежней профессиональной деятельностью господина Яхонтова: нельзя исключать, что преступление может быть как-то связано с какими-то долгами банка. 7-го сентября по иску Смоленского банка Московский арбитраж признал Михаила Яхонтова ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

31. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... возглавила дивизион «Цифровые платформы образования», а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование». В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что преследование Марины Раковой никак не связано с ее работой в кредитной организации ...
... который должен способствовать профессиональному развитию и карьерному росту педагогов. Одной из заявленных целей «Учителя будущего» является открытие в стране 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогических работников ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

32. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Операция "Ликвидация" «В мае 2017 года, когда ситуация в Equix Group Ltd окончательно стала критической, Рустэм Магдеев решил обратиться к владельцу юридической фирмы Harris Kyriakides из Ларнаки адвокату Михалису Кириакидесу – профессиональному ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

33. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

... ФСБ в отставке адвоката Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал обратиться один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии ...
Все они пришли к выводу, что их коллега нарушил не только Кодекс профессиональной этики адвоката, но и закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

34. Как делал деньги Улюкаев.

Большая часть серьезной профессиональной карьеры Алексея Валентиновича была связана с Банком России, где его ближайшим партнером был бывший куратор надзора за системообразующими банками Михаил Сухов.
... для отвода глаз занявший должность зампреда кредитной организации. Из ключевых доверенных лиц Улюкаев «центробанковского» периода его работы нужно отметить Рубена Амирьяца, уволившегося из Банка Росии, и назначенного недавно заместителем руководителя ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

35. Мозамбикская афера Соловьева.

... VTB Capital те угрозы, которым оно подвергает банк, неужели банком руководят люди, не разбирающиеся в специфике банковских рисков? В случае с Соловьевым предполагать, что он не является профессиональным банкиром, нельзя, поскольку этот человек с 1996 ...
То есть VTB увеличил собственную кредитную нагрузку и предоставил владельцам облигаций Vivacom, мягко говоря, не всю информацию.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

36. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Совместно со своей супругой Ириной Полторак, Давлетьяров владеет КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО). По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный ...
... лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

37. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк. В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей.
Остальные доли контролирует Московская область, при этом губернатор региона Андрей Воробьев говорил, что финансировать профессиональные спортивные клубы область больше не собирается, а будет помогать инвесторам с поиском спонсоров и другими проектами.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

38. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
... обладающих неформальными связями в судебной системе, в том числе в Верховном суде РФ. Суть предложенных ими в 2007 г. инициатив сводилась к тому, что оценку имущества и ущерба должны производить не силовики и госслужащие, а профессиональные оценщики ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

39. Деньги, банки и футбол.

Банк является профессиональным участником ОРЦБ, имеет удаленные торговые места на различных торговых секциях ММВБ.
У Алексея Алякина, сейчас скрывающегося от российских правоохранительных органов в Израиле, помимо банка "Пушкино", есть еще несколько кредитных организаций. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев подтверждает, что у беглого банкира ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

40. По локоть в залогах.

Профессиональные юристы — бывший прокурор Серегин и бывшая судья Ситникова — не могут не понимать, что Алексей Медведский — жулик. Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн ...
«Номос-банк» получил эти здания в качестве залога по просроченным кредитным обязательствам и планировал передать группе инвесторов, среди которых была компания Abilon Equities Ltd и некоторые другие юрлица.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google