Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ударил Полонского в эфире — нанес ущерб имиджу России.

— Мое дело находится во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве, — рассказал Лебедев «Известиям» после своего визита к следователю, который он совершил на днях.
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

22. Лужков против черных рейдеров.

... Волчок, начальник Управления реализации программ промышленного потенциала Департамента науки и промышленной политики города Москвы, говорил уже не о каких-то отдельных случаях захватов, а о сложившемся бизнесе, целой сфере экономики, причем сфере ...
08.08.2005 Лужков против черных рейдеров Владимир Черепков В Москве все чаще происходят боевые действия.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

23. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

За 18 месяцев пребывания у власти против Беназир и ее мужа было выдвинуто шесть обвинений в коррупции и превышении должностных полномочий.
... закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". При этом, по мнению специалистов, указанная статья включена в Закон по инициативе швейцарской фирмы SGS. Ниже Вы ознакомитесь с расследованием Джеймса С. Генри ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

24. Криминальная биография

... в отношении должностных лиц АК АПБ "Украина" и СП "СИПМА" по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК Украины. 2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П. 3. Копия настоящего постановления направить Генеральному прокурору Украины. Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М." (Документ приводится с сохранением особенностей ... Копия в Google

25. Испанский стыд Диего Санчеса.

Один из клиентов, итальянская юридическая фирма Studium Srl, основала компанию по управлению репутацией под названием Digitallex, которая затем управляла частью итальянского бизнеса Eliminalia. В 2021 году власти начали расследование в отношении ...
Утечка внутренних документов свидетельствует о том, что Eliminalia оказала услуги более чем 1400 клиентам, в том числе сотням людей, которые были обвинены или осуждены за преступления, начиная с торговли наркотиками и сексуальных посягательств до ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

26. Дутый Трамп.

... в Мар-а-Лаго": Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели 9 августа обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела по запросу Национального управления архивов и документации ...
... лишь в "специальных государственных учреждениях". Агентам, по данным Fox News, разрешили изъять "все физические документы и учетные данные, представляющие собой улики, полученные незаконным путем или являющиеся плодами преступлений, а также другие ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

27. Бесогон первой гильдии.

... рыночной экономики, «лояльности к власти, умению достойно подчиняться авторитетной силе» и «почитанию ранга». Вручение государственной награды Никите Михалкову из рук Владимира Путина Трудно сказать, лицедейство это или искренность, ведь Михалков первостатейный актёр и, значит, верит в «предлагаемые обстоятельства». То он убеждает, что, случись настоящая волна народного протеста, она сметёт и тех, кто поднимал её, то заявляет, что истинный герой (речь о «12») — тот, кто первым идёт против всех ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

28. Незадекларированный Дубай.

Он возглавляет Группу налогового наблюдения Евросоюза при Парижской школе экономики и внимательно следит за расследованием дубайской утечки.
Из европейцев особый интерес представляет Дэниел Кинахан — предполагаемый лидер ирландской банды, причастной к торговле кокаином и другим преступлениям. В апреле правительство США ввело против Канахана санкции.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

29. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Когда в марте 2015 года власти БВО проводили расследование в отношении ее компании на предмет отмывания денег, Orient Finans и Orient Building представили аналогичные рекомендательные письма в ее поддержку.
В придачу к миллиону долларов на счете в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

30. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... за контракты для его компаний "РедСис" и "Техносерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.10.2020, СКР возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Серков О чем говорится в уголовном деле Алексей Ананьев В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

31. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... как в России против него было заведено уголовное дело. "Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их ...
... сын Христенко, менеджеры госкомпаний Мария Плюснина На этой неделе Al Jazeera опубликовала расследование Cyprus Papers, основанное на утечке данных о 2,5 тыс. человек, которые получили кипрское гражданство по государственной инвестиционной программе ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

32. Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко.

16 октября 2015 года заместителем руководителя второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Каргальским Д. С. было возбуждено уголовное дело по факту хищения у Шенгелия Б.А. дорогостоящих часов.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

33. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

Как сообщил “Ъ” адвокат Юрия Шефлера Александр Аснис, о прекращении уголовного преследования ему 6 апреля сообщил по телефону следователь управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики подполковник юстиции Денис Синдицкий.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

34. Валерия Иварлака ведут на дело:

А личности Сурайкина уделено столько внимания, так как он является зятем заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ Павла Барковского и протеже Валерия Иварлака — руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области, которым руководит Андрей Марков.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

35. "Армада" нашла "героев".

... плотная работа компании с органами власти. В выручке "Армады" 70% приходилось на заказы госструктур. А также на то, что правительство приняло масштабную программу модернизации в сфере информационных технологий, что предполагало значительный рост ...
... правоохранительные органы занимаются выявлением преступлений на финансовых рынках. В тех же США, например, местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям, но первичный сбор информации и ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

36. Глава Тульской области стал фигурантом дела о коррупции.

Вячеслав Дудка в течение нескольких часов давал показания, однако следователей по особо важным делам 1-го отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ они, видимо, не удовлетворили и они провели повторный допрос чиновника 28 февраля. По сведениям "Ъ", вопросы были связаны с делом директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктора Волкова. Уголовное дело против чиновника Волкова возбудили ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

37. Замначальника управления следственного комитета нашли в морге.

СКП возбудил уголовное дело по факту загадочной смерти своего сотрудника Анатолий Караваев Альберт Богданович СКП вчера объявил о возбуждении уголовного дела в связи со смертью ответственного сотрудника ведомства -- заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления (ГСУ), государственного советника юстиции 3-го класса Альберта Богдановича.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

38. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

... след при дележе государственной собственности обнаруживался практически везде: в битве за нефть, газ, алмазы, за металл. Так что утверждения Дерипаски о бескровности раздела одной из самых криминализованных сфер экономики – производстве и экспорте ...
Т.е. промышленные конгломераты захватывали власти городов, регионов и т.д. Это в 50-е годах. Потом американское общество внедрило там закон против коррупции, закон против рико – это закон против рэкета.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

39. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности. Так, в настоящее время Следственным Управлением по Северо-Западному ...
... негативные тенденции, которые в настоящее время происходят в экономике и социальной сфере Архангельской области. Так, с момента его прихода в Думу инвестиции в развитие экономики и социальной сферы сократились согласно официальной статистике на 6 ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

40. Куда уплыли Три Кита.

Сценарий ухода был до странности похож на нынешний, только масштабы — гораздо скромнее: с поста начальника отдела в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, где он курировал Государственный таможенный комитет, полковник Заостровцев ...
... нуждается в расследовании», — говорит Мельников. Между тем второе пришествие Заостровцева в ФСБ оказалось для страны судьбоносным. Именно он стал главным исполнителем в громких антиолигархических кампаниях последних лет, направленных против холдинга ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google