Согласно постановлению Московского правительства от 2001 года фирма, владеющая этим магазином, должна была осуществить его реконструкцию с возможностью расширения до 2000 метров, за счет привлечения инвесторов.
Дата: 07.06.2006
Копия в Google
Представляем разветвленное древо фирм, посаженное когда-то Михаилом Зурабовым, его знакомыми и членами семьи в почву здравоохранения и социальной защиты.
Дата: 21.02.2005
Копия в Google
Выявлена целая цепочка фирм, причастных к многомиллионным растратам Андрей Шаров Сегодня уже мало у кого остались сомнения, что реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги озолотила тех, кто укладывал вокруг столицы километры бетона и асфальта.
Дата: 31.08.2001
Копия в Google
Путина -- кандидата в президенты абсолютно не смущало, когда прибыль швейцарских фирм, работающих с "Аэрофлотом", использовалась для финансирования блока "Единство" и предвыборной президентской компании.
Дата: 16.11.2000
Копия в Google
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Последние общества были подконтрольны руководителям организованной группы в связи с тем, что "Альфа-групп", "Альфа-банк", "Альфа Финанс Холдингз С.А.", где Фридман, Кузмичев, Хан были должностными лицами, являлись их учредителями или учреждали другие фирмы, контролировавшие указанные и другие общества.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Выявленные в ходе проверок обстоятельства привели к возбуждению уголовного дела № 145526, которое в настоящее время находится в производстве Следственного департамента МВД (дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов со стороны руководителей «Стэнойл»), а также — к разбирательствам в арбитражах, куда обратились несогласные с претензиями налоговиков фирмы.
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
К примеру, сейчас в Московский городской суд направлена кассационная жалоба на решение, вынесенное судьей Савеловского районного суда Юровой И.Н. Иск, который рассматривала судья Юрова, нельзя назвать сложным – речь шла о восстановлении на работе в должности генерального директора строительной фирмы «Вест» некоей Р.С. Вартанян.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Деньги на проект Fontana Development предоставили, в том числе, чешские фирмы Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании Sunflower Production Ltd. Среди кредиторов девелоперского проекта в Трвнове оказались супруги экс-главы "Уралсевергаза" и директора "МРСК Урала" По данным Investigace.cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, супруга экс-главы «Уралсевергаза» и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, жена ...
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
Бенефициаром этой фирмы значится Александр Щербаков, владеющий 100% доли. Любопытно, что до 21 августа 2019 года половиной данной фирмы владел полный тезка задержанного замминистра — Сычев Владимир Вячеславович.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Рассматривая ближайшее окружение этого человека, нельзя не разглядеть близкую к Доду фигуру — Владимира Токарева и фирму «Главстройинвест», которая, судя по документам,присланным в редакцию, пытается не без успеха отсудить у нового руководства «РусГидро» более 100 миллионов рублей.
Дата: 14.12.2016
Копия в Google
Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб. Предправления Тараева под подпиской о невыезде, ее зам Чернявский — в розыске.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google