Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Новый русский Ян Марсалек.

... им о контактах с западными спецслужбами и политиками. [...] Wirecard — необычная финансовая компания. Она работала с клиентами и транзакциями, которые для других операционных систем считались слишком рискованными. Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу. Однако услуги компании оказывались полезны и по другую сторону баррикад. По словам нескольких источников Центра «Досье», переводами через ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

22. Корпорация "Навальный".

В ходе беседы были названы конкретные сферы, на которые понадобились средства: массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, налаживание контактов с элитой.
На практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения, говорит он. «Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощёнке (упрощённая система налогообложения.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

23. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... Швейцарии, Литве и Германии с целью установления происхождения инвестированных мною денежных средств. <…> Получается, что я не вписался в установленную в России систему, не понял ее неписаные правила и в результате подвергаюсь преследованиям ...
Все эти блага появились у Евдокимова после перевода в камеру № 600. Он сообщил мне, что все вопросы по проносу запрещенных вещей решаются неким Денисом (Дионисием), который являлся в прошлом влиятельным юристом и располагает обширными связями, в том ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

24. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... категория пользователя, тем больше возможностей по анонимному переводу денежных средств у него было. В конце 2007 г банк заморозил счета клиентов. Представитель банка — человек с ником RedEye — на форуме «серых» веб-мастеров Crutop утверждал, что у системы технические проблемы, которые вскоре будут решены. Однако банк так и не смог полностью восстановить счета, лишив своих анонимных вкладчиков их денежных средств. Впрочем, система в течение последующих нескольких лет неоднократно перезапускалась ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

25. "Домодедово", откройся!

Когда развалилась централизованная система снабжения, образовался дефицит продовольственного зерна около 1 млн т в год и нужны были контакты, чтобы организовать поставки, в том числе и из России.
В отчете Счетной палаты говорится об ущербе федеральному бюджету и нарушении валютного законодательства — переводе валютных средств фирме-нерезиденту (в 2004 г. по этому отчету прокуратура возбудила уголовное дело, но в 2005 г. прекратила за ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

26. Свидетельские показания журналиста Соловьева о коррупции в российских судах, оглашенные в лондонским суде по иску Чигиринского к Абрамовичу.

Ряд судей подавали жалобы о том, что на них было оказано давление, и я прилагаю одно из таких писем (с английским переводом) на стр. 147-150 Приложения «ВС1». Тем не менее, даже если некоторые судьи способны на сопротивление, проблемы в системе ...
Самые большие денежные штрафы — против судебных решений в России.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

27. Шпионская сеть Грузии накрыла Москву.

... и получение денежной компенсации. Было готово все, чтобы отсудить в ее пользу и те $300 тыс., которые ей не доплатили за время ее работы в "Рустави-2", а также через ее дело в Страсбурге подвергнуть дискредитации законодательство и судебную систему ...
Тогда же произошли мои первые контакты с ней: ей были нужны материалы и интервью для своей газеты, а позже для телекомпании.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

28. Как работает система "откатов".

... в несколько "фейсов", то нам просто необходимо перенаправить этот денежный поток себе в кассу" -- так решили топ-менеджеры сетевой розницы с оглядкой на западные розничные сети. В результате возникла система бонусов за вход и сотрудничество с сетью ...
Действительно, анализ показывает, что все существующие определения отката есть перевод с юридического на русский язык статей 204-й (коммерческий подкуп) и 290-й (получение взятки) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

29. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

В последствии его имя всплывало в контексте перевода денег в Чечню через Грузию. Взаимоотношения Шеркати, Макурина и Вернера Альберта (третий совладелец Трансрейл АГ) в последнее время слишком натянуты. Макурина выдавливают из бизнеса. В России интересы Трансрейл АГ представляет Антонов Д.Л. (ген. директор «Концерн Союзвнештранс»). Антонов является «кошельком» Макурина в СНГ, также курирует денежный отток из РФ. Последние несколько месяцев Антонов проводит больше времени в Швейцарии, чем в ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

30. КПРФ.

Результаты анализа указывают на переводы денежных средств на личные счета на суммы свыше $ 500 тыс., а также приобретение имущества и недвижимости, осуществленные с использованием подставных лиц в интересах граждан РФ Г. Зюганова и В. Видьманова ...
У лидера КПРФ Зюганова были также контакты с Михаилом Живило, обвиняемым в покушении на кемеровского губернатора Амана Тулеева.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

31. Взятки и откаты.

С кого взятки гладки В корнях российской коррупции можно запутаться так же основательно, как в корневой системе баобаба.
Снизу коррупционная сеть выстраивается, когда успешный бизнес для своего развития и расширения сам выходит на более высокий уровень связей и контактов среди чиновников.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

32. Вклад "Детский. Порнографический".

Впоследствии с данных счетов осуществлялся перевод денег на счета владельцев сайта... В данной системе имеется свой банк данных, в котором хранятся сведения о времени, сумме, реквизитах клиента и виртуальный счет биллинга, откуда поступило платежное ...
Его тесное сотрудничество с «Альфа-Пей» и контакты с сотрудниками «Альфа-банка» тоже не были секретом.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

33. Хозяева земли.

В 2002 году, к примеру, сумел получить у подмосковного губернатора Бориса Громова разрешение на перевод 18 га земли «Матвеевского» в категорию земель поселений и сдал этот участок в аренду на 49 лет дочерней компании «Интеко» фирме «ВМА-Проект».
Еще более крупным землевладельцем может оказаться банк «Абсолют», который, по словам конкурентов, работает на земельном рынке в тесном дружеском контакте с администрацией области.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

34. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Приватизация новгородского химкомбината, проведенная Кантором в 1992 – 1993 годах стала учебным пособием по проведению залоговых аукционов и переводу государственной собственности в частную.
Вернемся в 1993 год. После получения контроля над предприятием Кантор привел на комбинат своих управленцев, а денежные потоки «Акрона» ушли в АвтоВАЗбанк-Москва, известный как банк Бориса Березовского.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

35. Краденый "ЮКОС".

... он использует судебно-правовую систему для преследования своего политического противника. "Это определенно очень личный вопрос, - говорит один политический деятель, хорошо знающий обоих. - 'ЮКОС' и Ходорковский приобрели слишком большую силу. Они представляли угрозу". [...] Задолго до своего 40-летия он скопил 8 млрд. долл. США и решил, что пора заняться очищением своего имиджа. Он начал обхаживать западных инвесторов, реформировать свою деловую практику и жертвовать крупные денежные суммы на ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

36. Удар по интимности.

... Олдридж назвал эту систему «необходимым условием для борьбы против терроризма». Суть системы состоит в том, что будут сопоставляться различные базы данных, благодаря которым можно проследить за проведением крупных денежных операций (например, снятием ...
Оригинал этого материала © "Muy Interesante", Испания,13.01.2003, Перевод: ИноСМИ.Ru Удар по интимности Окружающая нас действительность становится опасно похожа на вымысел Хорхе Алкальде/ Jorge Alcalde В мае 2001 года автор многочисленных ...
Дата: 14.01.2003 Копия в Google

37. Досье Гусинского.

... в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец "Медиа-Моста" известный бизнесмен Владимир Гусинский не слишком увлекался переводом денежных средств за рубеж, в оффшорные зоны ...
... и телесюжетов) 1. Разборки с “Рибоком” [Оригинал: Гусинский Владимир Александрович - прим Компромат.Ру] В 1992 году, вскоре после того, как американская компания "Рибок Интернешнл" открыла в Москве отделение, с ней вступили в контакт местная банда ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

38. Чем платят Березовскому.

© «Гардиан», 17.04.00 Перевод и заголовки: "Вечерняя Москва", 04.05.00 Чем платят Березовскому?
Бюджетный дефицит и объем денежной массы держались в пределах разумного.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

39. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... с лета 2022 г. Дизайн один, "начинки" разные По версии следствия, Крохин и Евгращенков руководствовались «корыстными интересами» и в итоге «сформировали преступный умысел на хищение денежных средств МВД» путем поставок ему «менее ценного товара ...
В итоге контракт был исполнен — «Лан-проект» поставила показанные устройства, которые в дальнейшем были распределены в 17 отделений МВД. Министерство перечислило компании Крохина деньги в конце октября 2021 г. Сумма перевода составила 25,896 млн руб ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

40. "Кидок" на "Подиуме".

Тем не менее в мае 2017-го нам сделали пять переводов на общую сумму задолженности», — рассказывает Ломовская.
... и фактически главным байером разросшейся сети (магазины открыли на Кутузовском и Ленинском проспекте, на Петровке и в других «денежных» местах), с восторгом вспоминает, как «работала в самый интересный период для моды, и не только нашей страны», и ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google